股票简称：罗平锌电 股票代码：002114  公告编号：2017-72

　云南罗平锌电股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2018年1月17日（星期三）召开公司2018年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

　一、本次股东大会召开的基本情况

　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　2、股东大会召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的日期及时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年1月17日（星期三）下午14：30

　（2）网络投票时间：

　通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月16日15:00至2018年1月17日15:00的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

　（1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　（3）公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、会议的股权登记日：2018年1月12日（星期五）

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　截至股权登记日2018年1月12日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、现场会议召开地点：云南省罗平县云南罗平锌电股份有限公司五楼办公会议室

　9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》的有关规定执行。

　二、会议审议事项

　1、审议公司《关于选举朱锦余先生为公司独立董事的议案》

　与该议案相关的议案《关于提名公司独立董事候选人的议案》已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，详见2017年12月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案属于股东大会普通决议事项。

　三、议案编码

　本次股东大会议案编码：

　■

　四、会议登记方法：

　1、登记手续：

　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2018年1月16日17:00前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（信函或传真须在2018年1月16日下午17:00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

　3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

　4、登记时间：2018年1月16日（星期一）上午9:00～11:00，下午15:00～17:00

　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件一。

　六、 其他事项

　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　2、会务联系人：喻永贤 赵 静

　联系电话：0874-8256825

　传 真：0874-8256039

　电子信箱：948534951@qq.com

　通讯地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

　邮 编：655800

　七、备查文件

　1、公司六届董事会第二十一次会议决议

　2、深圳证券交易所要求的其他备查文件

　特此公告

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　附件二：股东参会登记表

　附件三：授权委托书

　云南罗平锌电股份有限公司

　董 事 会

　2017年12月29日

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362114”；

　投票简称为“锌电投票”。

　（二）优先股的投票代码与投票简称：公司无优先股，所以没有优先股的投票代码与投票简称。

　(三)填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（五）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年1月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月16日下午15：00束时间为2018年1月17日下午15:00〉。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：股东参会登记表

　云南罗平锌电股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

　■

　注：

　1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）

　2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件

　附件三：授权委托书

　云南罗平锌电股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会授权委托书

　云南罗平锌电股份有限公司：

　兹授权委托   先生（女士）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2018年1月17日召开的2018年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　委托人对受托人的指示如下：

　■

　委托人股票账号：_______________________________

　委托日期： ___________________________________

　受托人签名： _________________________________

　受托人身份证号码： ___________________________

　附注：

　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　2、单位委托须加盖单位公章。

　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　股票简称：罗平锌电 股票代码：002114  公告编号：2017-69

　云南罗平锌电股份有限公司

　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2017年12月22日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。会议于2017年12月29日上午9:00以通讯结合现场的表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2017年12月29日上午10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

　1、《关于提名公司独立董事候选人的议案》

　由于独立董事朱德良先生因任期届满辞去独立董事，公司需另聘独立董事。经董事会审慎核查后同意提名朱锦余先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期至第六届董事会届满为止。

　公司独立董事候选人朱锦余先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2018年第一次临时股东大会审议。具体情况详见2017年12月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提名公司独立董事候选人的公告》（公告编号：2017-70）。

　独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》 。

　经记名通讯结合现场表决，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　附：《朱锦余先生简历》

　2、《关于公司对外扶贫捐赠的议案》

　为确实履行社会责任，帮助公司扶贫对象提高生活水平，实现社会和谐稳定发展，公司决定以自有资金开展对外扶贫捐赠工作。具体情况详见2017年12月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外扶贫捐赠的公告》（公告编号：2017-071）。

　独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》 。

　经记名通讯结合现场表决，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　3、《关于提请公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　同意公司于2018年1月17召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　关于《召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见2017年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　经记名通讯结合现场表决，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　备查文件

