本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　2、现场会议召开时间：2018年1月19日（周五）下午14:30

　3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。

　4、网络投票时间：2018年1月18日—2018年1月19日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2018年1月18日15:00 至2018年1月19日15:00期间的任意时间。

　5、召集人：公司董事会

　6、主持人：董事长熊俊先生

　7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代表共8名，代表股份数为252,048,893股，占公司股份总数的67.70373%。其中出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代表）共计3人，代表股份数为252,022,393股，占公司总股本的67.69661%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计5人，代表股份总数为26,500股，占公司总股本的0.00712%。

　公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　二、提案审议表决情况

　经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

　1、审议通过《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》

　表决结果: 同意股份数252,042,393股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.99742%；反对股份数6,400股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.00254%；弃权股份数100股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.00004%。

　其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数38,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.65121%；反对股份数6,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.12804%；弃权股份数100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.22075%。

　2、审议通过《关于为南京港清江码头有限公司提供担保的议案》

　表决结果: 同意股份数252,042,393股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.99742%；反对股份数6,300股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.00250%；弃权股份数200股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.00008%。

　其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数38,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.65121%；反对股份数6,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.90728%；弃权股份数200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.44150%。

　三、律师出具的法律意见

　江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》；

　2、《江苏致邦律师事务所关于南京港股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　南京港股份有限公司董事会

　2018年1月20日