证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2017-057

　广西桂冠电力股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会决议公告 ■

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年12月29日

　(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区民族大道126号龙滩大厦2201会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长李凯先生主持，会议决议合法有效。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事11人，出席5人，董事王森先生、刘洪先生、梁永磐先生、刘光明先生、张小春先生、张晓荣先生因公务原因未能出席股东大会；

　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事霍雨霞女士、阎成文先生和林玲女士因公务原因未能出席股东大会；

　3、 董事会秘书张云女士出席会议；公司其他高管列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：《关于吸收合并全资子公司大唐桂冠山东电力投资有限公司的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《关于追加公司2017年日常关联交易的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《关于实施帮扶定点扶贫村三年脱贫规划的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　1、 关于增补董事的议案

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　1. 特别决议议案为议案1《关于吸收合并全资子公司大唐桂冠山东电力投资有限公司的议案》和议案2《关于追加公司2017年日常关联交易的议案》，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　2.议案2《关于追加公司2017年日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东中国大唐集团有限公司、广西投资集团有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司合计持有桂冠电力4,888,728,907股，均已回避表决。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

　律师：黄勇、黄夕晖

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　广西桂冠电力股份有限公司

　2017年12月29日

　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2017-058

　广西桂冠电力股份有限公司

　第八届董事会第十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2017年12月29日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于2017年12月14日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

　刘洪先生当选公司第八届董事会副董事长（简历附后）。

　二、以11赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》。

　会议选举刘洪先生为董事会战略委员会委员；选举刘洪先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。

　公司第八届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会的组成人员如下：

　（一）董事会战略委员会

　主任委员：王森

　委员：李凯、刘洪、刘光明、黄华标

　（二）董事会审计委员会

　主任委员：张晓荣

　委员：张小春、黄华标、王小明、邝丽华

　（三）董事会提名委员会

　主任委员：王小明

　委员：黄华标、梁永磐、鲍方舟、张晓荣

　（四）董事会薪酬与考核委员会

　主任委员：刘洪

　委员：刘光明、张小春、鲍方舟、张晓荣

　广西桂冠电力股份有限公司

　董事会

　2017年12月29日

　附件：

　第八届董事会副董事长简历

　刘洪，男，1968年6月生，工商管理硕士，高级工程师。历任广西柳州发电有限责任公司副总经理、广西方元电力股份有限公司来宾电厂厂长兼来宾电厂扩建分公司总经理、来宾电厂党委副书记；广西投资集团有限公司战略投资部总经理、总裁助理兼战略投资部总经理。现任广西投资集团有限公司副总裁，兼任贵州黔桂发电有限责任公司董事长、贵州广投黔桂投资有限公司董事长、广西防城港核电有限公司副董事长和广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司副董事长。