证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017－077

　中材科技股份有限公司

　第六届董事会第二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议于2017年12月25日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2017年12月28日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并通过了如下决议：

　1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“年产5000吨超细电子纱玻璃纤维生产线建设项目”的议案》。

　《中材科技股份有限公司投资项目（超细电子纱项目）公告》（公告编号：2017-078 ）全文刊登于2017年12月29日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“年产6700万米电子布生产线项目”的议案》。

　《中材科技股份有限公司投资项目（电子布项目）公告》（公告编号：2017-079）全文刊登于2017年12月29日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“2号经编车间建设项目”的议案》。

　《中材科技股份有限公司投资项目（2号经编车间建设项目）公告》（公告编号：2017-080）全文刊登于2017年12月29日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　三、备查文件

　1、第六届董事会第二次临时会议决议；

　特此公告。

　中材科技股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月二十八日

　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017-078

　中材科技股份有限公司

　投资项目（超细电子纱项目）公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　一、投资项目概述

　根据中材科技股份有限公司“十三五”发展战略规划，“十三五”期间，玻纤产业将主要围绕生产装备升级改造、产品结构调整、产业链延伸等方向发展，实现转型升级。泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）为进一步完善产品结构，增加高附加值产品，拟在山东省邹城工业园区投资49,555万元建设“年产5000吨超细电子纱玻璃纤维生产线建设项目”。

　公司第六届董事会第二次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“年产5000吨超细电子纱玻璃纤维生产线建设项目”的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。

　本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　二、投资项目的基本情况

　（一）项目基本内容

　项目名称：年产5000吨超细电子纱玻璃纤维生产线建设项目。

　建设内容：在现有场地上建设熔制拉丝车间及配套公用设施，采用电熔炉进行生产，建成年产5000吨超细电子纱生产线。

　实施主体：泰山玻璃纤维邹城有限公司

　项目地点：山东省邹城工业园区

　（二）项目投资总额及进度

　投资金额：项目总投资49,555万元。其中，建设投资45,033万元，建设期利息775万元，流动资金3,747万元。

　资金来源：资金来源为自有资金15,000万元，银行贷款34,555万元。

　建设进度：12个月

　（三）根据中机中联工程有限公司编制的项目可行性研究报告，项目预计可实现年均销售收入39,452万元，年均利润总额10,385万元，总投资收益率32.63%，项目具有较好的经济效益。

　（四）项目的可行性分析

　1、项目源于市场需求，有广阔的市场空间。

　当今电子信息产业的国际化、规模化的趋势日异突出，世界电子信息产业生产中心向亚太地区转移。我国出台了一系列鼓励发展的政策，为电子信息产业的投资创造了良好的资金、税收和市场环境，已逐步成为电子信息产品的全球性生产基地。据电子信息国家主管部门的统计，2010-2015年，电子信息产业的年均增长率超过10%。“十三五”期间，仍将以1～2倍于国民经济增长幅度的速度高速发展，其基础产品也将随整机不断增长。

　未来随着电子产品的小型化、薄型化、高性能化，电视机、计算机、移动通讯等电子产品的快速升级，将进一步推动覆铜板技术和生产进一步发展，这就对电子布提出了数量更大、更薄、更轻、性能更高的要求，其需求也将在此基础上不断增长，同步，对电子纱也要求单丝直径更细、性能更高。为满足电子信息市场的发展需求，公司建设超细电子纱产业化项目，完善公司现有产品结构，增加对超细市场的占比，打破美国及日本对超细纱市场的相对垄断。

　2、技术成熟可靠、建设条件较好。

　目前，泰山玻纤已建成电熔法超细纱试验开发型生产线，可小批量生产超细纱产品，产线稳定，性能优良，为本项目的建设和投产提供了可靠的技术保证。同时，泰山玻纤利用现有能源等基础设施条件推动项目建设，有利于缩短建设周期。

　3、经济效益可行。

　本项目产品符合国内外市场发展的需要，产品销售方向明确、渠道畅通，国内外市场潜力大。项目产品附加值高、市场稳定，各项效益指标优良，具有明显的经济效益。项目的建成和持续运营可使各方获得较好的经济效益。

　4、可行性研究报告专家评审会主要结论。

　可研报告编制规范，内容齐全，依据充分。项目符合国家产业政策、中国建材集团大力发展的“三新产业”战略和规划，有利于企业转型升级，建设依据充分。目标产品明确，产品附加值高，符合高端市场发展需求，可提升企业核心竞争力。工艺流程及装备配置合理，采用先进节能技术，能耗指标先进，废气、废丝、废水等三废排放指标均达到国家及地方法规要求；卫生与消防措施得当，安全有保障。项目建设选址基础配套设施齐全，建设条件完备。投资估算合理，经济效力良好，社会效益显著。一致同意项目可行性研究方案。

