证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-109

　茂硕电源科技股份有限公司

　2017年第6次临时股东大会决议的公告

　■

　特别提示：

　1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；

　2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　1、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月14日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2017年第6次临时股东大会的通知》。

　2、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2017年12月29日下午14：30

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月29日9:30－11:30和13:00－15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月28日15:00至2017年12月29日15:00期间的任意时间。

　3、股权登记日：2017年12月25日

　4、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

　5、会议召集人：公司董事会

　6、会议主持人：董事长顾永德先生

　7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

　二、会议出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份95,699,300股，占上市公司总股份的34.8275％。

　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份95,697,600股，占上市公司总股份的34.8269％。

　通过网络投票的股东2人，代表股份1,700股，占上市公司总股份的0.0006％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份12,100股，占上市公司总股份的0.0044％。

　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,400股，占上市公司总股份的0.0038％。

　通过网络投票的股东2人，代表股份1,700股，占上市公司总股份的0.0006％。

　公司董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　三、议案审议表决情况

　1、审议通过《关于部分募投项目投资进度调整的议案》

　总表决情况：

　同意95,699,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》

　总表决情况：

　同意95,699,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　上述议案2为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

　2、律师姓名：黄媛、王城宾

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、茂硕电源科技股份有限公司2017年第6次临时股东大会决议。

　2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2017年第6次临时股东大会的法律意见书。

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　茂硕电源科技股份有限公司

　董事会

　2017年12月29日

　证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-110

　茂硕电源科技股份有限公司

　关于公司股东股权解除质押及办理股票质押式

　回购交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司股东方笑求先生、蓝顺明女士股权解除质押及部分股份办理股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下：

　一、公司股东股权解除质押基本情况

　■

　■

　注：方笑求先生与蓝顺明女士为配偶关系,截至公告日合计持有占公司目前总股本5.87%.上述数据方笑求先生与蓝顺明女士所持公司股份均未合并计算。

　二、公司股东进行股票质押式回购交易基本情况

　■

　■

　注：方笑求先生与蓝顺明女士为配偶关系,截至公告日合计持有占公司目前总股本5.87%.上述数据方笑求先生与蓝顺明女士所持公司股份均未合并计算。

　三、股东股份累计被质押的情况

　截至本公告日，方笑求先生直接持有公司股份8,069,579股，占公司目前总股本的2.9367%，蓝顺明女士直接持有公司股份8,069,579股，占公司目前总股本的2.9367%。

　本次质押股份为方笑求先生所持有的公司股份2,060,000股，占方笑求先生所持公司股份总数的25.5280%，占目前公司股份总数的0.7497%；截至目前，方笑求先生合计6,160,000股处于质押状态，占其所持公司股份总数的76.3361%，占目前公司股份总数的2.2418%。

　本次质押股份为蓝顺明女士所持有的公司股份8,060,000股，占蓝顺明女士所持公司股份总数的99.8813%，占目前公司股份总数的2.9333%；截至目前，蓝顺明女士合计8,060,000股处于质押状态，占其所持公司股份总数的99.8813%，占目前公司股份总数的2.9333%。

　四、备查文件

　1、解除质押登记证明；

　2、股票质押式回购交易协议；

　3、深交所要求的其他文件。

　茂硕电源科技股份有限公司

　董事会

　2017年12月29日

　证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-111

　茂硕电源科技股份有限公司

　关于关联企业还款情况的进展性公告

　■

　2017年10月25日，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）第四届董事会2017年第7次临时会议审议通过了《关于公司与方正达签订债务清偿协议的议案》，目前公司持有湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“湖南方正达”）22.24%的股权，湖南方正达总经理、董事长方笑求先生为公司原董事，湖南方正达与公司之间的关系性质发生变化，由原来的控股子公司变更为公司的关联参股公司，湖南方正达作为公司原控股子公司延续下来债务人民币1250万元。详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联企业资金还款情况的公告》。2017年12月2日，公司已提前收到还款共计人民币500万元，详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联企业还款情况的进展性公告》。

　现将还款情况的进展公告如下：

　截至本公告日，借款已全部结清，公司已收到全部借款本金1250万元及对应利息。

　今后公司将进一步加强内部控制和资金管理，敬请投资者注意投资风险！

　特此公告。

　茂硕电源科技股份有限公司

　董事会

　2017年12月29日