证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2017-39

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　关于选举职工代表董事的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》第九十六条规定，担任董事的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。

　2017年12月29日，经山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第二届职工代表大会第三次会议民主选举，李明先生当选为公司第六届董事会职工代表董事。任期至第六届董事会任期届满，简历附后。

　特此公告。

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年十二月二十九日

　附：简历

　李明，男，1965年8月生，汉族，大学学历，经济师。1986年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。曾任青岛海洋渔业公司计划处干部；山东省水产企业集团总公司计划财务部副科长、科长、副经理，资产管理部经理；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部经理、监事会主席。

　李明先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2017-40

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　关于更换职工代表监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会近日收到职工代表监事尚清华女士递交的书面辞职报告。尚清华女士因工作变动，申请辞去职工代表监事职务。公司对尚清华女士在担任监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　2017年12月29日，经山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第二届职工代表大会第三次会议民主选举，邱虹女士当选为公司第六届监事会职工代表监事。任期至第六届监事会任期届满，简历附后。

　特此公告。

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　监 事 会

　二○一七年十二月二十九日

　附：简历

　邱虹，女，1967年6月生，汉族，大学学历，经济师。1989年6月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司纪检监察部副部长。曾任山东省水产企业集团总公司国际合作部、南洋业务部职员；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部副科长、科长，总经理办公室科长，党群工作部副部长。

　邱虹女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。