证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-088

　河南辉煌科技股份有限公司

　第六届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2017年12月22日以电子邮件、传真的方式送达给全体董事，会议于2017年12月29日（星期五）下午14:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，本次会议为临时董事会，由公司第一大股东、董事长李海鹰先生提议召开并主持，会议应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》；

　《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（2017-090）详见同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；

　《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（2017-091）详见同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金暨偿债备用金进行投资理财的议案》。

　《关于使用自有闲置资金暨偿债备用金进行投资理财的公告》（2017-092）详见同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　独立董事对上述三项议案均发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对议案二发表了同意的核查意见。《独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于河南辉煌科技股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　河南辉煌科技股份有限公司

　董 事 会

　2017年12月30日

　证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-089

　河南辉煌科技股份有限公司

　第六届监事会第七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2017年12月22日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2017年12月29日（星期五）下午15：30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开。本次会议为临时监事会，由公司监事会主席郭治国先生提议召开并主持，会议应到监事3人，实到3人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》；

　监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资实施进度，是根据项目实际实施情况而做出的切实可行的调整，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，也不存在损害公司利益和股东利益的情况，公司董事会严格履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意本次公司对募集资金投资项目实施进度进行的调整。

　《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（2017-090）详见同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；

　监事会认为：在确保公司募投项目所需资金和保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过35,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；且相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品事项。

　《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（2017-091）详见同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金暨偿债备用金进行投资理财的议案》。

　监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，提高公司自有闲置资金暨偿债备用金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用自有闲置资金暨偿债备用金进行投资理财事项。

　《关于使用自有闲置资金暨偿债备用金进行投资理财的公告》（2017-092）详见同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　特此公告。

　河南辉煌科技股份有限公司

　监 事 会

　2017年12月30日

　证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-090

　河南辉煌科技股份有限公司

　关于调整募集资金投资项目实施进度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，现将有关事项公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行许可[2013]1179号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于2013年11月13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票4,382.76万股，每股面值 1 元，每股发行价16.28元。截至2013年11月14日止，公司共募集资金713,513,328.00元，扣除发行费用20,590,289.12元，募集资金净额692,923,038.88元。

　上述资金于2013年11月14日到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325号”验资报告验证确认。募集资金存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，公司与保荐机构、相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　募集资金净额拟用于以下项目：

　单位：人民币万元

　■

　二、调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因

　由于募集资金投资项目的建设地址均在新厂区（地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道北、黄栌路东地块），且目前新厂区的基建工程相关建设手续办理缓慢等原因，致使新厂区的建设暂时无法达到工程施工建设标准；同时经公司重新审慎论证，非公开发行的募集资金投资项目的市场环境、建设可行性及预期收益均未发生重大变化，故公司决定将募投项目达到预定可使用状态的日期由2017年12月31日调整到2019年12月31日，项目的其他内容均保持不变。

　调整后的实施进度如下：

　■

　三、本次调整募集资金投资项目的影响

　本次调整募集资金投资项目实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方式均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

　四、独立董事发表的独立意见

　独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，符合公司目前募投项目建设的实际情况，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情况。因此，我们同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度之事项。

　五、监事会意见

　监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资实施进度，是根据项目实际实施情况而做出的切实可行的调整，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，也不存在损害公司利益和股东利益的情况，公司董事会严格履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意本次公司对募集资金投资项目实施进度进行的调整。

　六、备查文件

　1、第六届董事会第十次会议决议；

　2、第六届监事会第七次会议决议；

　3、公司独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　河南辉煌科技股份有限公司

　董 事 会

　2017年12月30日

　证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-091

　河南辉煌科技股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）于 2017年12月29日召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币35,000万元的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品。现将有关事项公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行许可[2013]1179号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于2013年11月13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票4,382.76万股，每股面值 1 元，每股发行价16.28元。截至2013年11月14日止，公司共募集资金713,513,328.00元，扣除发行费用20,590,289.12元，募集资金净额692,923,038.88 元。

　截止2013年11月14日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325号”验资报告验证确认。

　二、募集资金存放情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南辉煌科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储制度，资金使用需经相关规定程序并予以公告。2016年4月22日，公司的保荐机构由中原证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。2016年5月30日，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、平安银行股份有限公司郑州分行（账号为：11014566363000、11014566365008）、中国民生银行股份有限公司郑州分行（账号为：626217360）、郑州银行高新技术开发区支行（账号为：90501880120003851）重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三方监管协议。

　2017年 7月11日召开了第六届董事会第三次会议以及第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司均对此议案发表了同意意见。公司使用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第六届董事会第三次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

　截至2017年12月12日止，募集资金的存储情况列示如下：

　单位：人民币元

　■

　募集资金存放情况说明：

　为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将部分募集资金以定期存款方式存放，具体如上表所示。

　三、募集资金的使用情况

　截至 2017 年12月12日，公司募集资金使用情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　四、本次使用闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品的情况

