本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中航重机股份有限公司（以下简称：公司）于2017年12月13日召开中航重机第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司拟转让所持中国航空工业新能源投资有限公司69.3%股权给中国航空规划设计研究总院有限公司的议案》，同时，发出于2017年12月29日召开公司2017年第四次临时股东大会的通知。公司于2017年12月14日披露了《中航重机关于拟转让所持航空工业新能源69.3%股权给航空规划院暨关联交易的公告》（公告编号：2017-049），于2017年12月28日披露了《中航重机关于拟转让所持中国航空工业新能源投资有限公司69.3%股权给中国航空规划设计研究总院有限公司暨关联交易的补充公告》（公告编号：2017-052），说明了中国航空工业新能源投资有限公司以2017年9月30日为评估基准日的净资产评估价值为59,678.40万元，公司转让所持中国航空工业新能源投资有限公司69.3%股权价值为41,357.13万元，最终以经国有资产有关管理部门备案的评估结果为准。

　2017年12月29日，公司召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟转让所持中国航空工业新能源投资有限公司69.3%股权给中国航空规划设计研究总院有限公司的议案》。

　截止本公告日，公司已完成本次交易的国有资产有关管理部门备案，取得了最终评估结果。即：以2017年9月30日为评估基准日，中国航空工业新能源投资有限公司净资产评估价值为59,678.40万元,与公司披露的《中航重机关于拟转让所持中国航空工业新能源投资有限公司69.3%股权给中国航空规划设计研究总院有限公司暨关联交易的补充公告》（公告编号：2017-052）评估价值一致。

　详见上网附件：国有资产评估项目备案表

　特此公告。

　中航重机股份有限公司

　董事会

　2018年1月19日