证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-003

　浙江万里扬股份有限公司

　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2018年1月2日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2018年1月11日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

　一、审议通过《关于对全资子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司进行增资的议案》

　因公司全资子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司（以下简称“金兴内饰”）的经营发展需要，同意公司以自有资金人民币22600万元对金兴内饰进行增资，增资完成后，金兴内饰的注册资本由人民币7400万元增加至人民币30000万元。本次增资不构成关联交易。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过《关于与今飞控股集团有限公司合资成立“富源飞扬汽车零部件有限公司”的议案》

　同意公司与今飞控股集团有限公司共同出资人民币1亿元成立合资公司“富源飞扬汽车零部件有限公司”（暂定名，以工商部门核定为准），公司出资人民币5000万元，持有50%股权。

　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于与今飞控股集团有限公司合资成立“富源飞扬汽车零部件有限公司”的公告》（2018-004）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　浙江万里扬股份有限公司董事会

　2018年1月12日

　证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-004

　浙江万里扬股份有限公司关于

　与今飞控股集团有限公司合资成立

　富源飞扬汽车零部件有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概况

　2018年1月11日，浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”或“万里扬”）与今飞控股集团有限公司（以下简称“今飞集团”）签订了《合资经营富源飞扬汽车零部件有限公司合同》，公司与今飞集团共同出资人民币10000万元在云南省富源县成立合资公司“富源飞扬汽车零部件有限公司”（以下简称“合资公司”），其中，公司出资人民币5000万元，持有50%股权；今飞集团出资人民币5000万元，持有50%股权。合资公司主要从事生产、销售汽车零部件业务，主要产品为铝制汽车零部件。

　公司于2018年1月11日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与今飞控股集团有限公司合资成立“富源飞扬汽车零部件有限公司”的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　二、合作方概况

　公司名称：今飞控股集团有限公司

　住所：浙江省金华市婺城区白露街318号厂房2楼

　法定代表人：葛炳灶

　注册资本：5000万元

　成立日期：1996年1月16日

　营业期限：1996年1月16日至长期

　公司类型：其他有限责任公司

　经营范围：机动喷雾机、隔膜泵的生产及批发、零售；货物与技术进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；国家法律法规及政策允许的投资业务；农业科技开发、农业观光休闲服务（除餐饮及住宿服务）；普通货物运输（凭有效许可证件经营）。

　股东：金华市今飞投资有限公司、葛炳灶、姜雄飞等

　公司与今飞集团以及金华市今飞投资有限公司、葛炳灶、姜雄飞等今飞集团的股东均不存在关联关系。

　三、合资公司的基本情况

　公司名称：富源飞扬汽车零部件有限公司

　住所：云南省富源县

　注册资本：人民币10000万元

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：生产、销售汽车零部件，技术及货物进出口。（以工商部门核定为准）

　股东：公司出资人民币5000万元，持有50%股权

　今飞集团出资人民币5000万元，持有50%股权

　四、合资协议的主要内容

　1、合资公司名称：富源飞扬汽车零部件有限公司

　2、合资公司经营范围：生产、销售汽车零部件，技术及货物进出口。

　3、合资公司的注册资本：人民币10000万元

　4、合资公司的股权结构：万里扬出资人民币5000万元，持有50%股权；今飞集团出资人民币5000万元，持有50%股权。

　上述出资额于2020年12月31日前全部认缴到位。

　5、合资公司设立董事会，由6名董事组成，其中，今飞集团委派3名董事，万里扬委派3名董事，董事长由今飞集团委派的董事担任。合资公司不设监事会，设1名监事，由今飞集团委派。合资公司财务负责人由万里扬委派。

　6、合资协议自双方法定代表人签字并加盖公章后成立，经双方相应的权力机构审议通过后生效。

　五、成立合资公司对本公司的影响

　合资公司主要从事铝制汽车零部件的生产和销售，富源县位于云南省曲靖市，铝产业发达，资源丰富，公司与今飞集团合作在富源县成立合资公司，一方面可以充分利用富源县丰富的铝材资源，降低原材料的采购成本，就近生产，减少产品的加工环节，同时，充分发挥今飞集团在铝产品技术、生产、工艺等方面的丰富经验，可以有效提高生产效率，降低生产成本；另一方面，富源县的招商引资政策优惠力度较大，当地人工成本相对较低，有助于降低合资公司的综合经营成本，提高合资公司的盈利能力，并为公司创造新的利润增长点。

　六、备查文件

　1、公司第三届董事会第二十六次会议决议

　2、《合资协议》

　特此公告。

　浙江万里扬股份有限公司董事会

　2018年1月12日