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　《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第八十条规定：公司根据股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数半数以上的，公司应在五日内将会议拟审议的事项、开会地点、日期和时间以公告或本章程规定的其他形式再次通知各股东，经公告或本章程规定的其他形式通知，公司可以召开股东大会。

　丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2018年第一次临时股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算出拟出席2018年第一次临时股东大会的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到享有表决权股份总数的半数以上，根据《公司章程》第八十条规定，公司现将召开2018年第一次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：

　一、会议召开的日期、时间：

　1、现场会议召开日期、时间：2018年2月7日（星期三）下午2:00

　2、网络投票时间：

　①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2018年2月6日下午3:00至2018年2月7日下午3:00；

　②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2018年2月7日交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

　二、现场会议召开地点：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室。

　三、会议拟审议事项：

　公司2018年第一次临时股东大会审议事项如下：

　普通决议案：

　1、审议及批准《关于公司控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司股权结构调整暨关联交易的议案》；

　2、审议及批准《关于提请公司股东大会授权董事会办理珠海市丽珠单抗生物技术有限公司股权结构调整相关事宜的议案》；

　审议上述提案时，公司关联股东健康元药业集团股份有限公司、深圳市海滨制药有限公司及天诚实业有限公司需回避表决。

　上述议案已经公司第九届董事会第七次会议及第九届监事会第六次会议审议通过，有关详情请见公司于2017年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　特此公告。

　丽珠医药集团股份有限公司

　董事会

　2018年1月20日