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　一、交易概述

　（一）基本情况

　根据公司在心血管领域的战略布局规划，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”或“信立泰”）于近日与金仕生物科技（常熟）有限公司（下称“金仕生物”或“目标公司”）及其股东签订投资协议。根据协议，公司将以自有资金人民币10,000万元增资入股金仕生物，获得其10.81%股权。

　江苏疌泉新工邦盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）、南京邦盛聚源投资管理合伙企业（有限合伙）、自然人姚浩生（以下合称“其他投资人”）将与公司同时增资，其增资金额合计2,500万元，获得目标公司2.70%股权。

　（二）所必需的审批程序

　公司与目标公司及其他交易各方不存在关联关系。本次进行的交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　本次交易事项在公司总经理决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

　（三）资金来源：公司自有资金。

　二、交易对方的基本情况

　（一） 基本情况

　1、 其他增资各方基本情况

　1.1 江苏疌泉新工邦盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“江苏疌泉”）

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　1.2 南京邦盛聚源投资管理合伙企业（有限合伙）（下称“南京邦盛”）

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　1.3 姚浩生

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　2、 目标公司现有股东基本情况

　2.1 南京邦盛聚源投资管理合伙企业（有限合伙）：见“其他增资各方基本情况1.2”

　2.2 WEA ENTERPRISES LLC

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　2.3 苏州工业园区新建元生物创业投资企业（有限合伙）（下称“元生创投”）

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　2.4 北京腾业创新投资管理中心（有限合伙）（下称“腾业创投”）

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　2.5 江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“高投邦盛”）

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　2.6 金仕同力（北京）科技有限责任公司（下称“金仕同力”）

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　2.7 上海同创伟业共享创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“同创伟业”）

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　2.8 上海景旭长征凌辉投资中心（有限合伙）（下称“景旭投资”）

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　2.9 北京荣安创富投资合伙企业（有限合伙）（下称“荣安创富”）

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　其他自然人股东

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　（二） 前述交易各方与公司不存在关联关系，最近一个会计年度未与公司发生过交易。

　（三） 前述交易各方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，以及造成或可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　（四） 履约能力分析

　经查询，标的权属清晰，协议各方具备履约能力。

　三、交易标的基本情况

　（一） 交易标的基本情况

　1、 本次交易公司以自有资金人民币10,000万元增资入股金仕生物，增资完成后，公司将持有金仕生物10.81%股权。

　该标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

　本次交易不涉及重大债权债务转移。目标公司向增资各方披露的债权债务及相应的权利义务增资后一并存续于目标公司，并由各股东按持股比例享有及承担。

　2、 目标公司概况

　2.1 基本信息

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　2.2 目标公司从事心脏外科产品和微创介入瓣产品开发，拥有心脏瓣膜功能重建的全系列产品，其中在研核心项目四个，分属心脏外科和心脏内科介入领域：

　（1） 瓣膜成形环

　瓣膜成形环的适应证为二尖瓣和三尖瓣的修复，以纠正退行性疾病、风心病等引起的瓣膜瓣环进一步扩张等，目前国内上市的有索林、爱德华、美敦力、北京佰仁四家。金仕生物的瓣膜成形环采用仿生学三维双鞍半刚全环设计，能使瓣膜成形环更符合生理结构、有更优的修复效果和血液动力学。该产品已通过CFDA创新医疗器械特别审批、完成临床试验，正在注册上市阶段。

　（2） 生物瓣膜

　生物瓣膜主要用于替换患者病变、损坏或发生故障的二尖瓣/主动脉瓣，抗钙化性能是这一类产品的核心指标。金仕生物拥有的抗钙化技术能大幅提升生物瓣膜的耐久性和工作寿命，降低患者二次换瓣的手术风险，技术业内领先。目前，生物瓣膜已经开展临床试验，处于临床随访阶段。

