证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-008

　黑牛食品股份有限公司

　第四届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2018年1月17日以电子邮件通知形式发出，会议于2018年1月19日在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由程涛董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会审议通过如下议案：

　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》。

　公司全资子公司云谷（固安）科技有限公司拟与中建投租赁股份有限公司以售后回租的形式开展融资租赁业务。具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号：2018-009)。

　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘宇宙先生担任公司董事会秘书职务。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。刘宇宙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。刘宇宙先生的简历请参见附件。

　刘宇宙先生的联系方式如下：

　联系地址：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

　邮政编码：100027

　联系电话：010-56982799

　电子邮箱：zqb@blackcow.cn

　传真电话：010-56982796

　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任徐凤英女士、孙铁朋先生、刘宇宙先生担任公司副总经理职务。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。上述人员的简历请参见本公告附件。

　对于议案二、议案三涉及的公司高级管理人员聘任相关事项，公司独立董事发表了同意意见。详细内容请参见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二〇一八年一月二十日

　附件：简历

　1、徐凤英

　徐凤英，女，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学博士研究生学历。历任北京维信诺科技有限公司总经理助理、北京维信诺光电技术有限公司副总经理，昆山国显光电有限公司总裁助理、培训学院院长, 现任黑牛食品股份有限公司总裁助理。

　徐凤英女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在不得被提名担任公司董事和高级管理人员的情形; 经公司查询，徐凤英女士不属于“失信被执行人”。

　2、孙铁朋

　孙铁朋，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任沈阳东软集团项目经理，北京维信诺科技有限公司副总经理，北京维信诺光电技术有限公司总经理，现任黑牛食品股份有限公司总裁助理。

　孙铁朋先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在不得被提名担任公司董事和高级管理人员的情形; 经公司查询，孙铁朋先生不属于“失信被执行人”。

　3、刘宇宙

　刘宇宙，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。历任东北财经大学津桥商学院法学教师，中国证监会稽查总队调查人员，中新融创资本管理有限公司运营部负责人，大连万达商业地产股份有限公司证券事务部副总经理，知合控股有限公司产业投资中心副总经理。

　刘宇宙先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在不得被提名担任公司董事和高级管理人员的情形。刘宇宙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。经公司查询，刘宇宙先生不属于“失信被执行人”。

　证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-009

　黑牛食品股份有限公司

　关于全资子公司开展融资租赁业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　黑牛食品股份有限公司（下称简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》，现公告如下：

　一、交易概述

　1.公司全资子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）因生产经营的需要，拟用部分自有设施以售后回租的方式与中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投租赁”）开展融资租赁业务，融资总金额为人民币3.7亿元，融资租赁期限为6个月。租赁期内，云谷固安以回租的方式继续使用该生产设备，同时按照约定向中建投租赁支付租金和费用。公司对上述融资租赁业务提供连带责任保证，担保详情请见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2018-010）。

　2．本议案已经第四届董事会第十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案属于董事会审议范围之内，无需提交股东大会审议。

　3．本事项不构成关联交易，本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　二、交易对方的基本情况

　1. 公司名称：中建投租赁股份有限公司

　2. 法定代表人：陈有钧

　3. 注册资本：266800万元

　4. 住所：北京市西城区闹市口大街1号院4号楼13层

　5. 经营范围：批发Ⅲ类、Ⅱ类：医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；Ⅱ类：医用电子仪器设备、医用X射线设备、临床检验分析仪器、消毒和灭菌设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；对租赁业务提供担保（不含融资性担保）和咨询服务；批发机械电器设备、通讯器材、电子产品、仪器仪表；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　中建投租赁与公司不存在关联关系。

　三、融资租赁合同的主要内容

　1. 出租人（甲方）：中建投租赁股份有限公司

　2. 承租人（乙方）：云谷（固安）科技有限公司

　3. 租赁标的物：面板空压机设备等（上述租赁标的物账面价值与净值一致均为424,415,717.61元人民币）

　4. 租赁方式：售后回租

　5. 租赁期限：本合同租赁期限为起租日起6个月。

　6. 租金：（1）租赁本金即甲方支付给乙方的租赁物购买价款总额及甲方、乙方一致同意计入租赁本金的其他费用减去甲方收到的首付款，为人民币叁亿柒仟万元整（小写：￥370,000,000.00）；（2）租赁年利率以中国人民银行贷款基准利率为基础，计算方式为：中国人民银行公布的六个月以内（含六个月）贷款基准利率上浮0%，即合同签署时租赁年利率为4.35%，中国人民银行公布的贷款基准利率调整之次期，该利率也进行相应调整。若中国人民银行停止公布贷款基准利率，则参考交通银行发布的同期贷款利率执行。

　7.租赁物所有权：自甲方向乙方以约定的方式支付首期货款日起，租赁物所有权转移至甲方，但租赁物不改变占有。甲方将租赁物出租给乙方，由乙方继续占有和使用。

　8. 租赁期满后租赁物的处理：租赁物由乙方留购，乙方应支付的留购价款为人民币壹佰元整（小写：￥100.00））。在甲方收到全部租金、留购价款及其他应付款之后，租赁物所有权自动转移给乙方，甲方应乙方申请可出具《租赁物所有权转移证书（致承租人）》。

