证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2018-002

　优先股代码：360029 优先股简称：上银优1

　上海银行股份有限公司

　董事会五届四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海银行股份有限公司董事会五届四次会议于2018年1月19日在上海以现场会议方式召开，会议通知已于2018年1月5日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事18人，实际出席董事16人，李朝坤董事委托叶峻董事、黄旭斌董事委托应晓明董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

　一、 关于上海银行2017年度工作回顾暨2018年度工作要点的议案

　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　二、 关于制订《上海银行三年发展规划（2018-2020年）》的议案

　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　三、 关于上海银行2018年度分行发展规划的议案

　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　四、关于制订《上海银行信用风险内部评级验证体系管理规定》的议案

　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　五、关于调整关联交易授权事项的议案

　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　六、关于上海银行股份有限公司2017年度董事履职情况的评价报告

　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　上海银行股份有限公司董事会

　2018年1月20日

　证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2018-003

　优先股代码：360029 优先股简称：上银优1

　上海银行股份有限公司

　2017年度业绩快报公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　一、2017年度主要财务数据和指标

　单位：人民币亿元

　■

　注：（1）2017年7月，本公司实施2016年度利润分配及资本公积转增股本方案。其中，以2016年末普通股总股本6,004,450,000股为基数，以资本公积按每10股转增3股，合计转增1,801,335,000股。资本公积转增股本实施后，本公司普通股总股本为7,805,785,000股。

　（2）本公司于2017年12月非公开发行票面金额为人民币200亿元的非累积优先股。该次发行的优先股计息起始日为2017年12月19日，按年派息。本公司董事会将在每年派息日前审议当年的派息方案。截至本报告期末，该次发行的优先股尚未派发第一年的股息。本表中的基本每股收益、加权平均净资产收益率均未考虑优先股股息的影响。

　（3）基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。各比较期的基本每股收益、归属于母公司普通股股东的每股净资产均按调整后的股数重新计算。

　（4）本公司根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失及与企业日常活动相关的政府补助分别计入新增的“资产处置收益”及“其他收益”项目，上述规定对本公司利润总额和净利润没有影响。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　报告期内，本公司有效应对外部经营形势变化，深入推进“精品银行”战略，积极推动业务转型发展，加快优化资产负债结构，持续强化风险管控，经营业绩稳中有进。

　盈利实现较好增长。2017年度，本集团实现归属于母公司股东的净利润153.28亿元，同比增长7.13%；基本每股收益1.96元，加权平均净资产收益率12.63%，年末归属于母公司普通股股东的每股净资产16.27元。

　业务保持稳健发展。2017年末，本集团资产总额18077.67亿元，较上年末增加523.96亿元，增长2.98%。

　资产质量持续向好。2017年末，本集团不良贷款率1.15%，较年初下降0.02个百分点。

　三、风险提示

　本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，归属于母公司股东的净利润等主要指标可能与本公司2017年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。

　四、备查文件

　经本公司董事长金煜、行长胡友联、副行长兼首席财务官施红敏、财务机构负责人周宁签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　特此公告。

　上海银行股份有限公司董事会

　2018年1月20日