证券代码： 601188 证券简称： 龙江交通 公告编号：临2018-001

　黑龙江交通发展股份有限公司

　关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月10日收到李吉胜总经理的辞职报告。因工作原因，李吉胜先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达董事会时生效。李吉胜先生辞去总经理职务后，仍然担任公司董事。

　李吉胜先生任职期间，勤勉尽责，恪尽职守。公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　2018年1月10日，公司召开第二届董事会2018年第一次临时会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任鲁贺先生（个人简历附后）担任公司总经理，任期自即日起至第二届董事会换届时止。

　特此公告。

　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　2018年1月10日

　鲁贺先生简历

　鲁贺，男，1972年出生，中共党员，民商法学硕士，主任记者。历任黑龙江日报时事部助理编辑，政教部记者，七台河记者站副站长，望奎县委常委，县人民政府副县长，中共黑龙江省委宣传部调研员，中共哈尔滨市委外宣办副主任，西藏朗润投资管理有限公司副总经理，南京新芯电子科技有限公司总经理。现任黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙）执行董事。

　证券代码： 601188 证券简称： 龙江交通 公告编号：临2018-002

　黑龙江交通发展股份有限公司

　第二届董事会2018年第一次临时会议决议公告

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　一、董事会会议召开情况

　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2018年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2018年1月10日上午9:30在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事6名，李吉胜董事因公务出差未能出席会议，委托孙熠嵩董事长代为出席并行使表决权，赵阳董事因公务出差未能出席会议，委托崔凤臣董事代为出席并行使表决权，方云梯独立董事因公务出差未能出席会议，委托王兆君独立董事代为出席并行使表决权。会议由孙熠嵩董事长主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以记名投票表决的方式审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名、公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘任鲁贺先生担任公司总经理，任期自即日起至第二届董事会换届时止（简历见附件）。

　公司独立董事就公司聘任总经理事项发表了独立意见。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　黑龙江交通发展股份有限公司

　董事会

　2018年1月10日

　鲁贺先生简历

　鲁贺，男，1972年出生，中共党员，民商法学硕士，主任记者。历任黑龙江日报时事部助理编辑，政教部记者，七台河记者站副站长，望奎县委常委，县人民政府副县长，中共黑龙江省委宣传部调研员，中共哈尔滨市委外宣办副主任，西藏朗润投资管理有限公司副总经理，南京新芯电子科技有限公司总经理。现任黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙）执行董事。