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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年1月19日

　(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区八一七北路84号东百大厦17楼第二会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事刘夷先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事施文义先生、朱红志女士、魏秀法先生、陈珠明先生、洪波先生因个人原因未能出席本次会议；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席林越先生因个人原因未能出席本次会议；

　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事项有效期的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于公司对部分资产进行处置的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　议案1、议案2系特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有股份总数的2/3以上通过。议案3系普通决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的1/2以上通过。

　议案1、议案2，福建丰琪投资有限公司作为关联股东予以回避。

　三、 律师见证情况

　(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　律师：梁瑾、叶远迪

　(二)律师鉴证结论意见：

　公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　四、 备查文件目录

　(一) 福建东百集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议；

　(二) 上海市锦天城律师事务所关于福建东百集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法 律意见书。

　特此公告。

　福建东百集团股份有限公司董事会

　2018年1月20日