证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2017-072

　山东道恩高分子材料股份有限公司

　第三届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2017年12月21日以电子邮件、传真等形式向各位董事发出，会议于2017年12月29日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。本次会议由董事长于晓宁先生主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会审议情况

　（一）审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》

　同意变更邢永胜先生为公司内部审计负责人（简历详见附件），任期三年，自2018年1月1日起至本届董事会任期届满时止。

　独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　同意聘任孙玉梅女士为公司财务总监（简历详见附件），任期三年，自2018年1月1日起至本届董事会任期届满时止。

　独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　三、备查文件

　1、《第三届董事会第七次会议决议》

　2、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

　特此公告。

　山东道恩高分子材料股份有限公司

　董事会

　2017年12月30日

　附件：相关人员简历

　1、邢永胜先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1980年至1994年任山东龙口酒厂会计、财务科长；1994年至2001年任中国工商银行龙口市支行洼里煤矿分理处副主任；2001年至2006年任南山集团有限公司财务主管；2006年至2008年任道恩集团财务管理部副部长、部长；2008年至2010年任公司财务总监；2010年12月至今任本公司董事、财务总监、副总经理。

　邢永胜先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

　2、孙玉梅女士：1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年7月至2008年1月任龙口龙渤粉丝有限公司会计；2008年2月至2017年5月任山东道恩高分子材料股份有限公司财务经理；2017年5月至2017年9月任山东道恩高分子材料股份有限公司审计部经理；2017年9月至今任山东道恩高分子材料股份有限公司财务经理。

　孙玉梅女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

　证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2017-073

　山东道恩高分子材料股份有限公司

　关于聘任公司财务总监的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监邢永胜先生提交的书面辞职报告。由于工作调整原因，邢永胜先生申请辞去公司财务总监职务，辞去财务总监职务后，继续担任公司董事、副总经理。

　根据《公司章程》的规定，邢永胜先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司对邢永胜先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

　经公司于2017年12月29日召开的第三届董事会第七次会议审议，同意聘任孙玉梅女士为公司财务总监（简历见附件），任期自2018年1月1日至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　山东道恩高分子材料股份有限公司

　董事会

　2017年12月30日

　附件：

　孙玉梅女士：1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年7月至2008年1月任龙口龙渤粉丝有限公司会计；2008年2月至2017年5月任山东道恩高分子材料股份有限公司财务经理；2017年5月至2017年9月任山东道恩高分子材料股份有限公司审计部经理；2017年9月至今任山东道恩高分子材料股份有限公司财务经理。

　孙玉梅女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。