证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018－001

　万泽实业股份有限公司

　关于高管辞职的公告

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　公司董事会近日收到黄振光先生辞去公司总经理职务的辞职报告，为了公司转型发展的需要，董事长黄振光先生不再兼任公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，黄振光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄振光先生辞职后，仍担任公司董事长职务。黄振光先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

　公司及董事会对黄振光先生在担任公总经理期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　万泽实业股份有限公司董事会

　2018年1月2日

　证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2018-002

　万泽实业股份有限公司

　第九届董事会第四十一次会议决议公告

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　万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四十一次会议于2018年1月2日以通讯方式召开。会议通知于2017年12月27日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：

　审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　经公司董事长黄振光先生提名，全体董事表决通过，同意聘任毕天晓先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（毕天晓先生简历附后）。

　公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了如下独立意见：

　1、经审阅毕天晓先生的履历等相关资料，未有发现《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。毕天晓先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　2、聘任公司总经理的提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。

　3、我们同意聘任毕天晓先生为公司总经理。

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　特此公告。

　万泽实业股份有限公司

　董 事 会

　2018年1月2日

　附毕天晓先生简历：

　毕天晓，男，1964年12月生，江苏南京人，本科学历，毕业于湖南大学生物专业。曾任苏宁电器集团任集团投资部总经理、金盛集团任集团副总经理兼资金运营部总经理、江苏滨江第壹区投资有限公司任常务副总经理等职务； 2010年11 月至今任本公司董事、常务副总。

　毕天晓先生与大股东和实际控制人不存在关联关系，持有本公司股票195,000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。经查询，毕天晓先生不是失信被执行人，毕天晓先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职资格。