股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2017-042

　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　第七届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年12月29日在张江美居酒店以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名，其中现场出席董事4名，董事陈亚民先生、李若山先生应工作安排原因以通讯表决参加此次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高管人员列席了会议。会议由刘樱副董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　一、关于选举第七届董事会副董事长的议案

　选举刘樱女士为公司第七届董事会副董事长，并由刘樱女士代行董事长职务。

　同意：6票 反对：0票，弃权：0 票

　二、关于公司第七届董事会各专门委员会组成人选的议案

　公司第七届董事会各专门委员会的组成人选如下:

　战略委员会: 刘樱（主任委员）、金明达、尤建新

　审计委员会：李若山（主任委员）、金明达、陈亚民

　提名委员会：金明达（主任委员）、奚永平、尤建新

　薪酬与考核委员会：尤建新 （主任委员）、刘樱、金明达

　同意：6票 反对：0票，弃权：0 票

　三、关于聘任公司高级管理人员的议案

　聘任刘樱女士为公司总经理,聘任卢缨女士为公司董事会秘书。根据公司总经理刘樱女士的提名，聘任何大军先生、黄俊先生、郑刚先生为公司副总经理，金雅珍女士为公司总审计师，卢缨女士（兼）为公司总会计师。任期与本届董事会任期一致。

　同意：6票 反对：0票，弃权：0 票

　四、关于聘任公司证券事务代表的议案

　聘任沈定立女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书工作。任期与本届董事会任期一致。

　同意：6票 反对：0票，弃权：0 票

　五、关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款及委托贷款暨关联交易的议案

　为解决上海杰昌实业有限公司资金周转问题，同意公司与上海张江东区高科技联合发展有限公司共同向上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款2.8亿元，借款期限一个月，借款利率按银行同期贷款基准利率确定。其中本公司将向其提供1.68亿元股东借款，上海张江东区高科技联合发展有限公司将向其提供1.12亿元股东借款。

　同意公司与上海张江东区高科技联合发展有限公司在上一期股东同比例委托贷款到期偿还后，继续向本公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例委托贷款，贷款总额人民币2.8亿元，贷款期限一年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。其中，本公司持有上海杰昌实业有限公司60%股权，将向其提供1.68亿元委托贷款，上海张江东区高科技联合发展有限公司持有上海杰昌实业有限公司40%股权，将向其提供1.12亿元委托贷款。

　由于上海张江东区高科技联合发展有限公司的控股股东系本公司的控股股东――上海张江(集团) 有限公司，因而上述事项构成关联交易。

　同意：6票 反对：0票，弃权：0 票

　特此公告

　上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

　2017年 12 月30日

　附件： 上海张江高科技园区股份有限公司

　高级管理人员简历

　刘樱 女，1973年6月生，高级经济师，金融学硕士研究生，北京大学光华管理学院EMBA。曾任苏州圆融发展集团公司总裁，苏州新建元控股集团有限公司总裁，苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总裁，上海外高桥集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼任上海外高桥集团股份有限公司森兰置地分公司党委书记、总经理。现任本公司党委副书记、总经理。

　何大军， 男 1968年4月出生，博士，九三学社社员。曾任上海交通大学电子工程系助教，新加坡爱华有限公司高级工程师、新加坡资讯研究院科学家，上海张江（集团）有限公司副总工程师，上海张江（集团）有限公司副总工程师兼上海张江临港投资开发有限公司执行董事、总经理。 现任浦东新区人大常委会委员，九三学社上海市委委员、科技委员会副主任，九三学社浦东新区副主委，本公司副总经理。

　黄俊，男 1974年3月生，中共党员，硕士，工程师。曾任上海市浦东新区党工委、管委会办公室秘书处文员，上海浦东软件园股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、纪委书记， 上海海浦东软件园股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，兼任上海浦东软件园三林园发展有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

　郑刚，男 1974年10月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任上海市第二建筑工程有限公司项目经理助理，上海巨一科技发展有限公司项目管理咨询顾问，上海新诚管理有限公司工程部副经理，上海正大商业地产发展有限公司设计规划部副经理，上海市银行卡产业园开发有限公司工程部经理，本公司总经理助理。现任本公司党委委员、副总经理。

