证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-056

　江苏农华智慧农业科技股份有限公司

　第七届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议的通知于2017年12月25日以通讯方式发出，会议于2017年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长贾浚先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案：

　一、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　公司2014年非公开发行股票募集资金的投资项目为农业机械产品制造及研发基地、配套农业机械用发动机。基于市场环境的变化、项目投资现状及公司农装业务发展情况，公司经审慎研究决定终止农业机械产品制造及研发基地项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

　鉴于本次募集资金余额中目前尚有2亿元用于暂时补充流动资金，公司将归还上述暂时补流资金，并将农业机械产品制造及研发基地项目全部剩余募集资金（包含利息净收入）永久补充流动资金。

　具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2017-057）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

　公司定于2018年1月15日召开2018年第一次临时股东大会。

　具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（2017-058）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月二十九日

　证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-057

　江苏农华智慧农业科技股份有限公司

　关于终止部分募集资金投资项目

　并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止2014年非公开发行股票募投项目之一——农业机械产品制造及研发基地项目并将其剩余募集资金85,608.29万元以及该项目资金所产生的利息净收入永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　一、本次募集资金基本情况

　经中国证监会证监许可[2013]1408号文核准，公司于2014年4月向控股股东江苏江动集团有限公司定向发行人民币普通股33,000万股，募集资金总额155,430万元，扣除各项发行费用后募集资金净额153,402.40万元。本次募集资金投资项目为农业机械产品制造及研发基地项目和配套农业机械用发动机项目。

　二、本次募集资金使用情况

　1. 本次募投项目的原计划

　公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目于2013年3月在盐城经济技术开发区经济发展局备案，项目建设地点位于公司注册地，项目建设期原为3年，经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议以及2016年度股东大会审议通过，项目建设期延长至5年（自募集资金到位后）。

　农业机械产品制造及研发基地项目原计划投资总额为116,904.50万元；其中，建设投资90,196.79万元，铺底流动资金26,707.71万元。配套农业机械用发动机项目计划投资总额39,095.50万元。其中，建设投资33,657.45万元，铺底流动资金5,438.05万元。

　2. 本次募集资金实际投入情况

　单位：人民币万元

　■

　3. 本次募集资金剩余情况

　截至目前，公司2014年非公开发行股票募集资金余额为132,952.79万元（包括利息净收入）。经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议同意，公司以2亿元闲置募集资金暂时补充公司生产经营所需的流动资金，剩余募集资金存放于募集资金三方监管银行。

　三、终止部分募集资金投资项目的原因

　1. 本次拟终止的募投项目为农业机械产品制造及研发基地项目，终止主要是基于市场环境的变化、项目的投资现状以及公司农装业务的发展情况。

　公司传统主业为中小功率发动机的研发、制造和销售，产品主要用途之一即配套农机装备产品。公司作为动力产品提供商处于产业链的中端，为扩大经营规模，提高盈利能力，决定进一步往产业链下游扩展，进入终端农业机械产品的研发、制造和销售。终端农机装备规模化制造的资金投入规模较大，为支持公司发展，控股股东全额认购公司定向发行的股票，募集资金重点用于农机装备制造业务，同时投入配套农业机械发动机。在本次定向增发前，公司已开始自筹资金投入农机装备业务建设和产品研发，募集资金到位后，又按照募投项目建设内容开展了部分建设，两部分投入整合后公司已形成农机装备产能。

　在此期间，农机行业格局发生变化，农机市场出现阶段性深度调整。根据中国农机工业协会统计的相关数据，受宏观经济形势和农机补贴政策等多种因素影响，2017年国内农机市场产品结构急遽波动，原募投项目农业机械产品制造及研发基地项目建设的部分产品市场销量和前景已发生变化。

　与此同时，公司农机装备业务规模和盈利能力虽尚未能达到募投项目预期目标，但现有产能预计能够满足现阶段和未来一定时期的业务需要。基于公司农机装备业务经营现状和合理预测，如继续加大建设投资将形成产能富余，亦无法实现募投项目预期目标。

　综合考虑市场环境的变化，以及为了提高现有产能利用率并合理有效配置资源，公司本着审慎的原则，拟终止农业机械产品制造及研发基地项目，将剩余募集资金85,608.29万元以及该项目资金所产生的利息净收入永久补充流动资金，最终金额以剩余募集资金全部转出日银行结息后金额为准。

　鉴于本次募集资金余额中目前尚有2亿元用于暂时补充流动资金，公司将归还上述暂时补流资金，并将农业机械产品制造及研发基地项目全部剩余募集资金（包含利息净收入）永久补充流动资金。本次募集资金永久补流后，公司在银行开立的农业机械产品制造及研发基地项目募集资金专户将注销，相关募集资金三方监管协议亦随之终止。

