证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-065

　曙光信息产业股份有限公司

　第三届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）公司第三届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。

　（三）本次董事会会议于2017年12月28日在公司会议室以通讯会议的方式召开。

　（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于公司签署对外投资协议的议案》

　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　特此公告。

　曙光信息产业股份有限公司董事会

　2017年12月30日

　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-067

　曙光信息产业股份有限公司

　关于对外投资暨设立参股子公司进展的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的：中科可控信息产业有限公司。

　●投资金额：公司以货币形式出资1.5亿元人民币，首期以知识产权形式出资8,000万元，合计持有投资标的30%股权。

　●本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

　特别风险提示：

　●公司使用知识产权进行投资，本期将会形成约5,600万元（以公司2017年度出具的审计报告为准）的非经常性收益而影响公司当期净利润，对公司2017年度非经常性收益产生较大影响。

　●新公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险，经营业绩存在不确定性。

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”或“公司”）于2017年9月21日与昆山市人民政府签署了《中科院安全可控信息技术产业化基地合作协议》，在昆山市的支持下，投资建设“国家产业创新中心”、“中科院安全可控信息技术产业化基地”、“国家安全可控信息产业集群”等项目（以下统称为“项目”）（详见公司公告：2017-050）。为保证项目的顺利、高效实施，2017年12月27日，公司与昆山高新集团有限公司（以下简称“昆山高新”）、昆山商厦股份有限公司（以下简称“昆山商厦”）、中国科学院控股有限公司（以下简称“国科控股”）、昆山星云创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆山星云”）签署了《关于中科可控信息产业有限公司之投资协议》（以下简称“协议”），约定共同出资设立合资公司（以下简称“新公司”），作为项目的实施主体，推进项目相关事宜。

　（二）对外投资事项审议情况

　依据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程和对外投资管理制度等相关制度规定，本次签署投资协议已经公司第三届董事会第八次会议审议批准，本次对外投资不需要经过公司股东大会审议批准。

　（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

　二、投资协议主体的基本情况

　1、昆山高新集团有限公司

　?类型：有限责任公司（国有独资）

　?法定代表人：周全明

　?成立日期： 2007年6月28日

　?注册资本： 293,598.6415万元人民币

　?住所：玉山镇城北北门路757号

　?经营范围：投资与资产管理；经市国资办授权委托，从事昆山高新区的开发建设，负责管理和经营授权范围内的国有资产，对园区内基础设施建设和重要功能项目建设进行投资、管理；以控股、参股、购并等形式进行资本经营，园区物业管理、咨询服务、展览展示服务；仓储服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　?财务指标：截止至2016年12月31日，资产总额2,508,502.26万元，净资产1,376,519.64万元，营业收入54,504.16万元，净利润19,345.98万元。

　2、昆山商厦股份有限公司

　?类型：股份有限公司(非上市)

　?法定代表人：方雪华

　?成立日期：1994年6月30日

　?注册资本：6,176万元人民币

　?住所：昆山市人民南路146、148号

　?经营范围：百货、针纺织品、母婴用品、儿童玩具、食用农产品、金银制品、珠宝饰品、玉器、工艺美术品、医疗器械、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、花卉、五金、交电、非危险性化工产品、日用杂品、交通运输设备、电工器材、装饰材料、建筑材料、金属材料、通讯器材、汽车销售，食品销售（按《食品经营许可证》核定范围经营），出版物销售（按相关许可证核定范围经营），卷烟、雪茄烟零售；餐饮服务（按许可证核定范围经营）；家用电器维修、钟表维修；验光配镜；健身服务；摄影服务；体育赛事策划；展览展示服务；设计、制作、代理发布国内各类广告；增值电信业务（按许可证核定范围经营）；保险兼业代理。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　?财务指标：截止至2016年12月31日，资产总额98,656.58万元，净资产45,942.91万元，营业收入115,208.92万元，净利润2,993.24万元。