　金雅珍：女，1963年9月出生，本科学历、会计师。曾任上海市张江高科技园区开发公司财务部副经理，上海张江(集团)有限公司融资财务部经理，本公司财务总监。现任本公司总审计师。

　卢缨：女，1973年4月出生,硕士学历、高级会计师。曾任上海德豪众华沪银会计师事务所审计经理，上海佳华会计师事务所副总会计师，本公司副总会计师兼计划财务部经理。现任本公司总会计师、董事会秘书。

　股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2017-041

　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　2017年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年12月29日

　(二) 股东大会召开的地点：张江美居酒店一楼致远厅（上海张江高科技园区科苑路1500号）

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，会议由半数以上董事推选的独立董事金明达先生主持。大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事6人，出席3人，公司副董事长葛培健先生,董事陈亚民先生、独立董事李若山先生因工作安排冲突未出席本次股东大会；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于聘任2017年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、 议案名称：关于董事津贴的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二) 累积投票议案表决情况

　1、 关于选举董事的议案

　■

　2、 关于选举独立董事的议案

　■

　3、 关于选举监事的议案

　■

　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　议案2为特别决议，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

　律师：王利民律师、余泽之律师

　2、 律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　2017年12月30日

　股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2017-044

　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　关于向公司控股子公司----上海杰昌实业

　有限公司提供股东同比例借款及委托贷款

　暨关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东借款及委托贷款对象：上海杰昌实业有限公司

　●股东借款金额及期限:1.68亿元股东借款,期限一个月

　●借款利率:按银行同期贷款基准利率确定。

　●委托贷款金额及期限： 1.68亿元委托贷款,期限一年

　●贷款利率：按银行同期贷款基准利率确定。

　●关联关系：上海张江东区高科技联合发展有限公司也将向上海杰昌实业有限公司提供1.12亿元股东同比例借款及委托贷款，由于上海张江东区高科技联合发展公司是公司控股股东---上海张江(集团)有限公司的控股子公司,因而上述事项构成关联交易。

　一、 股东借款及委托贷款概述

　上海杰昌实业有限公司（以下简称“杰昌实业”）为本公司与上海张江（集团）有限公司（以下简称“张江集团”）的控股子公司——上海张江东区高科技联合发展有限公司（以下简称“东联发”）共同成立的合资公司，其中本公司持股比例为60%，东联发持股比例为40%。

　2016年1月13日，杰昌实业股东向其进行股东同比例委托贷款，总额人民币28,000万元，贷款期限不超过一年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。其中，本公司持有杰昌实业60%股权，向其提供16,800万元委托贷款，东联发持有杰昌实业40%股权，向其提供11,200万元委托贷款。该笔委托贷款于2017年1月12日进行了展期，将于2018年1月11日到期。

　为解决杰昌实业资金周转问题，公司拟与东联发向杰昌实业提供28,000万元股东同比例借款，其中本公司将向杰昌实业提供16,800万元股东借款，东联发将向杰昌实业提供11,200万元股东借款，借款期限一个月，借款利率按银行同期贷款基准利率确定，该笔股东借款将用于杰昌实业归还即将到期的委托贷款。

　在上一期股东同比例委托贷款到期偿还后，公司拟与东联发再次向杰昌实业提供28,000万元股东同比例委托贷款，其中本公司将向杰昌实业提供16,800万元委托贷款，东联发将向其提供11,200万元委托贷款。该笔委托贷款将用于杰昌实业归还前述股东借款，确保杰昌实业后续业务进行。委托贷款期限一年，委托贷款利率按银行同期贷款基准利率确定。

　由于东联发公司的控股股东系本公司的控股股东――上海张江(集团) 有限公司，因而上述事项构成关联交易。

　至本次关联交易为止，本公司过去12个月内与同一关联人相关的关联交易金额达到3,000万元以上，尚未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

　二、关联方介绍

　东联发公司成立于2004年3月，法定代表人闵浩。公司注册地址为上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼602H-6室。公司注册资本为人民币叁亿贰仟万元，经营范围包括高科技成果转让、房地产开发与经营、建筑业、创业投资、物业管理和建材销售。东联发公司现有股东为张江集团，持股比例51%和上海合新投资发展有限公司，持股比例49%。

