证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-06

　宁夏中银绒业股份有限公司

　第六届董事会第三十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2018年1月2日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年12月29日以电子邮件方式发送至每位董事。会议应表决董事8人，实际表决董事8人，分别是李卫东、马炜、孙庆锋、卢婕、赵世平，独立董事张文君、林志、益智。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于修改宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案》

　根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，修改宁夏中银绒业股份有限公司章程，章程修正案附后，表决结果如下：

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　（二）审议通过《关于聘请2017年度审计机构及内控审计机构的议案》

　经公司董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度外部审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会授权董事长根据市场行情等因素具体协商确定。表决结果如下：

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　（三）审议通过《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

　鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司第六届董事会提名战英杰、戴平、汤宁、郝广利、马翠芳、石磊为公司第七届董事会非独立董事候选人，表决结果如下：

　3.1 关于提名战英杰为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　3.2关于提名戴平为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　3.3关于提名汤宁为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　3.4关于提名郝广利为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　3.5关于提名马翠芳为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　3.6关于提名石磊为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　以上6位候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

　（四）审议通过《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

　鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司第六届董事会提名安国俊、童朋方、虞世全为公司第七届董事会独立董事候选人，表决结果如下：

　4.1关于提名安国俊为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　4.2关于提名童朋方为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　4.3关于提名虞世全为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　以上3位候选人简历详见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所对独立董事候选人审核备案无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会审议该议案时将采用累积投票制方式对每位独立董事候选人进行逐项表决。

　公司第七届董事会任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，公司第六届董事会董事将继续履行职责至第七届董事会董事经公司股东大会选举产生之日起，方自动卸任。公司董事会对第六届届满离任的李卫东、马炜、卢婕、赵世平、孙庆锋董事以及独立董事张文君、林志、益智在任职期间为公司发展及董事会规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！

　（六）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　公司定于2018年1月22日召开2018年第一次临时股东大会，会议通知详见“2018-10 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告”。

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　特此公告。

　宁夏中银绒业股份有限公司董事会

　二〇一八年一月三日

　附件一：宁夏中银绒业股份有限公司章程修正案

　附件二：宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会候选人简历

　附件一：宁夏中银绒业股份有限公司章程修正案

　宁夏中银绒业股份有限公司章程修正案

　原章程第二条公司经宁夏回族自治区人民政府宁体改（1998）47号文批准，以发起方式设立；在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号6400001200386。

　现修改为：

　第二条公司经宁夏回族自治区人民政府宁体改（1998）47号文批准，以发起方式设立；在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91640000227683862F。

　原第五条公司住所：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧。

　现修改为：

　第五条公司住所：灵武生态纺织园区（灵武市南二环北侧经二路东侧）。

　原章程第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　现修改为：

　第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

　公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

　公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

　原章程第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事、监事候选人的提名方式和程序如下：

　（二）单独或者合并持有公司已发行股份百分之五以上的股东可以提出董事、监事的候选人建议名单，单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事的候选人建议名单。

　现修改为：

　第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事、监事候选人的提名方式和程序如下：

　（二）单独或者合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东可以提出董事、监事的候选人建议名单，单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事的候选人建议名单。

　附件二：宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会候选人简历

　非独立董事候选人简历

　战英杰女士简历

　战英杰，女，1971年12月出生，民建会员，民建中央经济委员会副主任，北京市通州区政协委员，纽约州立大学布法罗分校（SUNY AT BUFFALO）工商管理硕士，中国农业科学院农业经济与发展研究所博士。曾任国际纺织制造商联合会（ITMF）主席顾问，历任中工美进出口有限责任公司业务主管，北京华源亚太科技有限责任公司贸易部门经理，中国高新技术投资发展有限公司贸易部经理，恒天创业投资有限公司贸易部门经理，中国服装股份有限公司（股票代码000902）董事总经理，中国中服服装有限公司执行董事 总经理。

