证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2017-62

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　第六届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议的会议通知于2017年12月18日以电子邮件的方式发出，会议于2017年12月28日以现场表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于公司与全资子公司拟签署〈北京长京益康信息科技有限公司股权转让协议〉的议案》

　表决结果：7票同意、0 票反对、 0票弃权

　2017年10月31日，公司召开第六届董事会 2017 年第十一次临时会议审议通过《关于主要零售信息系统板块重组方案的议案》，拟对规模化零售信息系统板块进行重组整合，将北京长京益康信息科技有限公司（以下简称“长益科技”）、北京富基融通科技有限公司（以下简称“北京富基”）、科传计算机科技控股有限公司（以下简称“科传控股”）、上海时运信息技术有限公司（以下简称“上海时运”）等由公司直接或间接持有的股权全部转由公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基香港”）之全资子公司Shiji Retail Information Technology Co., Ltd.（以下简称“石基零售”）直接或间接持有。

　经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司与石基零售之全资子公司北京富基签署《北京长京益康信息科技有限公司股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），拟将公司所持长益科技100 %股权作价人民币63,000万元转让给北京富基，以完成将长益科技重组整合进入石基零售之目的。

　《关于公司与全资子公司签署〈北京长京益康信息科技有限公司股权转让协议〉的公告》（2017-64）详见2017年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并规定自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），并规定自2017年6月12日起，新修订的准则在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。鉴此，公司应对会计政策予以变更。

　《关于公司会计政策变更的公告》（2017-65）详见2017年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见 2017 年 12月30日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　董 事 会

　2017年12月28日

　证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2017-63

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　第六届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2017年12月28日在公司会议室召开，会议通知已于2017年12月18日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

　二、会议审议情况

　1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并规定自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），并规定自2017年6月12日起，新修订的准则在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。鉴此，公司应对会计政策予以变更。

　公司监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

　《关于公司会计政策变更的公告》（2017-65）详见2017年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见 2017 年 12月 30日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　监 事 会

　2017年12月28日

　证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2017-64

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　关于公司与全资子公司签署《北京长京益康信息科技有限公司股权转让协议》的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　1、经北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“石基信息”）第五届董事会2015年第十三次临时会议审议通过，公司与北京长京益康信息科技有限公司（以下简称“长益科技”）三位自然人股东曹国兴先生、宋清先生、周智钢先生签署《北京长京益康信息科技有限公司100%股权转让框架协议》，公司拟以现金方式购买其合计持有的长益科技100%股权。2015年12月17日，公司与长益科技三位股东签署《北京长京益康信息科技有限公司100%股权转让协议》，以 6.3 亿元人民币购买其合计持有的长益科技100%股权。公司收购长益科技100%股权转让事项于2016年1月已办理完成工商变更登记手续，公司合法拥有长益科技100%股权，长益科技成为公司全资子公司。

　2、2017年10月31日，公司召开第六届董事会 2017 年第十一次临时会议审议通过《关于主要零售信息系统板块重组方案的议案》，由于公司目前正处于从软件供应商向信息化服务平台运营商转型的关键时期，结合目前公司发展的步伐及整体战略布局，为了加速实现公司在大消费行业的平台化构建，实现企业资本结构的优化，同时发挥协同效应，使公司更好地建立零售行业的信息平台化服务，公司拟对规模化零售信息系统板块进行重组整合，拟将长益科技、北京富基融通科技有限公司（以下简称“北京富基”）、科传计算机科技控股有限公司（以下简称“科传控股”）、上海时运信息技术有限公司（以下简称“上海时运”）等由公司直接或间接持有的股权全部转由公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基香港”）之全资子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.（以下简称“石基零售”）直接或间接持有。

　3、2017年12月28日，为积极推进对规模化零售信息系统板块重组整合进程，公司与石基零售之全资子公司北京富基签署《北京长京益康信息科技有限公司股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），将公司持有长益科技100 %的股权作价人民币63,000万元转让给北京富基。

　4、本次交易定价以标的公司财务数据为基础，以交易各方共同确认的估值方法最终协商确定。

　5、本次交易已经公司2017年12月28日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　6、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对方的基本情况

　1、北京富基基本情况

　公司名称：北京富基融通科技有限公司

　公司类型：有限责任公司

　注册资本：美元230万元

　信用代码：91110108718774697G

　法定代表人：KEVIN PATRICK KING

　住所：北京市海淀区中关村南大街8号甲8号乙8号威地科技大厦805室

　成立日期:2000年1月12日

　经营范围：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统集成；计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、机械设备的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会务服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　2、 北京富基近一年一期财务数据

　单位：元

　■

　三、交易标的基本情况

　1、标的公司基本情况

　公司名称：北京长京益康信息科技有限公司

　公司类型：有限责任公司

　注册资本：1800 万元人民币

　信用代码：911101057582362285

　法定代表人：罗芳

　住所：北京市朝阳区大屯路科学园南里—风林绿洲 I 乙号楼 2204 号(电子城科技园集中办公区 001 号)