　三、借款及委托贷款协议主体基本情况

　杰昌实业成立于2001年8月13日，注册资本为人民币壹亿贰仟万元整，注册地址为：上海市浦东新区合庆镇庆达路315号，公司类型为有限责任公司（国内合资）。法定代表人严晓岚。公司主要经营范围：房地产开发和经营，仓储（除危险品），物业管理，商务咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　截止2016年12月31日，杰昌实业经审计的财务状况为：资产总额51,410.14万元、资产净额6,119.62万元；2016年的营业收入-409.39万元、净利润-2,011.31万元。

　截止2017年9月30日，杰昌实业未经审计的财务状况为：资产总额43,856.43万元、资产净额4,225.05万元；2017年的营业收入0万元、净利润-1,894.56万元。

　杰昌实业拥有的物业面积83,178㎡,包括12幢四层主体和3幢单层-三层辅助用房，可用作医疗器械研发生产及高端制造业办公、仓储等，产证尚在办理中，目前正启动招商租赁工作。

　四、 股东借款及委托贷款的主要内容

　（一） 股东借款事项

　1、股东借款金额：杰昌实业双方股东拟向杰昌实业提供股东同比例借款共计人民币28,000万元，其中本公司拟向杰昌实业提供股东借款人民币16,800万元

　2、股东借款用途：用于归还将于2018年1月11日到期的股东同比例委托贷款本金。

　3、股东借款期限：一个月（自股东借款手续完成、股东借款发放之日起计算）

　4、股东借款利率：按银行同期贷款基准利率确定

　（二） 委托贷款事项

　1、委托贷款金额：杰昌实业双方股东拟向杰昌实业提供股东同比例委托贷款人民币28,000万元，其中本公司拟向杰昌实业提供委托贷款人民币16,800万元

　2、委托贷款用途：用于归还前述股东借款

　3、委托贷款期限：一年期（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算）

　4、委托贷款利率：按银行同期贷款基准利率确定

　五、本次借款及委托贷款对公司的影响

　此次公司拟通过先向杰昌实业提供同比例股东借款而后向杰昌实业提供同比例委托贷款的方式，解决杰昌实业的资金周转问题。

　本公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金通过股东借款和委托银行贷款支持杰昌实业业务进行，对公司生产经营无重大影响。杰昌实业将积极推进建成厂房的对外出租，缓解经营压力。

　五、 本次交易应当履行的审议程序

　本次交易已经公司七届一次董事会会议审议通过。公司独立董事对本次公司向杰昌实业提供股东同比例借款及委托贷款事宜已事前认可，同意将此议案提交公司七届一次董事会审议。

　同时，公司独立董事对此次交易发表独立意见如下：（1）该议案的表决程序合法、有效；(2) 本公司及关联方----上海张江东区高科技联合发展公司向上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款和委托贷款，将解决杰昌实业资金周转问题，确保杰昌实业后续业务的开展。借款及委托贷款利息按银行同期贷款基准利率确定，定价公允合理，此笔关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

　公司董事会审计委员会意见：公司向上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款及委托贷款将确保杰昌实业正常资金周转。本次关联交易严格按照相关法律程序进行，股东借款及委托贷款利率按银行同期贷款基准利率确定，符合遵循了自愿、公平、诚信的原则，关联交易公平、公开、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本委员会同意本次关联交易事项。

　七、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额

　截至公告日，公司累计对外提供委托贷款金额为31,600万元。（不含本次委托贷款金额）

　八、备查文件

　1、张江高科七届一次董事会会议决议

　2、经独立董事事前认可的声明

　3、经独立董事签字确认的独立董事意见

　4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

　特此公告

　上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

　2017年12月 30 日

　股票代码：600895 股票简称：张江高科 　 编号：临2017-043

　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　第七届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届监事会第一次会议于2017年 12 月29 日在张江美居酒店会议室召开。

　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经全体与会监事认真审议，一致表决通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

　选举陈志钧先生担任公司第七届监事会主席。

　特此公告

　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　监事会

　2017年12月30日