本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）经2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》的授权，公司于 2017年12月25日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充完善及修正〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2017年12月26日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体的公告。

　公司已于近期取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

　统一社会信用代码： 91330500778299605T

　名 称：香飘飘食品股份有限公司

　类 型：其他股份有限公司（上市）

　住 所：浙江省湖州经济技术开发区创业大道888号

　法定代表人：蒋建琪

　注册资本：肆亿零壹万元整

　成立日期：2005年08月12日

　营业期限：2005年08月12日 至2025年08月11日

　经营范围：饮料（固体饮料类、液体饮料、乳制品）生产，自产产品销售。食品生产技术咨询及产品研发，货物及技术的进出口；分支机构经营场所设在湖州市凤凰西区西风路1318号1号楼。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　香飘飘食品股份有限公司

　董事会

　2018 年 1 月 3 日