　成立日期:2004 年 1 月 12 日

　主要经营范围：技术推广服务；计算机技术培训；销售电子产品、机械设备；计算机系统服务；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　2、 标的公司近一年一期财务数据

　单位：元

　■

　3、公司出售的长益科技100%股权，该股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。。

　四、股权转让协议主要内容

　甲方：北京中长石基信息技术股份有限公司（简称“石基信息”）

　乙方：北京富基融通科技有限公司（简称“北京富基”）

　标的公司：北京长京益康信息科技有限公司（简称“长益科技”）

　1、甲方同意将其持有北京长京益康信息科技有限公司100 %的股权作价人民币63,000万元转让给乙方，乙方同意受让该等股权；

　2、双方同意，乙方应双方协商确定的时间支付股权转让价款；除支付本协议中约定的人民币63,000万元股权转让价款外，乙方取得该等股权无需支付任何其他对价；

　3、双方同意，甲方与曹国兴、宋清和周智钢签署的《股权转让协议》及其补充协议（统称“上一轮《股权转让协议》”）项下的甲方的全部权利由乙方享有和承接。尽管有前述规定，双方同意，甲方依据上一轮《股权转让协议》所述支付股权转让价款的义务（包括在本协议签署后确定支付的股权转让价款）仍由甲方继续承担。若在本协议签署后，因上一轮《股权转让协议》的原因导致北京富基遭受任何损失的，该等损失应由甲方承担；

　4、甲方保证所转让给乙方的股份是甲方在长益科技的真实出资，是甲方合法拥有的股份，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担；

　5、甲方转让其股权后，其在长益科技原享有的权利，随股权转让而转由乙方享有与承担；

　6、本协议所述股权转让交割完成后，乙方即成为长益科技的股东，按章程规定分享公司利润与分担亏损；

　7、双方同意，若发生乙方延期支付本协议项下股权转让价款的情形，乙方无需向甲方支付滞纳金或违约金，且甲方不会就此要求乙方承担其他违约责任或提出终止本协议；

　8、股权转让全部费用（包括手续费、税费等），除各方另有约定外，依照法律规定的方式承担；

　9、与本协议相关的争议，各方通过协商解决。协商不成的，各方提交中国国际经济贸易仲裁委员会，在北京依其仲裁规则以中文进行仲裁。仲裁裁决为终局的，并对争议各方具有约束力。

　五、关于本次交易的其他安排

　本次股权出售不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他安排，所得款项将用于补充流动资金。本次交易不存在上市公司高层人事变动计划等其他安排。

　六、本次交易的目的、对公司的影响

　本次交易属于公司对旗下规模化零售信息系统板块进行重组整合的步骤之一。公司是目前国内规模化零售信息管理系统的主要供应商，通过旗下“长益科技”、 “北京富基”、“科传控股”及“上海时运”等子公司，能够为整个规模化零售行业提供理念最新、技术先进、产品线全面、服务全面的从供应端到消费端无缝集成的一体化全程管理解决方案。基于公司目前正处于向信息化服务平台供应商转型的关键时期，结合目前公司发展的步伐及整体战略布局，公司将通过本次重组加速实现公司在大消费行业的平台化构建，实现企业资本结构的优化，同时发挥协同效应，使公司更好地建立零售行业的平台化服务。由于本次交易系公司内部重组，重组完成后对公司当期合并层面财务状况不构成显著影响。

　七、关于本次交易相关事项的授权

　公司董事会授权公司管理层签署本协议并办理与本协议相关的价款支付、工商变更以及签署未尽事宜的补充协议、完成其他未尽事宜等相关事项。

　八、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　董事会

　2017年12月28日

　证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2017-65

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　关于公司会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次会计政策变更概述

　1、会计政策变更的原因

　2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并规定自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），并规定自2017年6月12日起，新修订的准则在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。鉴此，公司应对会计政策予以变更。

　2、变更前采用的会计政策

　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　3、变更后采用的会计政策

　本次变更后，公司将按照财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　4、会计政策变更日期

　2017年4月28日，财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。

　5、本次事项已经公司2017年12月28日召开的第六届董事会第三次会议以及第六届监事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

　执行《企业会计准则第16号—政府补助》新准则，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。对公司2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。该项会计政策的变更对公司的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。

　三、独立董事意见

　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

　四、监事会审核意见

　经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　五、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　董 事 会

　2017年12月28日

　北京中长石基信息技术股份有限公司独立

　董事关于公司会计政策变更的独立意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，我们作为公司第六届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，现对公司会计政策的变更事项发表独立意见如下：

　鉴于国家财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），且要求上述准则在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

　(以下无正文,为北京中长石基信息技术股份有限公司关于公司会计政策变更的独立意见的签字页)

　北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事

　邹小杰

　刘丹萍

　叶金福

　2017年12月28日