证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2017－58

　秦川机床工具集团股份公司

　关于控股子公司继续进行证券投资的公告 

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　一、证券投资情况概述

　2017年12月28日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于上海秦隆投资管理有限公司继续进行证券投资理财的议案》。同意公司控股子公司上海秦隆投资管理有限公司（以下简称“秦隆公司”）2018年度继续进行证券投资。秦隆公司为本公司的控股子公司，公司持有其90％的股权。

　投资目的：提高秦隆公司资金使用效率，最大限度地增加公司收益，为股东谋取较好的投资回报。

　投资规模：延续历史投资规模5000万元和投资形成的盈利。截至2017年12月15日，投资账面值为5790万元，最终金额以2017年12月31日投资账面值为准。

　投资方向：

　1）自主投资沪深交易所挂牌的上市公司股票及其它相关有价证券。

　2）购买私募基金产品。寻找并投资优秀团队，加强对外考察、交流，再投资一到两个私募产品并适当配置部分固定收益类优先级产品。

　3）多样化投资组合，平滑公司资产波动，实现公司资产持续增长。

　投资期限：自2018年1月1日至2018年12月31日。

　二、证券投资的资金来源

　证券投资资金为秦隆公司自有资金，非公司募集资金，资金来源合法合规。

　三、审批程序

　本次证券投资事项由秦隆公司提出，经本公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》7.1.5条之规定，本议案无需提交股东大会审议。

　四、证券投资对公司的影响

　秦隆公司运用自有资金，使用独立的账户，自主投资沪深交易所挂牌的上市公司股票、其它相关有价证券、私募基金产品，有利于提高公司资金使用效率及收益，不会影响公司主营业务发展。

　五、投资风险及风险控制措施

　公司制订了《证券投资管理办法（试行）》,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

　六、独立董事关于控股子公司证券投资的独立意见

　我们了解到公司控股子公司秦隆公司拟继续进行证券投资的情况，在认真了解了公司证券投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等措施后，就秦隆公司进行证券投资事项发表如下独立意见：

　1、通过对资金来源情况的核实，秦隆公司用于证券投资的资金为公司自有资金的情况属实。

　2、秦隆公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，用于证券投资有利于提高资金的使用效率。

　3、秦隆公司按照公司有关规定制订了切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障。

　4、该事项决策程序合法合规，符合公司《证券投资管理办法（试行）》规定的审批程序。

　基于此，我们同意秦隆公司的证券投资事项。鉴于股票市场存在风险，投资时应注意谨慎操作，控制风险。

　特此公告

　秦川机床工具集团股份公司

　董 事 会

　2017年12月30日

　证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2017－57

　秦川机床工具集团股份公司

　第六届董事会第二十七次会议决议公告

　一、会议通知的发出时间和方式

　秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二十七次会议，于2017年12月25日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

　二、会议召开和出席的情况

　公司第六届董事会第二十七次会议于2017年12月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　三、会议审议的情况：

　1、关于上海秦隆投资管理有限公司继续进行证券投资理财的议案；

　董事会同意上海秦隆投资管理有限公司2018年度继续参与证券市场投资，投资期限为2018年1月1日至2018年12月31日。投资规模：延续历史投资规模5000万元和投资形成的盈利。截至2017年12月15日，投资账面值为5790万元，最终金额以2017年12月31日投资账面值为准。投资方向：1）自主投资沪深交易所挂牌的上市公司股票及其它相关有价证券。2）购买私募基金产品。寻找并投资优秀团队，加强对外考察、交流，再投资一到两个私募产品并适当配置部分固定收益类优先级产品。 3）多样化投资组合，平滑公司资产波动，实现公司资产持续增长。

　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　2、关于修订《秦川机床工具集团股份公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案；

　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　3、关于将江苏风电分公司与本部齿轮传动厂业务整合成立子公司的（建议）议案；

　董事会同意公司将江苏风电分公司和秦川机床本部齿轮厂的部分资产进行整合，组建“江苏秦川齿轮传动有限公司”。该公司注册资本20000万元。以江苏风电分公司截至2017年10月31日净资产12537万元和秦川机床本部齿轮厂截至2017年10月31日的部分净资产2382万元注入到新设公司，除上述资产外，公司将以补充流动资金的方式，逐步认缴注册资本金至20000万元。

　该公司成立后，公司的齿轮传动业务得到整合，与盐城现有业务和基础设施形成互补，提高公司现有资产的使用效率，可享受江苏省级和国家级相关优惠政策，有利于申报国家、省级项目的工作。

　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　上述第1、2项详见深圳证券交易所巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　秦川机床工具集团股份公司

　董 事 会

　2017年12月30日

　秦川机床工具集团股份公司

　独立董事意见

　作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就公司第六届董事会第二十七次会议关于公司控股子公司上海秦隆投资管理有限公司（以下简称“秦隆公司”）拟继续进行证券投资事项发表独立意见如下：

　我们了解到公司控股子公司秦隆公司拟继续进行证券投资的情况，在认真了解了公司证券投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等措施后，就秦隆公司进行证券投资事项发表如下独立意见：

　1、通过对资金来源情况的核实，秦隆公司用于证券投资的资金为公司自有资金的情况属实。

　2、秦隆公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，用于证券投资有利于提高资金的使用效率。

　3、秦隆公司按照公司有关规定制订了切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障。

　4、该事项决策程序合法合规，符合公司《证券投资管理办法（试行）》规定的审批程序。

　基于此，我们同意秦隆公司的证券投资事项。鉴于股票市场存在风险，投资时应注意谨慎操作，控制风险。

　独立董事：刘劲、吴晓光、赵万华

　2017年12月30日