　战英杰女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

　戴平先生简历

　戴 平，男，1959年1月出生，大专学历，党政管理专业，高级经济师，中国毛纺织行业协会副会长，浙江省高级经济师协会常务理事。1978年8月参加工作，1981年9月～1989年2月任嘉兴毛纺织总厂染整车间保全队长、技术员；1989年2月～1992年11月任染整车间副主任、助理工程师；1992年12月～1993年2月任嘉兴毛纺织总厂兔毛纺车间主任、支部书记；1993年3月～1998年12月任浙江嘉春毛纺有限公司常务副总、总经理、党总支书记；1998年12月～2003年2月任嘉兴兰宝毛纺织有限公司副总经理、浙江华源兰宝有限公司副总经理、党委委员兼嘉兴华源羊绒制品有限公司董事长、总经理；2003年2月～2006年9月任浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记；2006年10月～2007年4月任上海华源发展股份有限公司（600757）副总经理兼浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记；2007年4月～2008年5月任上海惠源达纺织有限公司董事、副总经理，兼浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记；2008年5月～2011年5月任浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记；2011年6月～2017年4月任浙江兰宝毛纺集团有限公司副董事长、总经理、党委书记；2017年4月至今任浙江兰宝毛纺集团有限公司董事长。

　戴平先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

　汤宁先生简历

　汤宁，男，1984年6月26日出生，汉族，研究生学历，硕士学位。本科毕业于湖北大学，获经济学学士学位。硕士研究生毕业于澳大利亚Macquarie University，获会计学硕士学位，拥有澳大利亚注册会计师资格。2010年10月-2013年2月，在普华永道中天会计师事务所（北京分所）金融服务组担任高级审计师。2013年2月-2015年8月，在瑞信方正证券有限责任公司投资银行部担任分析师。2015年8月-2016年8月，在中新融创资本管理有限公司并购部担任高级投资经理。2016年8月-至今，在恒天金石投资管理有限公司投资发展部任职执行董事。2017年8月-至今，担任上海斐讯数据通信技术有限公司董事。

　汤宁是本公司第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人恒天金石投资管理有限公司的在职员工。汤宁与公司实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不属于“失信被执行人”。

　郝广利先生简历

　郝广利，男，1972年6月出生，汉族，大学学历，中共党员。1996年毕业于山西财经学院企业管理专业。1996年7月至2006年11月在经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司工作。2006年12月至2009年6月担任晋中经纬化纤机械有限公司财务总监。2009年7月至2010年12月任经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司财务部副部长。2010.12月至2011.12月任无锡宏大纺织机械专件有限责任公司财务总监。2011.12月起至2016年3月任青岛宏大纺织机械有限责任公司财务总监。2016年4月起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。

　郝广利与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不属于“失信被执行人”。

　石磊先生简历

　石磊，男，1973年12月出生，汉族，研究生学历，硕士学位，香港理工大学服装设计与营销专业。 1996年参加工作，2007年8月进入宁夏中银绒业股份有限公司北京办事处；2008年9月—2011年3月任宁夏中银绒业股份有限公司常务副总经理助理；2011年4月—2012年10月任宁夏中银绒业股份有限公司上海分公司副总经理；2012年11月—2014年3月江阴中绒纺织品有限公司总经理； 2014年4月至今任宁夏中银绒业股份有限公司深圳分公司总经理。2014年10月起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。

　石磊与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

　马翠芳女士简历

　马翠芳，女，1970年4月出生，回族，大专，1989年2月在建设银行宁夏灵武磁窑堡支行工作，1990年在宁夏灵武土地局工作，1991年在中国银行宁夏灵武支行工作，2002年一2006年在中国银行宁夏回族自治区银川市西城支行工作，2006年一2009年在中国银行宁夏回族自治区分行工作，2009年至今担任宁夏中银大唐饭店有限公司总经理。

　马翠芳是公司实际控制人马生国的妹妹，兼任公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司董事，个人未持有中银绒业股票。不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

