证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-125

　斯太尔动力股份有限公司

　关于董事长辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘晓疆先生提交的书面辞职报告。因个人身体原因，刘晓疆先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，以及董事会提名委员会委员等职务，不再担任公司任何职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。

　根据第九届董事会第二十六次会议决议，刘晓疆先生持有公司的限制性股票现已全部启动回购程序，将在回购完成后注销。届时，刘晓疆先生将不再持有公司股份。

　根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任董事、董事长和董事会秘书的选聘工作。经董事推举，在未正式聘任新的董事长和董事会秘书期间，暂由公司董事李晓振先生代行董事长和董事会秘书职责。

　公司对刘晓疆先生在任职期间为公司发展作出的重大贡献表示衷心感谢！

　特此公告

　斯太尔动力股份有限公司

　董事会

　2017年12月29日

　证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-126

　斯太尔动力股份有限公司

　关于监事会主席辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到高立用先生提交的书面辞职报告。因个人原因，高立用先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，不再担任公司任何职务。

　高立用先生未持有公司股份，该辞职报告自送达监事会之日起生效。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任监事及监事会主席的选聘工作。经监事推举，暂由监事王茜女士代行监事会主席职责。

　公司对高立用先生在任职期间为公司发展作出的重大贡献表示衷心感谢！

　特此公告

　斯太尔动力股份有限公司

　2017年12月29日

　证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-127

　斯太尔动力股份有限公司关于控股股东提议召开临时股东大会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年12月29日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）《关于召开临时股东大会的请求》，英达钢构作为持有公司10%以上股份的股东，提请公司董事会召集临时股东大会，审议如下议案：

　1、关于选举王德建先生为公司独立董事的议案；

　2、关于选举孙建设先生为公司董事的议案；

　3、关于选举高立用先生为公司董事的议案；

　4、关于选举郭英祥先生为公司董事的议案；

　5、关于选举周栋先生为公司监事的议案。

　根据《公司法》、《证券法》，及《公司章程》的有关规定，公司将于近期召开董事会及监事会，对上述人员的任职资格进行议案，并在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

　特此公告

　斯太尔动力股份有限公司

　2017年12月29日