证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201783

　中兴通讯股份有限公司

　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年12月26日以电子邮件及电话通知方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第七届董事会第二十五次会议的通知》。2017年12月29日，公司第七届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议由董事长殷一民先生主持，应表决董事14名，实际表决董事14名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　本次会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于解散并清算注销广云和兴股权投资基金（杭州）合伙企业（有限合伙）的议案》，决议内容如下：

　1、同意解散并清算注销广云和兴股权投资基金（杭州）合伙企业（有限合伙）；

　2、同意授权公司法定代表人或其授权的有权签字人就上述事项签署相关法律合同及文件。

　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　具体情况详见与本公告同日发布的《关于广兴云合产业基金的进展公告》。

　二、审议通过了《关于终止设立中和秋实基金的议案》，决议内容如下：

　1、同意终止设立深圳南山中和秋实产业基金（有限合伙），不再签署关于本基金设立或募集相关的协议或文件，并终止相关工商注册和基金募集工作；

　2、同意授权公司法定代表人或其授权的有权签字人就上述终止事项的相关安排签署相关法律合同及文件。

　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　具体情况详见与本公告同日发布的《关于中和秋实基金的进展公告》。

　三、本公司于2016年12月28日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过《关于控股子公司中兴软创拟非公开发行股票的议案》，同意控股子公司中兴软创科技股份有限公司（以下简称“中兴软创”）作为委托人设立中兴软创1号定向资产管理计划（即第一期员工持股计划，以下简称“资管计划”），并以每股3.01元人民币的价格向资管计划非公开发行股票不超过6,000万股。

　本公司于2017年10月26日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过《公司关于控股子公司中兴软创拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并终止股票发行方案的议案》，同意中兴软创申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并终止向资管计划非公开发行股票。中兴软创终止了上述非公开发行股票方案，目前已在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

　根据中兴软创业务发展需求，本公司于2017年12月29日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于控股子公司中兴软创拟继续实施员工持股计划的议案》，决议内容如下：

　1、同意中兴软创科技股份有限公司以有限合伙企业形式继续实施员工持股计划，并向员工持股平台定增股份不超过6,000万股，定增价格为人民币3.01元/股,合计募集资金不超过人民币18,060万元。

　2、同意授权公司法定代表人或其授权的有权签字人代表公司签署有关文件。

　本次股份增发完成后，员工持股平台（包括若干个有限合伙企业）将持有中兴软创不超过 10%股份，本公司将持有中兴软创约80.1%股份，嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）将持有中兴软创约9.9%股份。

　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　中兴通讯股份有限公司

　董事会

　2017年12月30日

　证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201784

　中兴通讯股份有限公司

　关于广兴云合产业基金的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、情况概述

　中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016 年10月27日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于参与设立广兴云合股权投资产业基金（有限合伙）的议案》，同意由本公司全资子公司中兴通讯集团金融控股（杭州）有限公司（以下简称“中兴金控”）、中兴金控的控股子公司中兴兴云产业投资管理（杭州）有限公司与广发合信产业投资管理有限公司等各方签署《广兴云合股权投资产业基金（有限合伙）（暂名）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）等文件，共同设立产业基金。具体情况请见本公司于2016年10月28日发布的《第七届董事会第九次会议决议公告》及《关于参与设立广兴云合股权投资产业基金（有限合伙）的公告》。

　截至本公告日，该产业基金已完成工商登记，名称为广云和兴股权投资基金（杭州）合伙企业（有限合伙），但尚未开展募资和基金备案工作，亦未开展其他任何业务。

　基于本公司战略发展考虑，本公司于2017年12月29日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于解散并清算注销广云和兴股权投资基金（杭州）合伙企业（有限合伙）的议案》，同意解散并清算注销广云和兴股权投资基金（杭州）合伙企业（有限合伙）。《合伙协议》签署各方协商同意解散广云和兴股权投资基金（杭州）合伙企业（有限合伙）。

　二、备查文件

　1、本公司第七届董事会第二十五次会议决议

　特此公告。

　中兴通讯股份有限公司董事会

　2017年12月30日

　证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201785

　中兴通讯股份有限公司

　关于中和秋实基金的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、情况概述

　中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”）于2017年4月17日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟出资认购中和秋实基金的议案》，同意中兴通讯控股子公司深圳市中兴创业投资基金管理有限公司以普通合伙人身份发起设立深圳南山中和秋实产业基金（有限合伙）（以下简称“中和秋实基金”），中兴通讯以有限合伙人身份出资认购中和秋实基金的基金份额；详细内容请见公司于2017年4月18日发布的《第七届董事会第十六次会议决议公告》及《关于认购中和秋实基金的公告》。

　截至本公告日，公司与其他合伙人未签署合伙协议或其他合作协议，公司及其他合伙人均未出资认缴中和秋实基金份额，中和秋实基金除了已申办名称预核准程序之外尚未实施其他的工商注册登记程序。

　基于公司战略发展考虑，公司于2017年12月29日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止设立中和秋实基金的议案》，同意终止设立中和秋实基金。

　二、备查文件

　1、本公司第七届董事会第二十五次会议决议。

　特此公告。

　中兴通讯股份有限公司董事会

　2017年12月30日