奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　（一）本次股东大会的召开时间：

　现场会议召开的时间：2018年1月19日下午14:30

　网络投票时间：2018年1月18日下午15:00至2018年1月19日下午15:00

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年1月18日下午15:00至2018年1月19日下午15:00。

　（二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室

　（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　（四）会议召集人：奥瑞金包装股份有限公司董事会

　（五）会议主持人：董事长周云杰先生

　（六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　（一）出席的总体情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共32人，代表股份1,212,914,090 股,占公司有表决权股份总数的51.4988%。其中，出席本次大会表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）17人，代表股份27,719,501股，占公司有表决权股份总数的1.1769%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　（二）现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东授权代表人数共19人，代表股份845,744,536

　股，占公司有表决权股份总数的35.9093%。

　（三）网络投票情况

　通过网络投票出席会议的股东13人，代表股份367,169,554股，占公司有表决权股份总数的15.5896%。

　三、议案审议表决情况

　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过如下议案：

　（一）审议通过《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》，表决结果：

　同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9092%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0908%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　（二）逐项审议通过《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》，表决结果：

　1.发行规模

　同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9092%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0908%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　2．票面金额

　同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9092%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0908%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3．发行方式

　同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9092%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0908%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　4．债券期限

　同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9092%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0908%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　5．债券利率及其确定方式

　同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9092%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0908%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　6．发行方式及发行对象

　同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9092%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0908%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　7．募集资金用途

　同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9092%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0908%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　8．担保方式

　同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9092%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0908%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　9．债券转让事宜

　同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9092%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0908%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　10．向公司股东配售的安排

　同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9092%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0908%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　11．偿债保障措施

　同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9092%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0908%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　12．决议有效期

　同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9092%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0908%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　（三）审议通过《提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人士办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的提案》，表决结果：

　同意：1,212,888,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　表决结果通过。

　其中，中小投资者表决情况：

　同意：27,694,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9092%；

　反对：25,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0908%；

　弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　四、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所周宁律师、康娅忱律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　五、 备查文件

　（一）奥瑞金包装股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

　（二）北京市金杜律师事务所关于奥瑞金包装股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　奥瑞金包装股份有限公司

　董事会

　2018年1月20日