　独立董事候选人简历

　虞世全先生简历

　虞世全，男，生于1966年11月，在职研究生工商管理（MBA）专业毕业，大学本科(会计、法律专业) ，中国注册会计师，中国注册税务师，经济师 ，会计师。

　1989年7月至1994年10月在四川省华蓥市税务局观音溪税务所、天池税务所从事税收工作，任办事员，科员； 1994年11月至1998年1月在四川省华蓥市国家税务局天池税务所、华蓥市国家税务局办公室工作，任副所长、局办秘书； 1998年２月至今先后在广东省东莞市清溪审计师事务所、四川华蓥会计师事务所、华蓥市税务师事务所、四川兴安税务师事务所、四川新广资产评估事务所有限公司、成都中财国政会计师事务所有限公司、四川国财税务师事务所有限公司、四川益友工程管理有限公司、华蓥市金汇建材有限公司，从事税务代理、社会独立审计、经济案件鉴定、资产评估、工程造价审核及企业日常经营管理工作，任副所长、负责人、总经理，注册会计师、注册税务师； 2000年10月后在国务院国有资产监督管理委员会国有企业监事会工作局（国有企业监事会工作办公室）参与国有大型企业财务监督检查工作，被聘为国务院派出中央国有重点大型企业监事会工作人员；2002年6月先后兼任西藏旅游股份有限公司、中国长城计算机深圳股份有限公司、经纬纺织机械股份有限公司、上海华源制药股份有限公司、华纺股份有限公司及中国服装股份有限公司等上市公司独立董事，四川华蓥农村商业银行股份有限公司、四川邻水农村商业银行股份有限公司外部监事。

　现任四川国财税务师事务所有限公司董事长、成都中财国政会计师事务所有限公司副总经理（副主任会计师）。兼四川新广资产评估事务所有限公司副总经理，广安巨丰司法鉴定所司法会计鉴定人，中国长城科技集团股份有限公司、经纬纺织机械股份有限公司（上市公司）独立董事、四川华蓥农村商业银行股份有限公司、四川邻水农村商业银行股份有限公司外部监事。

　虞世全先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。虞世全先生已取得独立董事资格证书。

　安国俊女士简历

　安国俊，女，1972年6月出生，高级经济师、会计师，具备上市公司独立董事资格、银行间市场本币交易员资格、银行间外汇市场交易员资格、证券投行（发行与承销资格）、证券经纪（交易与咨询）资格等。中国社科院金融研究所副研究员、中国金融学会绿色金融委员会副秘书长、绿色金融与产业联盟联席秘书长、第十一届全国青联委员。英国曼彻斯特大学发展经济学硕士、中国人民大学经济学博士、中国社科院金融学博士后。美国哥伦比亚大学商学院访问学者（含博士后研究）、斯坦福大学访问学者。

　主要工作经历：2007年12月至今 中国社科院金融研究所金融市场室副研究员、博士后 ，其中：2009年-2012年，兼任中国银行间市场交易商协会债券市场专业委员会委员；2010年8月-2016年8月 担任经纬纺织机械股份有限公司独立董事；2006年12月-2008年8月 中国工商银行总行金融市场部高级经济师；1997年7月-2006年12月 先后任职于财政部基本建设司、国债金融司、国库司。

　安国俊女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。安国俊女士已取得独立董事资格证书。

　童朋方先生简历

　童朋方，男，1972年12月出生，籍贯安徽省望江县，中共党员。本科毕业于江西财经大学，获经济学学士学位，研究生毕业于北京大学，获法律硕士学位，拥有律师资格、注册会计师资格等。执业前长期任职于财政部相关单位。现任北京市德润律师事务所主任、高级合伙人。

　主要社会任职有：中国法学会会员，中华律师协会财税法委员会委员，中国注册会计师协会惩戒委员会委员，中国互联网金融协会惩戒委员会委员，中财金控投资有限公司投资决策委员会委员，国投泰康信托有限公司独立董事、信托委员会主任，云南锡业股份有限公司独立董事、审计委员会主任，上海秦森园林股份有限公司董事，北京化工集团董事会审计与风险委员会专家等。

　童朋方先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。童朋方先生已取得独立董事资格证书。

　证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-07

　宁夏中银绒业股份有限公司

　关于公司董事会换届选举的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。2018年1月2日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》以及《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》，公司第七届董事会由9人组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名战英杰、戴平、汤宁、郝广利、马翠芳、石磊为第七届董事会非独立董事候选人，安国俊、童朋方、虞世全为第七届董事会独立董事候选人。

　公司第七届董事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年，董事和独立董事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后与其他候选人一并提交公司股东大会逐项审议。本次被提名董事候选人简历详见附件。

　特此公告。

　宁夏中银绒业股份有限公司董事会

　二〇一八年一月三日

　附：公司第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人个人简历

　非独立董事候选人简历

　战英杰女士简历

　战英杰，女，1971年12月出生，民建会员，民建中央经济委员会副主任，北京市通州区政协委员.纽约州立大学布法罗分校（SUNY AT BUFFALO）工商管理硕士，中国农业科学院农业经济与发展研究所博士。曾任国际纺织制造商联合会（ITMF）主席顾问，历任中工美进出口有限责任公司业务主管，北京华源亚太科技有限责任公司贸易部门经理，中国高新技术投资发展有限公司贸易部经理，恒天创业投资有限公司贸易部门经理，中国服装股份有限公司（股票代码000902）董事总经理，中国中服服装有限公司执行董事 总经理。

