本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29

　日、2017 年12 月15日分别召开了第一届董事会第十九次会议、2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举窦林平先生、吴小员女士、宫兆辉先生为公司第二届董事会独立董事。截至公司 2017年第五次临时股东大会通知发出之日，吴小员女士、宫兆辉先生尚未取得独立董事资格证书。根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的有关规定，吴小员女士、宫兆辉先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　内容详见公司于2017年11月30日、12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-072）、《承诺书（吴小员）》、《承诺书（宫兆辉）》、《2017年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-089）。

　近日，公司接到独立董事吴小员女士、宫兆辉先生通知，吴小员女士、宫兆辉先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

　特此公告。

　深圳市超频三科技股份有限公司

　董事会

　2017年12月29日