本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：苏博特新材料产业园项目。

　●投资金额：人民币28,000万元。

　●特别风险提示: 本次投资项目尚未获得政府部门立项批准，所涉及土地尚未获得，本次投资项目及相关协议尚待公司董事会批准，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　一、对外投资概述

　（一）为充分利用产业链资源，拓展在西部地区的业务，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在成都石油化学工业园区内投资建设苏博特新材料产业园项目，主要建设内容包括年产5万吨专用高性能聚醚、10万吨新型聚羧酸外加剂、1万吨速凝剂、1万吨功能性水泥基材料生产线和公用设施；国家重点实验室和省级工程中心成果转化基地；项目预计总投资28,000万元。公司与成都石油化学工业园区管理委员会就上述项目拟签署《项目投资协议书》。

　（二）上述事项及相关协议尚待公司董事会审议批准；上述事项无需提交股东大会审议。

　（三）上述事项不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

　二、投资协议主体的基本情况

　成都石油化学工业园区管理委员是成都市人民政府的派出机构，主要负责贯彻执行国家、省、市有关石化产业发展的方针政策和法律、法规、规章；拟订园区发展规划和产业政策并组织实施；按照规定承担有关部门委托的行政管理事项；组织和协调相关部门对园区内企业的行政管理工作；负责园区配套建设和园区管理及建设相关的其他事宜；配合当地政府相关部门做好园区环境保护和安全生产的监督管理等工作；负责园区突发事件的防范与处置等应急管理工作；承担对园区内企业的指导和服务工作；承办成都市人民政府交办的其他事项。

　三、投资标的基本情况

　投资项目的主要内容为年产5万吨专用高性能聚醚、10万吨新型聚羧酸外加剂、1万吨速凝剂、1万吨功能性水泥基材料生产线和公用设施；国家重点实验室和省级工程中心成果转化基地。

　四、投资合同的主要内容

　公司与成都石油化学工业园区管理委员会就上述项目拟签署《项目投资协议书》，主要内容如下：

　1、 协议各方

　甲方：成都石油化学工业园区管理委员会；乙方：公司。

　2、项目概况

　项目名称：苏博特新材料产业园项目；

　项目内容：建成年产5万吨聚醚、10万吨聚羧酸、1万吨速凝剂、1万吨功能性水泥基材料生产线和公用设施，国家重点实验室和省级工程中心成果转化基地；

　项目总投资：人民币28,000万元；

　项目拟选址：成都石油化学工业园区，详细位置待乙方成功竞得项目用地后，以相关行政主管部门依法确定的位置为准。

　乙方承诺在项目投产的第三年，项目税收达到人民币20万元/亩。

　3、违约责任

　甲乙双方任何一方违约，违约方应当向守约方承担违约责任并支付违约金，违约金按土地出让价款总额的百分之三计算。在守约方向违约方主张承担违约责任之日起30日内，违约方须一次性支付全部违约金，否则违约方除支付违约金外，还应当向守约方另行支付按照应付未付违约金每日万分之三计算的违约金的滞纳金。

　五、对外投资对上市公司的影响

　（一）随着西部地区基础设施建设与新型城镇化的不断深入，项目所生产的新型聚羧酸系列高性能混凝土外加剂及功能性材料将能有效满足区域市场的需要，更好地服务客户，有利于巩固、提高公司在西部地区的市场地位。同时，专用高性能聚醚是新型聚羧酸系列外加剂的核心原料，项目建设将能满足公司未来发展的产能需求。

　（二）本次投资是公司长期发展的投入，短期内对公司财务状况及业绩不会产生重大影响。

　六、对外投资的风险分析

　本次投资项目尚未获得政府部门立项批准，所涉及土地尚未获得，项目实施存在不确定性。

　本次投资项目及相关协议尚待公司董事会审议批准，存在不确定性。

　本次投资项目不排除可能受到国家及当地政策调整、市场环境变化等因素影响导致投资项目收益存在不确定性的风险。

　敬请投资者注意投资风险。

　本投资项目的后续进展公司将及时公告披露。

　特此公告。

　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

　2017年12月29日

　●报备文件

　《项目投资协议书》