　战英杰女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

　戴平先生简历

　戴 平，男，1959年1月出生，大专学历，党政管理专业，高级经济师，中国毛纺织行业协会副会长，浙江省高级经济师协会常务理事。1978年8月参加工作，1981年9月～1989年2月任嘉兴毛纺织总厂染整车间保全队长、技术员；1989年2月～1992年11月任染整车间副主任、助理工程师；1992年12月～1993年2月任嘉兴毛纺织总厂兔毛纺车间主任、支部书记；1993年3月～1998年12月任浙江嘉春毛纺有限公司常务副总、总经理、党总支书记；1998年12月～2003年2月任嘉兴兰宝毛纺织有限公司副总经理、浙江华源兰宝有限公司副总经理、党委委员兼嘉兴华源羊绒制品有限公司董事长、总经理；2003年2月～2006年9月任浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记；2006年10月～2007年4月任上海华源发展股份有限公司（600757）副总经理兼浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记；2007年4月～2008年5月任上海惠源达纺织有限公司董事、副总经理，兼浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记；2008年5月～2011年5月任浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记；2011年6月～2017年4月任浙江兰宝毛纺集团有限公司副董事长、总经理、党委书记；2017年4月至今任浙江兰宝毛纺集团有限公司董事长。

　戴平先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

　汤宁先生简历

　汤宁，男，1984年6月26日出生，汉族，研究生学历，硕士学位。本科毕业于湖北大学，获经济学学士学位。硕士研究生毕业于澳大利亚Macquarie University，获会计学硕士学位，拥有澳大利亚注册会计师资格。2010年10月-2013年2月，在普华永道中天会计师事务所（北京分所）金融服务组担任高级审计师。2013年2月-2015年8月，在瑞信方正证券有限责任公司投资银行部担任分析师。2015年8月-2016年8月，在中新融创资本管理有限公司并购部担任高级投资经理。2016年8月-至今，在恒天金石投资管理有限公司投资发展部任职执行董事。2017年8月-至今，担任上海斐讯数据通信技术有限公司董事。

　汤宁是本公司第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人恒天金石投资管理有限公司的在职员工。汤宁与公司实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不属于“失信被执行人”。

　郝广利先生简历

　郝广利，男，1972年6月出生，汉族，大学学历，中共党员。1996年毕业于山西财经学院企业管理专业。1996年7月至2006年11月在经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司工作。2006年12月至2009年6月担任晋中经纬化纤机械有限公司财务总监。2009年7月至2010年12月任经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司财务部副部长。2010.12月至2011.12月任无锡宏大纺织机械专件有限责任公司财务总监。2011.12月起至2016年3月任青岛宏大纺织机械有限责任公司财务总监。2016年4月起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。

　郝广利与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不属于“失信被执行人”。

　石磊先生简历

　石磊，男，1973年12月出生，汉族，研究生学历，硕士学位，香港理工大学服装设计与营销专业。 1996年参加工作，2007年8月进入宁夏中银绒业股份有限公司北京办事处；2008年9月—2011年3月任宁夏中银绒业股份有限公司常务副总经理助理；2011年4月—2012年10月任宁夏中银绒业股份有限公司上海分公司副总经理；2012年11月—2014年3月江阴中绒纺织品有限公司总经理； 2014年4月至今任宁夏中银绒业股份有限公司深圳分公司总经理。2014年10月起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。

　石磊与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

　马翠芳女士简历

　马翠芳，女，1970年4月出生，回族，大专，1989年2月在建设银行宁夏灵武磁窑堡支行工作，1990年在宁夏灵武土地局工作，1991年在中国银行宁夏灵武支行工作，2002年一2006年在中国银行宁夏回族自治区银川市西城支行工作，2006年一2009年在中国银行宁夏回族自治区分行工作，2009年至今担任宁夏中银大唐饭店有限公司总经理。

　马翠芳是公司实际控制人马生国的妹妹，兼任公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司董事，个人未持有中银绒业股票。不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