　四、交易目的和对上市公司的影响

　上述融资租赁业务的开展，主要是为了盘活现有资产，拓宽融资渠道，获得生产经营需要的资金支持。开展融资租赁业务不影响公司及子公司对用于融资租赁的相关设备的正常使用，对公司及子公司生产经营不会产生重大影响。该项融资租赁的风险是可控的。符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　五、董事会意见

　公司董事会认为开展融资租赁业务不影响相关厂房设施的正常使用，对生产经营不会产生重大影响。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会同意全资子公司开展融资租赁业务。

　六、备查文件目录

　1．《第四届董事会第十七次会议决议》

　2.《融资租赁合同》

　特此公告。

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二〇一八年一月二十日

　证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-010

　黑牛食品股份有限公司

　关于为全资子公司提供担保的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保事项概述

　黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开的第四届董事会第七次会议、2017年10月16日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》同意公司为全资子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）和霸州市云谷电子科技有限公司（以下简称“霸州云谷”）提供合计总额度不超过人民币 220,000.00 万元（含220,000.00万元）的担保，其中为云谷固安提供担保额度为不超过200,000.00万元；为霸州云谷提供担保额度为不超过20,000.00万元。公司股东大会授权董事长在该额度范围内签署并办理具体担保事宜。具体内容详见公司2017年9月30日、2017年10月17日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-076）和《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-083）。

　为保证云谷固安项目建设的顺利进行，进一步提高融资效率，公司于 2017年 10月25日召开第四届董事会第十次会议和2017年11月10日召开的第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司为全资子公司提供担保相关事项的议案》，同意公司为云谷固安原担保额度的基础上，调整增加至不超过 400,000.00 万元（含 400,000.00 万元）的担保额度，除对云谷固安担保额度调整外，其他担保相关事项无变化。具体内容详见公司2017年10月26日、2017年11月11日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司为全资子公司提供担保相关事项的公告》（公告编号：2017-090）和《2017年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-095）。

　二、担保进展情况

　为满足全资子公司云谷固安日常经营及业务开展的需要，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》，同意云谷固安与中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投租赁”）以售后回租的形式开展融资租赁业务，该业务融资总金额为人民币3.7亿元人民币。具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-009）。

　近期公司就上述业务与中建投租赁签署了《保证合同》，并为该融资租赁业务提供连带责任保证。本次公司为云谷固安提供连带责任担保金额纳入关于为全资子公司云谷固安提供担保额度400,000.00 万元人民币范围内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司审议情况，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

　三、被担保对象的基本情况

　云谷（固安）科技有限公司

　1．住所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

　2．公司类型：有限责任公司（法人独资）

　3．法定代表人：金亮

　4．注册资本：500,000万元人民币

　5．成立日期：2016年06月23日

　6．经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　7. 云谷固安成立于2016年6月，主要财务数据如下（其中2016年经审计）：

　单位：万元

　■

　8、与上市公司的关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权。

　四、担保合同的主要内容

　1. 债权人（甲方）：中建投租赁股份有限公司

　2. 保证人（乙方）：黑牛食品股份有限公司

　4. 保证方式：连带责任保证

　5. 保证范围：（1）债务人基于主合同应支付的租金、首付款、保证金、租赁手续费及其他应付款项；（2）因上述应付款项而发生的所有利息（包括逾期利息等）、违约金、赔偿金、甲方垫付的费用、甲方为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师代理费等）及其他债务人应付款项。

　6. 保证期间：保证期间自本合同生效之日至主合同约定的债务人债务履行期限届满之次日起满两年时止。

　五、董事会意见

　公司董事会认为，云谷固安为公司合并报表内的全资子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务和项目建设的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止目前，公司及其子公司对外担保的余额为1,254,724.00万元（含对子公司的担保，不包含本次担保事项），占上市公司2016年经审计净资产的比例为1665.32%（由于公司处于转型期，剥离完原有的资产后，新业务尚处于建设期，因此目前占经审计净资产比例较高），无逾期担保,无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　七、备查文件

　1.公司与中建投租赁签署的《保证合同》

　特此公告。

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二〇一八年一月二十日

　证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-011

　黑牛食品股份有限公司

　关于合资公司取得营业执照的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟以部分非公开发行股票募集资金与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司共同合资设立江苏维信诺显示科技有限公司。具体内容详见分别于2016年9月14日、2018年1月13日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订〈合资协议〉的公告》（公告编号：2016-090）和《关于签署〈合资协议之补充协议（一）〉的公告》(公告编号：2018-007)。

　2018年1月19日，江苏维信诺显示科技有限公司办理完毕工商设立登记手续，并取得了昆山市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码91320583MA1UXPAJ3B，具体情况如下：

　名称：江苏维信诺显示科技有限公司

　类型：有限责任公司

　住所：昆山开发区龙腾路1号4幢

　法定代表人：程涛

　注册资本：人民币579,725.565456万元

　成立日期：2018年1月19日

　经营期限：2018年1月19日至******

　经营范围：新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务（依法续经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二〇一八年一月二十日

　黑牛食品股份有限公司独立董事

　关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，作为黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第十七次会议相关资料，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：

　一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　本次聘任的高级管理人员提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员总计超过公司董事总数的二分之一。刘宇宙先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力。

　综上， 我们同意聘任刘宇宙先生为公司董事会秘书，同意聘任徐凤英女士、孙铁朋先生、刘宇宙先生为公司副总经理。

　（以下无正文，为签署页）

　（本页无正文，为《黑牛食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）

　独立董事签署：

　严杰:_______________

　郑建明：____________

　周清杰：_____________

　2018年1月19日