证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2017-53

　南京公用发展股份有限公司

　董事会决议公告

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　南京公用发展股份有限公司董事会于2017年12月25日（星期一）以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十五次会议的通知及相关会议资料。2017年12月29日（星期五），第九届董事会第二十五次会议以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

　同意公司根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字[2017]11号）、中共南京市委《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见》（宁委办发[2017]24号）以及中共南京市委组织部、中共南京市人民政府国资委员会《关于全面推进国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》(宁组通[2017]40号)等相关要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款予以修订。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《〈公司章程〉修正案》。

　2、审议通过《关于控股公司唐山赛德签订〈2017年度京津唐电网发电权交易协议〉的议案》；

　同意公司控股的唐山赛德热电有限公司与秦皇岛发电有限责任公司、内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司、国网冀北电力有限公司、国家电网公司华北分部分别签订《2017年度京津唐电网发电权交易协议》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于控股公司唐山赛德签订〈2017年度京津唐电网发电权交易协议〉的公告》。

　3、审议通过《关于2018年度公司贷款规模核准及相关授权的议案》。

　核准公司2018年度贷款规模不超过10亿元，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑等。同时授权公司董事长代表董事会在核准额度范围内做出以公司资产提供抵、质押的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　4、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

　董事会同意聘任孙彬先生担任公司总会计师，任期与本届董事会任期相同。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于公司总会计师辞职及聘任公司总会计师的公告》。

　5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　董事会同意聘任徐宁先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

　特此公告。

　南京公用发展股份有限公司董事会

　二○一七年十二月二十九日

　证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2017-54

　南京公用发展股份有限公司关于公司

　控股公司唐山赛德签订《2017年度京津唐电网发电权交易协议》的公告

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　公司控股的唐山赛德热电有限公司（以下简称 “唐山赛德”）与秦皇岛发电有限责任公司（以下简称“秦皇岛发电”）、内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司（以下简称“内蒙古大唐发电”）、国网冀北电力有限公司、国家电网公司华北分部各方协议一致，拟分别签订《2017年度京津唐电网发电权交易协议》。根据协议约定，分别由秦皇岛发电替代唐山赛德上网电量182,070兆瓦时；内蒙古大唐发电替代唐山赛德上网电量127,270兆瓦时。

　一、协议当事人介绍

　1、秦皇岛发电有限责任公司

　（1）法定代表人：高强

　（2）注册资本：68000万人民币

　（3）主营业务：两台21.5万千瓦燃煤供热发电机组和两台32万千瓦燃煤供热发电机组的电力、热力生产及销售；热、灰综合利用；热力、电力设备安装、检修；墙体材料、地面材料、装饰装潢材料的生产、销售；页岩开采、销售；信息服务和市场开发；厂区保洁、绿化；厂区、房屋及设施维护、维修。

　（4）注册地：秦皇岛市海港区秦皇东大街532号

　（5）公司与秦皇岛发电不存在关联关系

　2、内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司

　（1）法定代表人：孟繁逵

　（2）注册资本：171402万人民币

　（3）主营业务：许可经营项目：电力生产与销售。住宿、餐饮业、洗浴、桑拿、按摩、KTV歌舞、酒吧、美容美发、游泳馆、打字复印（以上事项凭许可证经营，仅供分公司经营）。 一般经营项目：电力技术咨询与服务及综合利用、技术培训；酒店管理及咨询；房屋租赁；票务代理；健身、洗衣服务；停车场管理；报刊杂志、烟、酒、日用百货、服装、工艺美术品、鲜花零售。

　（4）注册地：托克托县托电工业园区

　（5）公司与内蒙古大唐发电不存在关联关系

　二、协议主要内容

　1、与秦皇岛发电等方签订的《2017年度京津唐电网发电权交易协议》

　（1）替代电量

　唐山赛德被替代发电量为：206,000兆瓦时（按唐山赛德本年度综合厂用电率11.62%折算，被替代上网电量182,070兆瓦时）；

　秦皇岛发电替代发电量为：198,160兆瓦时（按照被替代和替代上网电量相等的原则和秦皇岛发电本年度综合厂用电率8.12%折算，替代上网电量182,070兆瓦时）。

　（2）结算电量：

　国网冀北电力有限公司与唐山赛德结算上网电量182,070兆瓦时。

　唐山赛德与秦皇岛发电结算替代发电补偿费依据上网电量182,070兆瓦时结算。

　（3）结算电价：按照河北省物价局《关于合理调整电价结构有关事项的通知》（冀价管〔2017〕85号）的要求，经过协商，确定唐山赛德与国网冀北电力有限公司结算电价为505.70元/兆瓦时（含税）。

　（4）替代发电补偿费和结算方式：唐山赛德和秦皇岛发电应在本月内结算上月替代发电补偿费，唐山赛德在收到秦皇岛发电开具的增值税发票后10个工作日内，按交易月份替代双方结算上网电量，其中：结算上网电量127,272兆瓦时结算价格按照206.00元/兆瓦时（含税）；结算上网电量54,798兆瓦时结算价格按照240.00元/兆瓦时（含税），向其支付替代发电补偿费。协议执行期间，如遇政府价格主管部门对上网电价进行调整，双方可协商调整替代发电补偿价格。

