股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2017-085

　国信证券股份有限公司

　第四届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日发出第四届董事会第二次会议通知。会议于2017年12月29日在公司以现场和电话相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

　一、审议通过《国信证券股份有限公司合规总监考核实施细则》

　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　二、审议通过《关于公司2017年度有关薪酬事项的议案》

　议案表决情况：在何如董事回避表决的情况下，其余八名董事表决结果为七票赞成、一票反对、零票弃权。其中，郑学定独立董事反对理由如下：公司薪酬体系不合理，按照深圳市属国有企业在岗职工平均工资一定比例限定金融类上市公司负责人薪酬不符合市场规则和行业实际，可能削弱公司市场竞争力，不利于公司的发展。

　三、审议通过《关于聘任公司副总裁和财务负责人的议案》，同意以下事项：

　1、同意聘任谌传立先生担任公司副总裁，任期自本决议作出且证券监管部门批准其任职资格之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

　2、同意聘任周中国先生担任公司财务负责人，任期自本决议作出且证券监管部门批准其任职资格之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

　3、自周中国先生履行财务负责人职责之日起，岳克胜先生不再兼任财务负责人职务。

　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　此前，公司第四届董事会提名委员会2017年第一次会议对谌传立先生和周中国先生的任职条件进行了审查。经审查，谌传立先生和周中国先生除尚需取得监管部门关于其任职资格的批复文件外，符合法律、法规和规范性文件的相关任职资格要求，同意提名谌传立先生担任公司副总裁，同意提名周中国先生担任公司财务负责人。公司独立董事认为，公司董事会聘任谌传立先生和周中国先生的相关提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意聘任谌传立先生担任公司副总裁及聘任周中国先生担任公司财务负责人，待监管部门批准其任职资格后正式履职。

　谌传立先生和周中国先生简历如下：

　谌传立先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1964年2月，硕士，高级工程师。曾任北京航天部200厂助理工程师，深圳明扬电脑（蛇口）有限公司部门经理，深圳证监局（证管办）市场处科员、法规处副主任科员、法规处主任科员、机构处主任科员、信息调研处主任科员、信息调研处副处长、信息调研处处长、上市公司监管二处处长，中国证监会第六届创业板发审委委员，深圳证监局稽查二处处长等职务。

　谌传立先生确认，截至本公告日，谌传立先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

　周中国先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1973年12月，硕士。曾任深圳华为技术有限公司定价中心经理助理。2000年加入公司，历任资金财务总部业务经理，深圳金地证券服务部财务经理，资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理，人力资源总部副总经理等职务。现任资金财务总部总经理兼人力资源总部总经理。

　周中国先生确认，截至本公告日，周中国先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

　特此公告。

　国信证券股份有限公司董事会

　2017年12月30日

　股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2017-086

　国信证券股份有限公司

　第四届监事会第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日发出第四届监事会第二次会议通知。会议于2017年12月29日在公司以现场和电话结合方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席何诚颖主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

　审议通过《关于公司2017年度内部监事薪酬事项的议案》。

　议案表决情况：在何诚颖监事回避表决的情况下，其余两名监事两票赞成、零票反对、零票弃权。

　特此公告。

　国信证券股份有限公司监事会

　2017年12月30日

　股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2017-087

　国信证券股份有限公司关于公司高级管理人员2016年度薪酬的补充公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经国信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会薪酬与考核委员会、第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议确认，现将在本公司领取薪酬的高级管理人员2016年度税前报酬预发的其余部分披露如下：

　单位：人民币万元

　■

　注：本公司内部董事、内部监事、高级管理人员2016年度报酬总额尚待确定，其余部分待发放方案确定后再另行披露。

　特此公告。

　国信证券股份有限公司董事会

　2017年12月30日