证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-084

　银泰资源股份有限公司

　关于公司控股子公司开展套期保值业务的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三会议于2017年12月29日审议通过了《关于公司控股子公司开展套期保值业务的议案》，详细情况如下：

　一、开展套期保值业务的目的

　为有效降低有色金属及贵金属市场价格波动对公司生产经营和贸易的影响，充分利用金融衍生品市场的套期保值功能，降低和规避价格波动带来的风险，保证经营业绩的相对稳定。

　二、开展套期保值业务的内容

　1、业务范围：开展与生产经营和贸易相关产品的套期保值业务。

　2、交易品种：黄金、白银等贵金属和铅、锌、铜、铝、锡、镍等有色金属的期货和期权合约。

　3、交易场所：上海期货交易所、上海黄金交易所、纽约商品交易所（COMEX）、伦敦金属交易所(LME)、新加坡交易所、香港交易所、无锡市不锈钢电子交易中心等以及资信优质的商业银行。

　4、交易数量：对于公司生产经营和贸易相关产品的套期保值持仓量原则上不得超出公司同期产量和贸易量的100%。2018年公司套期保值的具体数量为：黄金不超过4吨、白银不超过1500吨、铅不超过20000吨、锌不超过20000吨、铝不超过10000吨、锡不超过5000吨、镍不超过5000吨、铜不超过5000吨。

　5、资金来源：公司自有资金。

　6、有效期：2018年度。

　三、套期保值业务风险分析和风险控制措施

　公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

　1、市场风险及对策

　由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。

　公司严格执行已建立的《套期保值业务管理制度》，通过完善的内部决策程序形成对价格走势的合理判断；公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸；公司交易团队严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并由内控部进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。

　2、资金风险及对策

　交易保证金逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。

　公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

　3、信用风险及对策

　交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。

　公司将建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。

　4、技术风险及对策

　由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。

　公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

　四、会计政策

　公司根据财政部《商品期货套期业务会计处理暂行规定》等相关规定进行会计处理,对公司套期保值业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。

　五、独立董事意见

　1、公司控股子公司开展套期保值业务，能有效利用金融衍生品市场的套期保值功能，合理规避公司生产经营和贸易的相关产品因价格波动给公司经营带来的不利影响，锁定主营产品的预期利润，从而控制公司经营风险；

　2、公司已建立较为完善的《套期保值业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系；

　3、该套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　特此公告。

　银泰资源股份有限公司董事会

　二○一七年十二月二十九日

　证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-085

　银泰资源股份有限公司

　关于利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2017年12月29日审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资的议案》，详细情况如下：

　一、 概述

　1、目的

　公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更好的回报。

　2、投资金额

　使用不超过人民币3亿元额度的自有闲置资金进行投资，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

　3、投资方式

　国债逆回购和货币型基金。

　4、投资期限

　2018年度。

　二、资金来源

　资金为公司及控股子公司的自有闲置资金。

　三、 需履行的审批程序

　本次国债逆回购和货币型基金投资事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案无需股东大会审议批准。

　四、对公司的影响

　国债逆回购和货币型基金投资属于收益稳定且安全系数较高的品种，公司对未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

　五、风险控制

　公司《投资管理制度》对投资的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范风险，确保资金安全。

　六、独立董事意见

　公司利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。公司将依照《投资管理制度》的规定，加强风险管控，有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。

　七、备查文件

　1、公司第七届董事会第三次会议决议；

　2、独立董事意见。

　特此公告。

　银泰资源股份有限公司董事会

　二○一七年十二月二十九日

　证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-086

　银泰资源股份有限公司

　关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2017年12月29日审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》，详细情况如下：

　二、 概述

　1、目的

　公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更好的回报。

　2、投资金额

　使用不超过人民币20亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

　3、投资方式

　公司通过银行购买固定收益类或低风险型银行理财产品。

　4、投资期限

　自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

　二、资金来源

　资金为公司及控股子公司的自有闲置资金。

　四、 需履行的审批程序

　本次委托理财事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案需经股东大会审议批准。

　四、对公司的影响

　公司委托理财主要是购买固定收益类或低风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

　五、风险控制

　公司《委托理财管理办法》和《投资管理制度》对投资的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范风险，确保资金安全。

　六、独立董事意见

　公司进行委托理财符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。公司将依照《委托理财管理办法》、《投资管理制度》的规定，加强风险管控，有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司利用自有闲置资金进行银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。

　七、备查文件

　1、公司第七届董事会第三次会议决议；

　2、独立董事意见。

　特此公告。

　银泰资源股份有限公司

　董事会

　二○一七年十二月二十九日

　证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-087

　银泰资源股份有限公司

　第七届董事会第三次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2017年12月27日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2017年12月29日上午10:00以通讯方式召开。会议由杨海飞先生主持，应出席董事9人，实出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

　本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘请公司2017年度审计机构的议案；

　公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的财务审计机构和内控审计机构，审计费用分别为45万元和15万元，共计60万元（不含差旅费）。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案；

　详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司控股子公司开展套期保值业务的议案；

　详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股子公司开展套期保值业务的公告》。

　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资的议案；

　详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资的公告》。

　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。

　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《银泰资源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》。

　特此公告。

　银泰资源股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月二十九日

　证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-088

　银泰资源股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　（一）本次股东大会是银泰资源股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

　（二）本次股东大会经公司第七届董事会第三次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

　（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（四）会议召开时间：

　1、现场会议时间：2018年1月15日（星期一）下午14:30开始，会期半天。

　2、网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年1月14日15:00至2018年1月15日15:00期间的任意时间。

　（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）会议的股权登记日：2018年1月8日。

　（七）出席对象：

　1、在股权登记日持有公司股份的股东。

　于股权登记日2018年1月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　（八）会议地点：北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室

　二、会议审议事项

　1、审议关于聘请公司2017年度审计机构的议案。

　2、审议关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案。

　上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2017年12月29日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2018年1月15日（星期一）上午 9:30 至 11:30，采取信函或传真登记的须在2018年1月14日（星期日）17:30 之前送达或传真到公司。

　3、登记地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座5103公司董事会秘书办公室。

　4、其他事项

　（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

　（2）会议联系方式：

　联系人：李铮 金梦

　电话：010-85171856

　传真：010-65668256

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、备查文件

　1、第七届董事会第三次会议决议。

　特此公告。

　银泰资源股份有限公司董事会

　二○一七年十二月二十九日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360975”，投票简称为“银泰投票”

　2、议案设置及意见表决

　本次股东大会仅设置非累计投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年1月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年1月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席银泰资源股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

　■

　注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

　2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　委托人签名：　　　　 委托人身份证号码：

　委托人持股数：　　　  委托人证券账户号码：

　受托人签名：　　　　 受托人身份证号码：

　委托日期： 有效期限：

　注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。