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　北京金一文化发展股份有限公司

　第三届董事会第五十六次会议决议

　公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十六次会议于2017年12月31日上午9:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2017年12月29日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，参加通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　参会董事一致同意通过如下决议：

　一、 审议通过《关于公司拟参与认购河南安阳商都农村商业银行股份有限公司增发股份的议案》

　同意公司以自有资金不超过5,800万元参与认购河南安阳商都农村商业银行股份有限公司新增发的股份。独立董事发表了同意的独立意见。

　本次对外投资尚在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司拟参与认购河南安阳商都农村商业银行股份有限公司增发股份的公告》，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见》。

　备查文件：

　《第三届董事会第五十六次会议决议》

　特此公告。

　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　2018年1月2日

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　北京金一文化发展股份有限公司

　关于公司拟参与认购河南安阳商都农村商业银行股份有限公司增发股份的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、 本次对外投资仅为交易双方的意向性协定，本次交易尚需通过尽职调查后进行进一步协商谈判，因此该事项尚存在不确定性。

　2、 本次投资事项仍需获得相关主管机构核准，在审批过程中可能对交易方案进行调整，且存在审批不通过等不确定性。

　3、 公司本次参与认购河南安阳商都农村商业银行股份有限公司新增股份的后续事宜公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　一、 对外投资概述

　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年12月31日召开了第三届董事会第五十六次会议，以7票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司拟参与认购河南安阳商都农村商业银行股份有限公司增发股份的议案》，同意公司拟以自有资金不超过5,800万元参与认购河南安阳商都农村商业银行股份有限公司(以下简称“安阳商都农商银行”)新增股份，认购股份数量为2,000万股，本次交易若能顺利完成，公司将持有安阳商都农商银行2.5 %的股份。本次参与安阳商都农商银行增资扩股事项尚处于初步商谈阶段，具体合作事项尚需进行尽职调查后进一步协商，并履行相应的审批程序后实施。

　本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　本次对外投资尚在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　二、 投资标的基本情况

　1、 标的公司基本情况

　（1） 名称：河南安阳商都农村商业银行股份有限公司

　（2） 统一社会信用代码：91410500172215031W

　（3） 注册资金：人民币61230.6764万元

　（4） 公司类型：股份有限公司

　（5） 成立日期：2007年7月12日

　（6） 住所：河南省安阳市东风路南端358号

　（7） 法定代表人：谭建军

　（8） 截至本公告披露日前10大股东的持股情况：

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　（9） 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理其他银行的金融业务；代理收付款项及代理保险业务；买卖政府债券、金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（以上凭有效批准文件批准项目为准）

　（10） 主要业务情况：

　安阳商都农商银行是安阳市成立的第一家农村商业银行，现有辖1个营业部、29个支行、53个分理处。

　安阳商都农商银行在2016年1-9月份“双百”纳税企业排行榜中位居安阳市第十二位、安阳市金融机构第一位。在全省农信系统139家行社中存款规模位居第七位，经营利润位居前二十位；连续两年受到省联社的通令嘉奖，连续六年蝉联“省级文明单位”荣誉称号，并在2015年银监会监管评级工作中晋升为二级，是河南省全省农信系统仅有的14个二级行之一。

　（11） 财务情况：

　单位：万元

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　注：2016年度数据来源于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所出具的河南安阳商都农村商业银行股份有限公司审计报告利安达审字【2017】豫A2012号。2017年为未经审计数据。

　三、 独立董事的独立意见

　公司以自有资金认购河南安阳商都农村商业银行股份有限公司增发股份有利于推进银企合作，推动公司在河南省的业务部署，亦可借助安阳商都农商银行的银行网点，开展实物贵金属等产品的销售业务。在此次投资决策过程中，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况，董事会针对此方案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。因此，我们同意公司以自有资金不超过5,800万元参与认购河南安阳商都农村商业银行股份有限公司新增股份。

　四、 对外投资的目的及对公司的影响

　安阳市为公司在河南区域的业务拓展基地。本次参与认购安阳商都农商银行的增资扩股，可推进银企合作，推动公司在河南省的业务部署。公司亦可借助安阳商都农商银行的银行网点，开展实物贵金属等产品的销售业务。

　五、 风险提示

　1、 政策风险：本次参与认购增发股份事项尚需监管机构或相关有权部门的审批，存在不确定性和相关风险；安阳商都农商银行的业务受到中国银监会相关法律法规、政策变化的影响，现行法律、法规或政策的变动，可能影响该银行的经营，从而对该公司经营业绩造成影响。

　2、 市场风险：市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动、世界经济和中国经济结构调整、融资结构变化、以及其它外部环境因素，而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

　3、 银行自身管理运营风险：内部管控是影响自身贷款安全的重要因素之一，管控缺失会造成银行自身的损失和影响股东收益。

　备查文件：

　1、 《第三届董事会第五十六次会议决议》

　2、 《独立董事关于第三届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见》

　特此公告。

　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　2018年1月2日