股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2018-002

　辽宁大金重工股份有限公司

　及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告

　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据公司目前经营状况和资金筹划，为有效的提高自有资金使用效率，公司于2018年1月10日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过董事会决议之日起1年内，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

　一、投资概述

　1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率和收益。

　2、投资额度：公司使用不超过4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品。在上述额度内，资金可以在1年内进行滚动使用。

　3、投资品种：投资品种为银行、信托公司等金融机构的理财产品，由受托金融机构将闲置资金投资于资金信托计划、银行存款、同业存款、银行承兑汇票、货币市场基金、债券、股票等高流动性资产，以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。

　4、投资有效期：自董事会审议通过之日起1年之内有效。

　5、资金来源：公司闲置自有资金。

　6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

　7、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

　二、投资风险分析及风险控制措施

　1、投资风险

　（1）公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　（3）相关工作人员的操作风险。

　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

　（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核对，并向董事会审计委员会报告审计结果。

　（3）独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。

　（4）公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。

　（5）公司将依据深交所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。

　三、对公司的影响

　1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要。

　2、通过进行适度的较低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。

　四、独立董事、监事会出具的意见

　1、独立董事意见

　公司目前经营状况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币4亿元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，进而提高公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，同意公司使用不超过人民币4亿元闲置自有资金购买理财产品。

　2、监事会意见

　公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币4亿元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币4亿元闲置自有资金购买理财产品。

　五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

　公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置自有资金购买的理财产品尚有31,700万元未到期。

　六、备查文件

　1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。

　2、公司第三届监事会第十三次会议决议。

　3、独立董事对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见。

　特此公告。

　辽宁大金重工股份有限公司

　董 事 会

　2018年1月10日

　股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2018-003

　辽宁大金重工股份有限公司

　第三届董事会第二十三次会议决议的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、董事会会议召开情况

　辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年1月10日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2018年1月5日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

　1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；

　根据公司目前经营状况和资金筹划，为有效的提高自有资金使用效率，公司预使用不超过4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过董事会决议之日起1年内，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

　独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　2、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

　根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定，第三届监事会第二十一次会议审议的相关议案尚需经公司股东大会审议通过，故提议召开公司2018年第一次临时股东大会。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　特此公告！

　辽宁大金重工股份有限公司

　董 事 会

　2018年1月10日

　股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2018-004

　辽宁大金重工股份有限公司

　第三届监事会第十三次会议决议的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、监事会会议召开情况

　辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年1月10日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2018年1月5日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：

　审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；

　监事会认为：公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币4亿元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币4亿元闲置自有资金购买理财产品。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　特此公告！

　辽宁大金重工股份有限公司

　监 事 会

　2018年1月10日

　股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2018-005

　辽宁大金重工股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日（星期五）召开公司2018年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年1月26日 星期五 14：30

　（2）网络投票时间：2018年1月25日-2018年1月26日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月26日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年1月25日15：00-2018年1月26日15：00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

　本次股东大会股权登记日：2018年1月22日 星期一

　于股权登记日2018年1月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《授权委托书》附件二）

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　7、会议地点：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔502

　二、会议审议事项

　1、审议《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　1.01 激励对象的确定依据和范围

　1.02限制性股票的来源、数量和分配

　1.03 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

　1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

　1.05 限制性股票的授予与解除限售条件

　1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序

　1.07 限制性股票的会计处理

　1.08 限制性股票激励计划的实施程序

　1.09 公司/激励对象各自的权利义务

　1.10 公司/激励对象发生异动的处理

　1.11公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

　1.12 限制性股票回购注销原则

　2、《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　议案1、2、3为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过，关联股东需回避表决。

　根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司全体独立董事一致同意由独立董事许峰先生就议案1、2、3向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2018年1月10日在巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）上刊登的《辽宁大金重工股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

　议案1、2、3均需对中小投资者的表决单独计票，并对单独计票结果进行披露。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记方法

　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　2、登记时间：2018年1月23日 星期二（上午9：00-11：00，下午13：00-17：00）

　3、登记地点：公司证券事务部

　4、登记手续：

　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2018年1月23日 17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、联系方式

　联系电话：0418-6602618

　传真电话：0418-6602618

　联 系 人：陈睿

　通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

　邮政编码：123005

　2、其他事项

　出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。

　六、备查文件

　1、第三届董事会第二十三次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　辽宁大金重工股份有限公司

　董 事 会

　2018年1月10日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1.投票代码：362487

　2.投票简称：大金投票

　3.填报表决意见或选举票数

　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年1月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席辽宁大金重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

　■

　本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

　委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：

　委托人持股数：

　委托人股东账户：

　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　年 月 日

　注：

　1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　附件三：

　辽宁大金重工股份有限公司

　股东参会登记表

　■

　年 月 日