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　特别提示：

　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开基本情况

　1、会议召开时间：

　现场会议时间：2018年1月2日（星期二）下午14:00开始

　网络投票时间：2018年1月1日至2日

　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月2日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

　②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2018年1月1日下午15:00至2018年1月2日下午15:00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室

　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　5、会议主持人：公司董事长邹承慧先生

　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　7、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共23人，代表股份1,666,508,780股，占公司有表决权股份总数的37.1089％。

　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,107,828,400股，占公司有表决权股份总数的24.6685%。

　通过网络投票的股东19人，代表股份558,680,380股，占公司有表决权股份总数的12.4404%。

　中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份558,680,380股，占公司有表决权股份总数的12.4404%。

　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　通过网络投票的股东19人，代表股份558,680,380股，占公司有表决权股份总数的12.4404%。

　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　二、提案审议表决情况

　本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于对绿色家园提供担保的提案》

　表决结果：同意557,823,368股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8466%；反对848,612股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1519%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0015%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决，上述关联股东为公司控股股东。

　其中中小投资者表决情况为：同意557,823,368股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8466%；反对848,612股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1519%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0015%。

　本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　2、审议通过了《关于对爱康实业提供担保的提案》

　表决结果：同意557,831,368股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8480%；反对848,612股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1519%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决，上述关联股东为公司控股股东。

　其中中小投资者表决情况为：同意557,831,368股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8480%；反对848,612股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1519%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0001%。

　本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　3、审议通过了《关于对金昌清能提供担保的提案》

　表决结果：同意1,665,659,568股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9490%；反对848,612股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0509%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　其中中小投资者表决情况为：同意557,831,168股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8480%；反对848,612股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1519%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0001%。

　本提案表决通过。

　三、律师见证情况

　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　（二）见证律师：邹云坚、杨诗雯

　（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　（一）江苏爱康科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告！

　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　二〇一八年一月三日