　1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

　2、独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　3、深交所要求的其他文件。

　云南罗平锌电股份有限公司

　董 事 会

　2017年12月29日

　朱锦余先生简历：

　朱锦余，男，云南财经大学二级教授，财务与会计研究中心主任，博士生导师；管理学（会计学）博士，留英博士后、留澳高级访问学者；曾任云南财经大学会计学院副院长、党委书记，云南财经大学科研处处长、人事处处长；系首期财政部全国会计学术类领军人才，财政部中国注册会计师审计准则组专家，云南省中青年学术和技术带头人，云南省高等学校教学与科研带头人，云南省首批高校教学名师，云南省委联系专家等；具有中国注册会计师、中国注册资产评估师资格。自2001年起担任上市公司独立董事，曾任驰宏锌锗（600497）、罗平锌电（002114）、马龙产业（600792）、云煤能源（600792）、沃森生物（300142）、西仪股份（002265）、川金诺（300505）独立董事，现兼任驰宏锌锗（600497）、云南城投（600239）、华能水电（600025）、云南陆良农村商业银行（非上市）独立董事, 以及云南昆欧科技有限责任公司监事会主席。

　朱锦余先生及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；朱锦余先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于国家公务员,不属于失信被执行人。 符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

　股票简称：罗平锌电 股票代码：002114  公告编号：2017-71

　云南罗平锌电股份有限公司

　关于公司对外扶贫捐赠的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 捐赠事项概述

　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”），为切实履行社会责任，改善公司扶贫对象云南省罗平县富乐镇大白村的道路硬化情况及龙落塘村的村道照明情况，公司拟向以上两村捐款共计人民币10万元以内，用于两村道路硬化及村道照明。

　2017 年 12 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司对外扶贫捐赠的议案》。

　二、 捐赠事项对上市公司的影响

　本次公司实施对外扶贫捐赠事项是为了提高贫困人口的生活水平，实现社会和谐稳定发展，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司的社会形象；本次对外扶贫捐赠资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。

　三、独立董事意见

　1、公司本次对外扶贫捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，有利于提升公司的社会形象；

　2、捐赠事项的内部审议、决策程序符合深圳证券交易所 《股票上市规则》、 《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；

　3、同意向云南省罗平县富乐镇大白村及龙落塘村捐赠扶贫款人民币10万元以内，用于两村道路硬化及村道照明。

　四、 备查文件

　1、 公司第六届董事会第二十一次会议决议； 

　2、 独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　云南罗平锌电股份有限公司

　董 事 会

　2017年12月29日

　股票简称：罗平锌电 股票代码：002114  公告编号：2017-70

　云南罗平锌电股份有限公司

　关于提名公司独立董事候选人的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第五、六届董事会独立董事朱德良先生自2011年12月起担任本公司独立董事，截至目前，其连续任职时间已满6年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定， 因朱德良先生任期届满，且因朱德良先生的离任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，公司需另聘独立董事。在新任独立董事就任前，朱德良先生将继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

　公司董事会对朱德良先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守及辛勤付出所做出的贡献表示衷心感谢。

　经公司董事会提名委员会提名，公司于2017年12月29日召开了第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名朱锦余先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止，并提请公司2018年第一次临时股东大会审议《关于选举朱锦余先生为公司独立董事的议案》。

　独立董事候选人朱锦余先生已取得独立董事任职资格，其详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。

　独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见》

　附：《朱锦余先生简历》

　特此公告。

　云南罗平锌电股份有限公司董事会

　2017年12月29日

　朱锦余先生简历：

　朱锦余，男，云南财经大学二级教授，财务与会计研究中心主任，博士生导师；管理学（会计学）博士，留英博士后、留澳高级访问学者；曾任云南财经大学会计学院副院长、党委书记，云南财经大学科研处处长、人事处处长；系首期财政部全国会计学术类领军人才，财政部中国注册会计师审计准则组专家，云南省中青年学术和技术带头人，云南省高等学校教学与科研带头人，云南省首批高校教学名师，云南省委联系专家等；具有中国注册会计师、中国注册资产评估师资格。自2001年起担任上市公司独立董事，曾任驰宏锌锗（600497）、罗平锌电（002114）、马龙产业（600792）、云煤能源（600792）、沃森生物（300142）、西仪股份（002265）、川金诺（300505）独立董事，现兼任驰宏锌锗（600497）、云南城投（600239）、华能水电（600025）、云南陆良农村商业银行（非上市）独立董事, 以及云南昆欧科技有限责任公司监事会主席。

　朱锦余先生及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；朱锦余先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于国家公务员,不属于失信被执行人。 符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。