本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”)参股公司深圳旺金金融信息服务有限公司（以下简称“旺金金融”）围绕客户需求，持续推进服务和产品创新，业务发展迅速，并在金融科技领域持续加大投入以提高风控能力，基于此旺金金融拟实施新一轮的增资扩股引入新投资人——招商致远资本投资有限公司担任管理人的投资平台芜湖通达致远壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“通达致远”），通达致远在履行完基金备案手续后将向旺金金融增资人民币30,000.00万元，增资完成后，通达致远将持有旺金金融全部股权的10.7143%。根据《公司法》有关规定，公司对此次旺金金融增资享有优先认购权。2017年12月29日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》，放弃公司享有的优先认购权。此次增资完成后，公司持有的旺金金融的股权比例将由5.0802%变更为4.5359%。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

　本次公司放弃旺金金融增资优先认购权不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、参股公司基本情况

　1. 公司名称：深圳旺金金融信息服务有限公司

　2. 统一社会信用代码：91440300595680876D

　3. 成立时间：2012年05月04日

　4. 企业性质：有限责任公司

　5. 注册地址：深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座4层

　6. 法定代表人：吴显勇

　7. 注册资本：7,547.0103万人民币

　8. 主营业务：旺金金融是一家集移动化、数据化、自动化、智能化、开放平台为一体的科技金融企业，依托于互联网信息技术的发展和大数据风控的运用，为市场提供创新的金融技术解决方案，旗下投哪网（www.touna.cn）为有资金需求的借款者和有闲散资金的投资者提供安全、便捷的网络借贷信息中介服务。

　9. 最近三年的主要财务数据如下表所示：

　单位：人民币万元

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　三、交易对象的基本情况

　1. 名称：芜湖通达致远壹号股权投资合伙企业（有限合伙）

　2. 统一社会信用代码：91340208MA2NWWL82H

　3. 成立时间：2017年8月10日

　4. 企业性质：有限合伙企业

　5. 执行事务合伙人：招商致远资本投资有限公司（委派代表：代雷）

　6. 注册地址：芜湖市三山区龙湖路8号芜湖创业大街3号楼302E区

　7. 主营业务：股权投资、投资咨询（证券、期货咨询除外）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　8. 通达致远与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。

　四、增资情况

　通达致远以人民币30,000.00万元认购标的公司新增人民币905.6412万元的注册资本（剩余部分人民币29,094.3588万元计入资本公积），占增资后标的公司全部股权的10.7143%；本次增资完成后，标的公司的注册资本增至人民币8,452.6515万元。上述增资完成前后的股权结构如下所示：

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　五、放弃优先认购权对公司的影响

　公司放弃此次旺金金融增资优先认购权主要是综合考虑了公司自身情况而做出的决策，符合公司的整体发展战略。公司放弃此次增资优先认购权，公司的合并报表范围没有发生变化，对公司财务善、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成影响。

　六、独立董事的独立意见

　1、公司本次放弃参股公司增资优先认购权，交易遵循市场化定价原则进行，符合当前实际情况及股东利益，不会对公司的生产经营产生重大影响；

　2、公司放弃参股公司增资优先认购权，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　七、备查文件

　1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

　2、独立董事关于放弃参股公司增资优先认购权的独立意见；

　3、《投资协议》。

　特此公告。

　辽宁大金重工股份有限公司

　董 事 会

　2018年1月2日