　独立董事候选人简历

　虞世全先生简历

　虞世全，男，生于1966年11月，在职研究生工商管理（MBA）专业毕业，大学本科(会计、法律专业) ，中国注册会计师，中国注册税务师，经济师 ，会计师。

　1989年7月至1994年10月在四川省华蓥市税务局观音溪税务所、天池税务所从事税收工作，任办事员，科员； 1994年11月至1998年1月在四川省华蓥市国家税务局天池税务所、华蓥市国家税务局办公室工作，任副所长、局办秘书； 1998年２月至今先后在广东省东莞市清溪审计师事务所、四川华蓥会计师事务所、华蓥市税务师事务所、四川兴安税务师事务所、四川新广资产评估事务所有限公司、成都中财国政会计师事务所有限公司、四川国财税务师事务所有限公司、四川益友工程管理有限公司、华蓥市金汇建材有限公司，从事税务代理、社会独立审计、经济案件鉴定、资产评估、工程造价审核及企业日常经营管理工作，任副所长、负责人、总经理，注册会计师、注册税务师； 2000年10月后在国务院国有资产监督管理委员会国有企业监事会工作局（国有企业监事会工作办公室）参与国有大型企业财务监督检查工作，被聘为国务院派出中央国有重点大型企业监事会工作人员；2002年6月先后兼任西藏旅游股份有限公司、中国长城计算机深圳股份有限公司、经纬纺织机械股份有限公司、上海华源制药股份有限公司、华纺股份有限公司及中国服装股份有限公司等上市公司独立董事，四川华蓥农村商业银行股份有限公司、四川邻水农村商业银行股份有限公司外部监事。

　现任四川国财税务师事务所有限公司董事长、成都中财国政会计师事务所有限公司副总经理（副主任会计师）。兼四川新广资产评估事务所有限公司副总经理，广安巨丰司法鉴定所司法会计鉴定人，中国长城科技集团股份有限公司、经纬纺织机械股份有限公司（上市公司）独立董事、四川华蓥农村商业银行股份有限公司、四川邻水农村商业银行股份有限公司外部监事。

　虞世全先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。虞世全先生已取得独立董事资格证书。

　安国俊女士简历

　安国俊，女，1972年6月出生，高级经济师、会计师，具备上市公司独立董事资格、银行间市场本币交易员资格、银行间外汇市场交易员资格、证券投行（发行与承销资格）、证券经纪（交易与咨询）资格等。中国社科院金融研究所副研究员、中国金融学会绿色金融委员会副秘书长、绿色金融与产业联盟联席秘书长、第十一届全国青联委员。英国曼彻斯特大学发展经济学硕士、中国人民大学经济学博士、中国社科院金融学博士后。美国哥伦比亚大学商学院访问学者（含博士后研究）、斯坦福大学访问学者。

　主要工作经历：2007年12月至今 中国社科院金融研究所金融市场室副研究员、博士后 ，其中：2009年-2012年，兼任中国银行间市场交易商协会债券市场专业委员会委员；2010年8月-2016年8月 担任经纬纺织机械股份有限公司独立董事；2006年12月-2008年8月 中国工商银行总行金融市场部高级经济师；1997年7月-2006年12月 先后任职于财政部基本建设司、国债金融司、国库司。

　安国俊女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。安国俊女士已取得独立董事资格证书。

　童朋方先生简历

　童朋方，男，1972年12月出生，籍贯安徽省望江县，中共党员。本科毕业于江西财经大学，获经济学学士学位，研究生毕业于北京大学，获法律硕士学位，拥有律师资格、注册会计师资格等。执业前长期任职于财政部相关单位。现任北京市德润律师事务所主任、高级合伙人。

　主要社会任职有：中国法学会会员，中华律师协会财税法委员会委员，中国注册会计师协会惩戒委员会委员，中国互联网金融协会惩戒委员会委员，中财金控投资有限公司投资决策委员会委员，国投泰康信托有限公司独立董事、信托委员会主任，云南锡业股份有限公司独立董事、审计委员会主任，上海秦森园林股份有限公司董事，北京化工集团董事会审计与风险委员会专家等。

