本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年1月2日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2017年12月27日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席现场会议的董事4人，董事王晓明和独立董事严洪、黄旭、罗宏以通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

　1、审议通过《关于选举罗宏先生担任董事会审计委员会主任委员的议案》

　董事会选举独立董事罗宏先生担任第三届董事会审计委员会主任委员，任期至第三届董事会届满为止。

　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　2、审议通过《关于选举罗宏先生担任董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　董事会选举独立董事罗宏先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第三届董事会届满为止。

　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　三、备查文件

　1、公司第三届董事会第十九次会议决议。

　特此公告。

　成都富森美家居股份有限公司

　董事会

　二○一八年一月二日