　2. 公司2014年非公开发行股票募投项目之一——配套农业机械用发动机项目产品针对的目标市场包括公司农机装备用配套动力和外部市场。之前因配合农业机械产品制造及研发基地项目的建设进度，而暂缓了该项目的投入。配套发动机是公司核心业务，也是公司核心竞争力所在。且大马力发动机是农机配套动力的发展趋势，也是公司动力产品结构调整的方向和未来重要产品型谱，基于此，公司将继续配套农业机械用发动机项目的投资。

　四、本次终止部分募投项目对公司的影响

　本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是综合考虑目前市场环境、公司业务发展情况、现有投资形成的产能等客观情况后做出的，能够更为合理有效配置资源，发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。公司在截至目前的12个月内未进行过高风险理财投资或对控股子公司以外提供财务资助，此次剩余募集资金永久补充流动资金主要用于公司主营业务的运营资金，并且将按相关规定在此次剩余募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行高风险理财投资以及不对控股子公司以外提供财务资助。

　五、相关专项意见

　1、独立董事意见

　公司本次拟终止农业机械产品制造及研发基地项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际经营情况以及募投项目现状而做出的调整，募集资金用途的变更将提高资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和整体股东的利益。本次议案内容和审议程序符合相关法律法规的规定。鉴于此，同意《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　2、监事会意见

　公司将部分募集资金用途变更用于永久补充流动资金，是基于项目实施情况和公司业务发展状况所作出的，有利于发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益。且董事会对该议案的审议表决程序符合法律法规以及《公司章程》的规定，故同意《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　3、保荐机构意见

　申万宏源承销保荐公司及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为：

　（1）智慧农业终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合农机行业市场环境的发展变化以及公司发展的实际情况，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，且不会影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

　（2）公司截至目前的12个月内未进行过高风险理财投资或对控股子公司以外提供财务资助，此次剩余募集资金永久补充流动资金将主要用于公司主营业务的运营资金；

　（3）智慧农业此次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司2017年12月29日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议审议批准，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法规中关于深圳主板上市公司募集资金管理的相关规定。

　综上，申万宏源承销保荐公司同意智慧农业本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　六、备查文件

　1、第七届董事会第十六次会议决议；

　2、第七届监事会第十四次会议决议；

　3、独立董事意见；

　4、保荐机构核查意见。

　江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

　二○一七年十二月二十九日

　证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-058

　江苏农华智慧农业科技股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（下称“公司”）董事会决定召开2018年第一次临时股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、会议届次：2018年第一次临时股东大会

　2、会议召集人：公司第七届董事会第十六次会议决议召开2018年第一次临时股东大会。

　3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开日期和时间

　（1）现场会议召开时间：2018年1月15日（星期一）14:30

　（2）网络投票时间

　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2018年1月15日的交易时间：即9:30－11:30和13:00-15:00；

　通过深交所互联网投票系统投票的时间为2018年1月14日15：00至2018年1月15日15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　6、会议股权登记日：2018年1月9日（星期二）

　7、会议出席对象：

　（1）2018年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

　二、会议审议事项

　具体议案为：《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容请详见公司于2017年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第七届董事会第十六次会议决议公告、第七届监事会第十四次会议决议公告及相关公告。

　三、提案编码

　■

　四、现场会议登记方法

　1、登记方式

　（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

　（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

　（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记 ，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

　2、现场会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼证券部

　通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号 证券部

　邮政编码：224003 传 真：（0515）88881816

　3、现场会议登记时间：现场登记时间为2018年1月12日9:00-11:30和13:30—16:30。信函或传真方式进行登记须在2018年1月15日11:30前送达或传真至公司。

　4、会议联系方式：

　联系人：孙晋 冯一帆

　联系电话：(0515) 88881908 联系传真：(0515) 88881816

　5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：

　（一）网络投票的程序

　1、投票代码：360816 投票简称：智慧投票；

　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年1月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月14日下午3：00，结束时间为2018年1月15日下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　六、备查文件

　公司第七届董事会第十六次会议决议。

　江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

　二○一七年十二月二十九日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力。

　■

　附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

　本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

　委托人股东账号：

　委托人持有股份数：

　受托人签字：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-059

　江苏农华智慧农业科技股份有限公司

　第七届监事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议的通知于2017年12月25日以书面方式发出，会议于2017年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过以下内容：

　审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　公司将部分募集资金用途变更用于永久补充流动资金，是基于项目实施情况和公司业务发展状况所作出的，有利于发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益。且董事会对该议案的审议表决程序符合法律法规以及《公司章程》的规定，故同意《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会

　二○一七年十二月二十九日