　（3） 生物介入瓣（TAVI）

　目前全球每年完成TAVI超10万例，年增速超过20%，国内市场尚处于发展初期，市场潜力较大。现阶段国内仅有启明医疗、苏州杰成的第一代生物介入瓣获批。金仕生物在研的介入瓣属于第三代产品，具有预装、耐久性好、输送系统小等特点，临床安全性更优，具有显著的领先优势，现已处于注册检验阶段。

　（4） 生物补片

　生物补片主要用于房间隔、室间隔缺损等心血管组织修补，金仕生物拥有的干膜保存技术，能避免传统生物补片产品中有毒性的游离醛残留，为临床需求提供更多的便利。金仕生物的生物补片正开展临床试验，处于临床入组阶段。

　2.3 增资前后股东及持股比例

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　除南京邦盛外，目标公司现有股东放弃本次增资的优先认购权。南京邦盛本次增资50万元，获得金仕生物0.05%股权。

　2.4 目标公司最近一年又一期财务数据

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　其中，2016年度财务数据已经苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司审计，2017年1-9月财务数据未经审计。

　（二） 交易协议的主要内容

　1、 增资方式

　公司以自有资金10,000万元增资，获得金仕生物10.81%股权。交易完成后，公司将持有金仕生物10.81%股权。

　其他投资人的增资情况为：

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　2、 付款方式：根据合同履行进展情况分两期付款。

　3、 本次增资款用于金仕生物生产车间扩建、研发投入、临床试验等主营业务，以及经金仕生物董事会指定的其他用途。

　4、 在同等条件下，信立泰享有金仕生物TAVI全国销售代理权的优先选择权。

　5、 增资后，金仕生物董事会将由9人组成，其中信立泰有权提名1名董事。

　6、 违约责任

　6.1 违约方应向守约方承担损害赔偿责任；

　6.2 若一方违反约定义务或所作陈述、承诺、保证，守约方有权解除协议，并主张损害赔偿。

　7、 协议自各方签署且取得各自权力机关批准后生效。

　四、涉及交易的其他安排

　为保持目标公司业务及研发的稳定性，目标公司的管理层、核心人员将保持稳定，并遵守同业竞争、竞业禁止及保密规定。

　本次交易不涉及土地租赁、债权债务重组情况，交易完成后不产生关联交易和同业竞争。本次交易与公司募集说明书所列示的项目无关，不存在公司股权转让或高层人事变动计划等其他安排。

　五、交易目的及对公司的影响

　（一） 交易目的

　心脏瓣膜病是我国较为常见的心血管疾病之一，病因构成以风湿性心脏病为主，以及退行性病变及炎症感染等。据流行病学调查统计，国内风湿性心脏病患病率达0.183%，2014年风湿性心脏病患者250万，约占瓣膜病变的50%左右。而随着生活水平的提高、人口老龄化趋势加剧，退行性病变导致的心脏瓣膜病持续增长。研究显示，75岁以上人群中，心脏瓣膜病的发病率达13%。近年来，国内瓣膜病变手术台数逐年递增，心脏瓣膜领域市场规模日渐扩大。

　金仕生物的在研项目均为高端医疗器械产品，其核心产品优势突出，有望进一步实现进口替代。增资入股金仕生物，获得介入瓣膜全国销售代理权的优先选择权，能充分运用公司专业循证医学推广优势，实现药械协同效应，同时丰富公司结构性心脏病领域的产品线，提升公司在心脏病领域综合解决方案的地位，符合公司发展战略。

　（二） 影响

　本次公司增资金额为人民币10,000万元，占公司2016年度经审计总资产的1.53%，不会影响公司现金流的正常运转，亦不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。

　六、风险提示

　根据普遍的行业特点，医疗器械产品上市存在不确定性，研发周期受若干因素影响，无法确定上市时间，是公司针对中长期发展的投资，具有回报周期较长的风险。

　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　七、备查文件

　1、相关协议；

　2、中国证监会和深交所要求的其它文件。

　特此公告

　深圳信立泰药业股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月二十日