　为提高募集资金使用效率，增加公司收益，在保证募集资金投资项目正常建设和确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过35,000万元闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，具体情况如下：

　（一）理财产品品种

　公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的商业银行保本型理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。公司将严格按照深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》的规定购买理财产品。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

　（二）有效期

　购买商业银行保本型理财产品的额度在董事会审议通过之日起 6个月内可以滚动使用。

　（三）购买额度

　使用额度为不超过35,000万元的闲置募集资金，有效期内可以滚动使用。

　（四）关联关系

　公司与提供理财产品的金融机构（商业银行）不存在关联关系。

　（五）实施方式

　在额度范围和有效期内，授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施工作。

　（六）信息披露

　公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　五、对公司的影响

　公司本次拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的商业银行保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过投资适度的低风险银行短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　六、投资风险及风险控制措施

　（一）投资风险

　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。

　（二）针对投资风险，拟采取措施如下

　（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　七、前十二个月公司购买理财产品情况

　■

　注：上述理财主体为辉煌科技控股子公司成都西南交大驱动技术有限责任公司及其全资子公司成都新一驱动科技有限责任公司，委托理财的产品均已到期收回本金及收益。

　八、独立董事意见

　独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金投资商业银行保本型理财产品符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在确保公司募投项目所需资金和保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过35,000万元人民币的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；且相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品之事项。

　九、监事会意见

　监事会认为：在确保公司募投项目所需资金和保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过35,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；且相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品事项。

　十、保荐机构意见

　经核查，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表意见如下：

　1、关于本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项，公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，独立董事和监事会均发表了明确表示同意的意见，符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。

　2、公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响使用募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　3、申万宏源承销保荐公司对辉煌科技使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项无异议。

　十一、备查文件

　1、第六届董事会第十次会议决议；

　2、第六届监事会第七次会议决议；

　3、公司独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于河南辉煌科技股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见。

　特此公告。

　河南辉煌科技股份有限公司

　董 事 会

　2017年12月30日

　证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-092

　河南辉煌科技股份有限公司

　关于使用自有闲置资金暨偿债备用金进行投资理财的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）于2017年12月29日召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金暨偿债备用金进行投资理财的议案》，同意公司使用为偿还2015年公司债债券本金和利息筹措的自有资金（以下简称“偿债备用金”）不超过人民币20,000万元购买银行理财产品，现将有关事项公告如下：

　一、使用自有闲置资金暨偿债备用金进行投资理财情况概述

　2015年公司发行的25,000万元公司债券将于2018年3月4日到期并兑付本息，公司需提前筹集偿债资金，资金到账后将作为专项的偿债备用金，属于公司自有资金。为提高此专项资金使用效率，在本期债券兑付日到期前，公司拟使用此笔专项筹集的偿债备用金中不超过人民币20,000万元进行短期低风险的银行理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。具体情况如下：

　1、投资额度

　公司使用不超过20,000万元的偿债备用金购买银行理财产品，在上述额度内可滚动使用。

　2、有效期

　使用自有闲置资金暨偿债备用金进行投资理财的额度在董事会审议通过之日起3个月内可以滚动使用。

　3、投资产品

　公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理财产品。为严格控制风险，公司对投资产品进行严格评估，选择短期固定收益类或承诺保本的银行理财产品,收益率高于同期银行存款利率。

　4、资金来源：

　资金来源为公司自有资金暨偿债备用金。

　5、实施方式

　在额度范围和有效期内，授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施工作。

　6、关联关系

　公司与受托金融机构（商业银行）之间不存在任何关联关系。

　二、对公司的影响

　公司使用自有闲置资金暨偿债备用金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，投资理财产品有利于提高公司自有闲置资金暨偿债备用金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　三、投资风险及风险控制措施

　（一）投资风险

　尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。

　（二）针对投资风险，拟采取措施如下

　（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　四、前十二个月公司购买理财产品情况

　■

　注：上述理财主体为辉煌科技控股子公司成都西南交大驱动技术有限责任公司及其全资子公司成都新一驱动科技有限责任公司，委托理财的产品均已到期收回本金及收益。

　五、独立董事意见

　独立董事认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳定，公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金暨偿债备用金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益。该事项不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次使用自有闲置资金暨偿债备用金进行投资理财之事项。

　六、监事会意见

　监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，提高公司自有闲置资金暨偿债备用金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用自有闲置资金暨偿债备用金进行投资理财事项。

　七、备查文件

　1、第六届董事会第十次会议决议；

　2、第六届监事会第七次会议决议；

　3、公司独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　河南辉煌科技股份有限公司

　董 事 会

　2017年12月30日