证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2018-001
债券代码：136788 债券简称：16京运01
债券代码：136814 债券简称：16京运02
北京京运通科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月11日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会召集，董事长冯焕培先生因工作原因未能出席主持会议，本次会议由1/2以上董事共同推举董事张文慧女士主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事长冯焕培先生、独立董事张韶华先生、独立董事邱靖之先生均因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书亲自出席会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次审议的《关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案》为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京懋德律师事务所
律师：马宏继、梁艳君
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京京运通科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、 北京懋德律师事务所《关于北京京运通科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
北京京运通科技股份有限公司
2018年1月11日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2018-002
债券代码：136788 债券简称：16京运01
债券代码：136814 债券简称：16京运02
北京京运通科技股份有限公司
2017年第四季度及全年新能源电站经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司新能源发电事业部2017年第四季度光伏及风力发电新增装机容量79.47MW。
截至2017年12月31日，公司新能源发电事业部光伏及风力发电累计装机容量1,150.39MW。
一、光伏发电
公司新能源发电事业部2017年第四季度光伏发电主要经营数据如下：
单位：千瓦时
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公司新能源发电事业部2017年全年光伏发电主要经营数据如下：
单位：千瓦时
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二、风力发电
公司新能源发电事业部2017年第四季度风力发电主要经营数据如下：
单位：千瓦时
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公司新能源发电事业部2017年全年风力发电主要经营数据如下：
单位：千瓦时
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注1：电站涉及陆续并网过程，装机容量数据为截至2017年12月31日数据（在建但未实现全容量并网的电站，以及未完成股权转让手续的电站不计入）。
注2：该类电站为并网分布式电站，上网电量=结算电量，即包括出售给电网的电量和出售给用户的电量，上网电价包括出售给用户的电价、出售给电网的电
价、国家补贴等几部分，每个单体屋顶项目的价格均不相同。
注3：公司在该地区有集中式和分布式电站两类电站，两类电站的电价不同。
注4：部分第三季度的上网电量在第四季度进行了结算，导致第四季度结算电量高于上网电量。
注5：包含广东、江苏、湖南等地区的若干分布式电站。
注6：部分电站并网时间较晚，发电量较少，电量尚未结算。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2018年1月11日
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