本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2017］1657号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5300万股，公司股票已于2017年10月12日在上海证券交易所上市。公开发行股票后，公司股本总数由40,000万股增加至45,300万股，本次发行共计募集资金总额81,885万元，扣除发行费用后的净额为77,190.17万元，上述募集资金于2017年9月28日全部到位，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字［2017］第ZC10693号”《验资报告》。

　二、募集资金管理情况

　为规范公司募集资金使用，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等规定，公司已将募集资金存放于经公司董事会批准设立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构中银国际证券有限责任公司、存放募集资金的银行（中国银行股份有限公司东阳支行、中国农业银行股份有限公司东阳支行）签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

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　三、募集资金专户销户情况

　鉴于公司补充流动资金项目在中国农业银行股份有限公司东阳支行存放的募集资金（专户账号：19636301040015806）已按规定使用完毕，该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理，截止本公告日，公司已办理完毕该专户的销户手续。该账户注销后，公司与中银国际证券及中国农业银行股份有限公司东阳支行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

　特此公告

　横店影视股份有限公司

　董事会

　2017年12月29日