证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2018-04

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　第五届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十二次会议通知于2018年1月7日以通讯的形式发出，会议于2018年1月18日下午14：30时在北京东城区朝阳门北大街1号新保利大厦10楼会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长安胜杰先生主持，公司部分高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

　关联董事回避表决，4名非关联董事一致同意通过《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。

　关联董事：张曦、安胜杰、郭盛、魏彦回避了本议案表决。

　具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》全文（公告编号：2018-05）；

　公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容请详见同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

　特此公告

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

　2018年1月20日

　证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2018-05

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：久联发展，证券代码：002037）于2017年11月23日开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-43），公司股票停牌期间，公司于2017年11月30日、2017年12月7日、2017年12月14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-45、2017-46、2017-47），2017年12月22日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-48），2017年12月29日、2018年1月5日、2018年1月12日、2018年1月19日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-49、2018-01、2018-02、2018-03）。

　由于公司预计无法在2018年1月22日前(重大资产重组停牌后2个月内)披露本次重大资产重组预案或者报告书,根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的相关规定,公司于2018年1月18日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2018年1月23日(星期二)开市起继续停牌。截至目前,本次重大资产重组工作进展情况如下：

　一、本次重大资产重组的基本情况及进展情况

　1、标的资产及其控股股东、实际控制人情况

　本次重大资产重组涉及的标的资产为交易对方持有的民爆行业相关股权资产，包括贵州盘江民爆有限公司100%股权、贵州开源爆破工程有限公司100%股权和山东银光民爆器材有限公司100%股权。标的资产控股股东为保利久联控股集团有限责任公司，实际控制人为中国保利集团公司。因此本次重组构成关联交易。

　2、交易的具体情况

　本次交易的方式初步确定为发行股份购买资产，最终方案以经公司董事会审议并公告的发行股份购买资产预案为准。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

　3、与现有交易对方的沟通、协商情况

　本次重组方案及交易金额仍需与各方进一步协商论证。相关交易各方正全力推进本次重组相关工作。2017年11月22日公司已与控股股东保利久联控股集团有限责任公司签订《关于发行股份购买资产之重组意向书》，与其他交易各方尚未签订重组框架协议或意向协议。

　4、本次重组涉及的中介机构名称

　本次重大资产重组，公司聘请太平洋证券股份有限公司担任独立财务顾问，北京金诚同达律师事务所担任法律顾问，立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，北京天健兴业资产评估有限公司担任评估机构。目前，相关中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估等相关工作。

　5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况

　本次重大资产重组预案或报告书披露前需履行的有权部门事前审批手续包括:国务院国有资产监督管理委员会对本次交易的预审核批复。目前公司正在积极履行各项审批准备工作。

　二、停牌期间的相关工作及延期复牌原因

　停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司自停牌之日起，严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记、申报及相关的自查工作，根据本次重大资产重组进度报送交易进程备忘录，履行了停牌期间每五个交易日一次的进展情况披露。公司及独立财务顾问、法律顾问、审计、评估机构等相关各方正在积极推进各项工作，包括该项重大资产重组事项的尽职调查、方案论证、审计及评估等。

　公司原承诺于2018年1月22日前（重大资产重组停牌后2个月内）披露重大资产重组预案，但因本次重大资产重组工作量较大且目前尚未完成，重组方案需进一步协商及完善，公司预计无法于2018年1月22日前披露本次重大资产重组预案。为保证本次重大资产重组申报、披露材料的真实、准确、完整，保证本次工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司于2018年1月18日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，并向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司股票将于2018年1月23日(星期二)开市起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

　三、后续工作安排

　后续各中介机构将继续开展尽职调查、审计、评估等工作，公司及有关各方将对本次重组方案进行持续沟通和论证，共同加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作。

　继续停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司及相关各方将加快工作进度，积极推进重组工作进展，争取在2018年2月23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案并及时复牌。

　四、承诺及风险提示

　如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

　本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

　2018年1月20日