　童朋方先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。童朋方先生已取得独立董事资格证书。

　证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-08

　宁夏中银绒业股份有限公司

　第六届监事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宁夏中银绒业股份有限公司第六届监事会第二十六次会议于2018年1月2日在本公司会议室召开，会议通知已于2017年12月29日以电子邮件方式发送到每位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席马生明主持，会议审议通过了以下决议：

　（一）审议通过《关于聘请2017年度审计机构及内控审计机构的议案》

　公司监事会同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会授权董事长根据市场行情等因素具体协商确定。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》

　鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司监事会同意提名尹成海先生、许刚先生为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

　1、关于提名尹成海为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　2、关于提名许刚为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　该议案尚需提交公司股东大会以累积投票的表决方式进行选举。公司第七届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。另一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

　特此公告。

　宁夏中银绒业股份有限公司监事会

　二O一八年一月三日

　监事候选人简历

　尹成海先生简历：

　尹成海，男，1973年2月出生，汉族，大学学历。1996年毕业于山西财经学院会计学专业。1996年8月至2003年3月任北京市房管一公司会计。2003年4月至2015年7月任经纬纺织机械股份有限公司财务部财务主管。2015年8月起任恒天金石投资管理有限公司财务总监。

　尹成海先生是本公司第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人恒天金石投资管理有限公司的委派代表；担任本公司关联法人宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）的财务负责人；担任本公司关联法人宁夏恒天丝路贸易有限公司监事；尹成海与公司实际控制人不存在关联关系，未持有中银绒业的股票，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

　许刚先生简历

　许刚，男，1978年4月24日出生，汉族，党员，大学本科学历，军转干部。1996年8月－2000年9月，北京理工大学机械工程学院本科，获工学学士学位，毕业后参军入伍，2000年8月－2008年8月在空军93655部队服役，历任学员、排长、副连长、连长、代理副营长、团作训股长；2008年9月－2008年12月，在清华大学继续教育学院企业管理培训班毕业；2008年9月－2011年12月，从部队转业至恒天集团，任职中国服装股份有限公司北京分公司，历任生产调度员、办公室副主任、车间副主任、车间主任、分公司副经理；2012年1月－2012年8月，任中国服装股份有限公司品牌中心主任；2012年9月－2015年9月，任中国服装股份有限公司经理助理、职业装部经理；2015年10月至今，任中国服装股份有限公司总经理助理、贸易7部经理。

　许刚未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

　证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-09

　宁夏中银绒业股份有限公司

　关于公司监事会换届选举的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。2018年1月2日，公司召开第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司第七届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人（将直接由公司职工代表大会民主选举产生）。经监事会提名， 尹成海、许刚为公司第七届监事会监事候选人。

　公司第七届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年，监事将以累积投票制的方式由股东大会选举产生。

　本次被提名监事候选人简历详见附件。

　特此公告。

　宁夏中银绒业股份有限公司监事会

　二〇一八年一月三日

　监事候选人简历

　尹成海先生简历：

　尹成海，男，1973年2月出生，汉族，大学学历。1996年毕业于山西财经学院会计学专业。1996年8月至2003年3月任北京市房管一公司会计。2003年4月至2015年7月任经纬纺织机械股份有限公司财务部财务主管。2015年8月起任恒天金石投资管理有限公司财务总监。

　尹成海先生是本公司第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人恒天金石投资管理有限公司的委派代表；担任本公司关联法人宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）的财务负责人；担任本公司关联法人宁夏恒天丝路贸易有限公司监事；尹成海与公司实际控制人不存在关联关系，未持有中银绒业的股票，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

　许刚先生简历

　许刚，男，1978年4月24日出生，汉族，党员，大学本科学历，军转干部。1996年8月－2000年9月，北京理工大学机械工程学院本科，获工学学士学位，毕业后参军入伍，2000年8月－2008年8月在空军93655部队服役，历任学员、排长、副连长、连长、代理副营长、团作训股长；2008年9月－2008年12月，在清华大学继续教育学院企业管理培训班毕业；2008年9月－2011年12月，从部队转业至恒天集团，任职中国服装股份有限公司北京分公司，历任生产调度员、办公室副主任、车间副主任、车间主任、分公司副经理；2012年1月－2012年8月，任中国服装股份有限公司品牌中心主任；2012年9月－2015年9月，任中国服装股份有限公司经理助理、职业装部经理；2015年10月至今，任中国服装股份有限公司总经理助理、贸易7部经理。

