股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2017-082号

　洛阳玻璃股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第八届董事会第四十一次会议于 2017年12月29日上午以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。

　本次会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

　一、审议通过了关于公司2017年内部控制自我评价实施方案的议案

　同意公司按照《企业内部控制评价指引》、《洛玻股份有限公司内部控制评价管理办法》的要求，实施年度内部控制检查及自我评价工作，全面客观评价公司2017年内部控制体系的设计与运行情况。

　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了关于续保董监事及高级管理人员责任险的议案

　同意公司与苏黎世财产保险（中国）有限公司北京分公司签订董监事及高级管理人员责任险续保合同，保险期限为一年（自2017年12月18日起至2018年12月17日）。

　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　2017年12月29日

　股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2017-083号

　洛阳玻璃股份有限公司关于全资子公司获得政府补助资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司全资子公司中建材（濮阳）光电材料有限公司（以下简称“濮阳公司”）正在投资建设一条日熔化能力400T的超白光热材料生产线，根据中国建材集团有限公司文件《关于做好2017年技术改造专项中央预算内投资项目申报工作的通知》（中国建材发投资【2017】265号）的要求，该项目符合国家发展改革委、工业和信息化部《2017年技术改造专项投资补助工作方案》列示的技术改造重点方向，因此濮阳公司申请了相关补助资金。于2017年12月29日，濮阳公司已收到该项补助资金人民币1亿元整。截止本公告日，本公司及濮阳公司尚未收到与该项补助资金相关的批复文件。

　该资金作为与资产相关的政府补助，不影响2017年度损益，最终的会计处理将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

　特此公告。

　洛阳玻璃股份有限公司

　董事会

　2017年12月29日