本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示

　1、申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。

　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议时间

　1、现场会议时间：2018年1月11日（周四）下午15：00

　2、网络投票时间：2018年1月10日～2018年1月11日。其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年1月10日15:00至2018年1月11日15:00期间的任意时间。

　（三）会议主持人：董事长陈德军先生

　（四）现场会议召开地点：上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼

　（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及其他规范性文件的规定。

　（七）会议出席情况

　1、通过现场和网络投票的股东10人，代表股份1,069,033,843股，占上市公司总股份的69.8349％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份955,809,289股，占上市公司总股份的62.4385％。通过网络投票的股东6人，代表股份113,224,554股，占上市公司总股份的7.3964％。

　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所詹程律师、万俊律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：

　1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　表决结果为：同意1,069,033,835股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对8股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东表决情况：同意113,224,646股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对8股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　根据以上投票表决结果，通过该项议案。

　2、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

　表决结果为：同意1,069,033,835股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对8股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东表决情况：同意113,224,646股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对8股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　根据以上投票表决结果，通过该项议案。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　2、律师姓名：詹程律师、万俊律师

　3、结论性意见：公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、2018年第一次临时股东大会会议决议

　2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

　特此公告。

　申通快递股份有限公司董事会

　2018年1月12日