　3、中国科学院控股有限公司

　?类型：有限责任公司（国有独资）

　?法定代表人：吴乐斌

　?成立日期：2002年4月12日

　?注册资本：506,703万元人民币

　?住所：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼14层1412

　?经营范围：国有资产的管理与经营；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；高新技术项目的研究；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；技术推广培训；技术中介服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　?财务指标：截止至2016年12月31日，资产总额4,816,884.68万元，净资产3,234,726.52万元，营业收入1,469,607.14万元，净利润311,594.60万元。

　4、昆山星云创业投资合伙企业（有限合伙）

　?类型：有限合伙企业

　?执行事务合伙人：宁波曙光创新股权投资合伙企业（有限合伙）

　?成立日期：2017年12月15日

　?主要经营场所：昆山市玉山镇祖冲之南路1699号综合楼北楼404室

　?经营范围：创业投资、项目投资、投资管理、投资咨询、企业管理、商务信息咨询、信息科技领域内的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　?财务指标：昆山星云自成立以来尚未正式开展业务。

　三、投资标的基本情况

　1、公司名称：中科可控信息技术有限公司

　2、注册地址：昆山市玉山镇祖冲之南路1699号综合楼北楼405室

　3、注册资本：10亿元人民币

　4、经营范围：电子信息技术及软件开发；计算机及其零配件、模具的研发、生产、销售；计算机系统集成；研究、开发、设计及封装集成电路芯片；物业管理；货物及技术的进出口；机械设备租赁；自有房屋租赁。（以上行业涉及行政许可的，凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项规定的按规定进行）

　5、公司以货币形式出资1.5亿元，于2017年12月31日前出资到位；以知识产权形式出资1.5亿元，其中首期8,000万元于2017年12月31日前出资到位。该部分知识产权已经中京民信（北京）资产评估有限公司评估并出具资产评估报告（京信评报字（2017）第415号），公司出资的无形资产所有权于评估基准日2017年9月30日的市场价值为8,076.70万元。

　四、对外投资合同的主要内容

　（一）注册资本与出资

　■

　（二）组织机构

　新公司设股东会，由全体股东组成。新公司设董事会，其中昆山高新、昆山商厦、国科控股各推荐1人，中科曙光推荐2人（含职工代表1人），除职工代表董事由新公司职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生外，其余董事由股东会选举产生。

　新公司设监事会，成员为3人，其中昆山高新、中科曙光各推荐1人，非职工代表监事由股东会选举产生，职工代表监事1人，由新公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　新公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。

　（三）其他

　1、协议自各方盖章及法定代表人或授权代表签字盖之日生效。

　2、因协议引起的纠纷，协议各方应尽量协商解决，协商不成，任何一方均有权向北京仲裁委员会申请仲裁。

　五、对外投资对公司的影响

　1、新公司为公司参股子公司，不纳入公司财务合并报表。

　2、从长远看，如项目能顺利实施，本次投资有利于促进公司扩大经营业态、提升产业综合竞争能力。

　六、对外投资的风险分析

　1、公司使用知识产权进行投资，本期将会形成约5,600万元（以公司2017年度出具的审计报告为准）的非经常性收益而影响公司当期净利润，对公司2017年度非经常性收益产生较大影响。

　2、新公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险，经营业绩存在不确定性。

　公司将督促新公司经营层采取适当策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

　公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　曙光信息产业股份有限公司董事会

　2017年12月30日

　证券代码：603013 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-066

　曙光信息产业股份有限公司

　第三届监事会第八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　（一）公司第三届监事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。

　（三）本次监事会会议于2017年12月28日在公司会议室以通讯会议方式召开。

　（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　（五）会议由尹雨立主持。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过《关于公司签署对外投资协议的议案》

　表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0 票。

　详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　特此公告。

　曙光信息产业股份有限公司监事会

　2017年12月30日