　许刚未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

　证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-10

　宁夏中银绒业股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性

　公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了召开2018年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的日期、时间

　现场会议时间：2018年1月22日下午14：00

　网络投票时间：2018年1月21日—2018年1月22日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月21日15:00至2018年1月22日15:00期间的任意时间。

　5、召开方式

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权他人出席。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　6、股权登记日：2018年1月15日

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2018年1月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、会议地点

　本次股东大会现场会议设在宁夏灵武市纺织生态园内宁夏中银绒业股份有限公司二楼会议室。

　二、会议审议事项

　（一）审议表决事项

　1、《关于修改宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案》

　2、《关于聘请2017年度审计机构及内控审计机构的议案》

　3、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案

　3.1 关于选举战英杰为公司第七届董事会非独立董事的议案；

　3.2关于选举戴平为公司第七届董事会非独立董事的议案；

　3.3关于选举汤宁为公司第七届董事会非独立董事的议案；

　3.4关于选举郝广利为公司第七届董事会非独立董事的议案；

　3.5关于选举马翠芳为公司第七届董事会非独立董事的议案；

　3.6关于选举石磊为公司第七届董事会非独立董事的议案。

　4、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案

　4.1关于选举安国俊为公司第七届董事会独立董事的议案；

　4.2关于选举童朋方为公司第七届董事会独立董事的议案；

　4.3关于选举虞世全为公司第七届董事会独立董事的议案。

　5、关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案

　5.1关于选举尹成海为公司第七届监事会非职工代表监事的议案；

　5.2关于选举许刚为公司第七届监事会非职工代表监事的议案。

　（二）披露情况

　相关议案内容详见2018年1月3日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司第六届董事会第三十八会议决议公告、第六届监事会第二十六会议决议公告及其他相关公告，以及当天披露在上述媒体的所有文件。

　（三）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。

　（四）议案1至议案2均采取非累积投票制进行表决；议案3至议案5均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　（五）议案4独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　（六）议案1为特别表决议案，其他议案均为普通表决议案，且为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　三、本次会议提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1、股东登记方式：

　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（请见附件2）办理登记手续。A股法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件和法定代表人证明书；

　（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书（请见附件2）办理登记手续；

　（3）上述授权委托书最晚应当在2018年1月22日14：00前交至本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。

　2、A股预登记时间：2018年1月18日至1月22日之间，每个工作日9:00至17:00；及2018年1月22日9:00至12:00

　3、现场登记时间：2018年1月22日13:00-14:15；

　4、登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记；

　5、登记地点：宁夏灵武市生态纺织园宁夏中银绒业股份有限公司董事会办公室；

　6、注意事项：

　（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

　六、联系方式

　联系地址：宁夏灵武市生态纺织产业园本公司证券部

　邮政编码：750400

　联系电话： 0951-4038950-8934或8935

　传真： 0951-4519290

　联系人：徐金叶 安明

　七、 其他事项

　本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　八、 备查文件

　1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；

　2、公司第六届监事会第二十六次会议决议。

　特此公告。

　宁夏中银绒业股份有限公司董事会

　二〇一八年一月三日

　附件

　1、参加网络投票的具体操作流程

　2、授权委托书

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、 网络投票的程序

　1、投票代码：360982

　2、投票简称：中绒投票

　3、填报表决意见或选举票数。

　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　（2）对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　股东拥有的选举票数举例如下：

　选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为6位,

　股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×6

　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　例如，如您拥有1万股本公司股份，则您对提案1.01至1.06的表决股份总数为6万股（即1万股x6=6万股）。您可以将6万股平均给予6位候选人每人1万股；也可以将6万股全部给予其中一位候选人；或者，将3万股给予候选人A，将2万股给予候选人B及1万股给予候选人C，给予其他候选人零。您给予6位候选人的全部表决票之和不可超过6万股，如果超过则所有投票无效，视为放弃表决权；如果您给予候选人的全部表决票之和少于6万股，投票有效，差额部分视为放弃表决权。

　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年1月22日的交易时间，即上午9：30—11：30和下午13：00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席宁夏中银绒业股份有限公司2018 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票；如本人没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

　■

　（非累计投票议案请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权；累计投票议案请直接填写投给候选人的票数。）

　委托人签名（或盖章）：

　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　持股数： 股东帐号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：2018 年 月 日

　委托有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）