　2、与内蒙古大唐发电等方签订的《2017年度京津唐电网发电权交易协议》

　（1）替代上网电量

　唐山赛德被替代发电量为：140,000兆瓦时（按唐山赛德本年度综合厂用电率11.62%折算，被替代上网电量127,270兆瓦时）；

　内蒙古大唐发电替代发电量为：134,690兆瓦时（按照被替代和替代上网电量相等的原则和内蒙古大唐发电本年度综合厂用电率5.51%折算，替代上网电量127,270兆瓦时）。

　(2) 结算电量

　国网冀北电力有限公司与唐山赛德结算上网电量127,270兆瓦时。

　唐山赛德与内蒙古大唐发电结算替代发电补偿费依据上网电量127,270兆瓦时结算。

　（3）结算电价：按照河北省物价局《关于降低燃煤发电机组上网电价和一般工商业用电价格的通知》（冀价管〔2015〕308号）的要求，经过协商，确定唐山赛德与国网冀北电力有限公司结算电价为505.70元/兆瓦时（含税）。

　（4）替代发电补偿费和结算方式：唐山赛德和内蒙古大唐发电应在本月内结算上月替代发电补偿费，唐山赛德在收到内蒙古大唐发电开具的增值税发票后10个工作日内，按交易月份替代双方结算上网电量和205.00元/兆瓦时（含税）的价格向其支付替代发电补偿费。协议执行期间，如遇政府价格主管部门对上网电价进行调整，双方可协商调整替代发电补偿价格。

　三、对上市公司的影响

　按照国家发改委和唐山市人民政府相关文件的要求，唐山赛德已经进入关停处置程序。根据河北省发展和改革委员会《关于河北北部地区2017年第二批替代发电建议方案的批复》（冀发改电力〔2017〕1419号）的文件要求，唐山赛德本着股东利益最大化的原则，将充分利用目前河北省仍在实行的小机组替代电量政策，实行电量替代转移。

　唐山赛德将2017年上网电量由秦皇岛发电和内蒙古大唐发电替代发电后，按照政府价格主管部门批准的唐山赛德上网电价505.70元/兆瓦时（含税）扣除替代方的替代发电成本及相关税费后，预计将取得收益5,700万元，影响上市公司2017年度归属于母公司净利润约2,700万元。

　四、合同审议程序

　该事项已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　五、风险提示

　公司收到替代发电收益受政府政策调整、月度电量计划安排等有关因素的影响，敬请投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　1、九届二十五次董事会决议；

　2、《2017年度京津唐电网发电权交易协议》（唐山赛德--秦皇岛发电）；

　3、《2017年度京津唐电网发电权交易协议》（唐山赛德—内蒙古大唐发电）。

　特此公告。

　南京公用发展股份有限公司董事会

　二○一七年十二月二十九日

　证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2017-55

　南京公用发展股份有限公司

　关于公司总会计师辞职及聘任公司

　总会计师的公告

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　南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司总会计师陈纬先生的书面辞职报告，陈纬先生因个人原因，申请辞去其担任的公司总会计师一职。辞职后，陈纬先生不再在公司担任任何职务。

　根据《公司章程》及有关法律法规的规定，陈纬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对陈纬先生担任公司总会计师期间的勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　2017 年12月 29日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，聘任孙彬先生担任公司总会计师，任期与本届董事会任期相同。（孙彬先生简历详见附件）

　特此公告。

　南京公用发展股份有限公司董事会

　二○一七年十二月十九日

　个人简历

　孙彬，男，1982年3月生，本科，经济师。曾任公司计划财务部职员，公司汽车服务分公司财务负责人，公司资产管理部副部长，公司纪委副书记兼任审计部部长、监督办公室主任，公司董事会秘书兼任投资发展部部长、证券法务部部长。现任公司总会计师。

　孙彬先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2017-56

　南京公用发展股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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　南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书孙彬先生提交的书面辞职报告，孙彬先生因工作原因辞去公司董事会秘书的职务。辞去董事会秘书职务后，孙彬先生担任公司总会计师职务。

　根据《公司章程》及有关法律法规的规定，孙彬先生辞去董事会秘书职务的报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对孙彬先生在担任董事会秘书期间的勤勉尽责及为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

　2017年12月29日，公司召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任徐宁先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。（徐宁先生简历详见附件）

　董事会秘书的通讯方式如下：

　办公电话：025-86383650

　传 真：025-86383600

　通信地址： 江苏省南京市建邺区应天大街927号

　邮政编码： 210019

　电子信箱：securities@nj-public.com

　特此公告。

　南京公用发展股份有限公司董事会

　二○一七年十二月二十九日

　个人简历

　徐宁，男， 1983年7月生，中共党员，本科学历，助理经济师。曾任本公司办公室秘书、办公室主任助理、证券事务代表，本公司的士分公司总经理助理、副总经理，本公司办公室主任。现任公司董事会秘书兼证券法务部部长。

　徐宁先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。