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　一、概述

　2017年7月21日，公司第八届董事会第十四次会议以9名董事全票审议通过了《关于拟对子公司进行清算注销的议案》，对全资子公司中粮屯河惠农高新农业开发有限公司、中粮屯河塔城高新农业开发有限公司和控股子公司中粮屯河张掖番茄制品有限公司进行清算注销。内容详见公司于2017年7月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中粮屯河糖业股份有限公司关于对子公司进行清算注销的公告》。

　公司极落推进处置公司的相关处理事宜，2017年12月29日，公司收到石嘴山市工商行政管理局惠农分局《注销证明》，准予公司控股子公司中粮屯河惠农高新农业开发有限公司（以下简称“惠农农业”）注销登记。

　二、 子公司基本情况

　名称：中粮屯河惠农高新农业开发有限公司

　类型：一人有限责任公司（法人独资）

　住所：惠农区石礼路惠农三站1号

　法定代表人：冯新民

　注册资本：1000万元（公司持有100%股权）

　成立时间：2008年10月30日

　营业期限：2009年6月26日至2019年6月25日

　经营范围：农产品的开发、种植、销售；房屋租赁；土地租赁；农机设备租

　赁；不再分装的包装种子、农药（可杀得101、20%三唑酮、甲醛、辛硫磷、敌百虫、氧乐果、次氯酸钠）、化肥、地膜的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　经营情况：截至2017年6月30日，惠农农业账面资产总额合计2,352.45

　万元，负债总额合计19,066.16万元，归属于母公司所有者权益为－16,713.71万元，2017年1-6月累计营业收入281.33万元，净利润-161万元。（以上数据未经审计）

　三、对公司的影响

　惠农农业公司清算、注销完成后，在母公司账面形成亏损，公司合并财务报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生重大影响，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准，提请投资者注意投资风险。

　四、备查文件

　1、《注销证明》

　特此公告。

　中粮屯河糖业股份有限公司董事会

　二〇一八年一月二日