　三、项目投资的实施风险及对公司的影响

　泰山玻纤以本项目建设为契机，可进一步拓宽产品市场范围，更好地满足市场对产品品种、品质的需要。对公司玻纤产业加快产业结构调整，提升企业盈利能力，实现产业持续健康发展具有重要意义和示范效应。

　四、备查文件

　1、中材科技股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议

　特此公告。

　中材科技股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月二十八日

　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017-079

　中材科技股份有限公司

　投资项目（电子布项目）公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　一、投资项目概述

　根据中材科技股份有限公司“十三五”发展战略规划，“十三五”期间，玻纤产业将主要围绕生产装备升级改造、产品结构调整、产业链延伸等方向发展，实现转型升级。泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）为进一步完善公司产品结构，增加高附加值产品，拟在山东省邹城工业园区投资49,058万元建设“年产6700万米电子布生产线建设项目”。

　公司第六届董事会第二次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“年产6700万米电子布生产线项目”的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。

　本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　二、投资项目的基本情况

　（一）项目基本内容

　项目名称：年产6700万米电子布生产线建设项目。

　项目内容：建设电子布加工车间及配套公用设施，购置喷气织机、玻纤布外卷装机等设备，形成年产6700万米电子布生产规模。

　实施主体：泰山玻璃纤维邹城有限公司

　项目地点：山东省邹城工业园区

　（二）项目投资总额及进度

　投资金额：项目总投资49,058万元。其中，建设投资41,625万元，流动资金6,000万元，建设期利息1,433万元。

　资金来源：资金来源为自有资金14,998万元，银行贷款34,060万元。

　建设进度：根据市场情况分步实施，预计24个月内全部完成。

　（三）根据中机中联工程有限公司编制的项目可行性研究报告，项目预计可实现年均销售收入42，971万元，年均利润总额4，666万元，总投资收益率9.51%，项目具有较好的经济效益。

　（四）项目的可行性分析

　1、符合国家产业政策。

　在国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）第一类“鼓励类”第十二项“建材”第6条中，将“高性能玻璃纤维及制品技术开发与生产”列入了鼓励类目录;《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中提到“推动高性能纤维等新材料产业提质增效”；《中国制造2025》提出要“重点推进高端通信产品制造业、智能产业的发展。”；《电子信息产业发展指南》将满足“高端装备、应用电子、物联网、新一代信息技术需求的核心基础元器件”列为“十三五”时期信息产业持续健康发展的重点；工信部发布的《建材工业发展规划（2016-2020）》提出要“加快开发先进非金属材料，增强关键基础材料供给保障能力”，“重点发展高性能玻璃纤维及复合材料”，推进玻纤产业的技术创新、加强玻纤制品精深加工是产业发展方向。本项目产品作为上述领域和产业的关键基础材料，其建设符合玻纤工业的技术创新和加强玻纤制品深加工的产业政策，对我国玻纤工业的技术进步和产业结构调整将起到积极作用。

　2、符合电子信息产业高速发展需求，市场前景广阔。

　随着全球经济复苏，电子类消费产品市场持续增长以及电子信息产业的高速发展，带动了基础材料—电子玻纤基材（电子纱和电子布）产业的发展，电子布的产量逐年增加。2016年，我国电子布产量同比增长约3.2%，占全球电子布总产量的66%。未来随着电子产品的小型化、薄型化、高性能化，电视机、计算机、移动通讯等电子产品的快速升级，将进一步推动覆铜板技术和生产进一步发展，这就对电子布提出了数量更大、更薄、更轻、性能更高的要求，其需求也将在此基础上不断增长。同时，实施《中国制造2025》战略，发展信息技术、智能制造都离不开电子纱、电子布等电子玻纤基材的支撑。新的市场需求不断涌现，国内电子布产业的市场前景广阔。

　3、可行性研究报告专家评审会主要结论。

　可行性研究报告编制规范，内容齐全，依据充分；符合国家产业政策、中国建材集团大力发展“三新产业”的战略和规划，项目的建设是必要的；产品规模及方案设计合理，利用企业优质纺织细纱加工电子布制品，有利于产业链延伸，提升企业市场竞争力，适应新兴市场发展需求；项目采用自主创新的整浆联合、高速并轴、喷气织布、热化学处理等核心技术，工艺方案可行，设备选型先进、成熟，总体技术达到国际先进水平；项目建设选址基础配套设施齐全，建设条件完备；项目投资估算合理，经济效益良好，社会效益显著。一致同意项目可行性研究报告。

　三、项目投资的实施风险及对公司的影响

　本项目的建成将进一步扩充调整泰山玻纤现有产品结构，提高高附加值产品产能和产量。泰山玻纤作为电子玻纤行业的主要制造企业之一，在国内外均已占据一定的市场份额，随着新生产线建设投产，综合竞争力将逐步增强，市场占有率将继续提高。在本项目中，超薄布产品比例较高，未来随着5G、新能源汽车、安全及智慧城市建设的快速崛起，产品应用领域将更加广泛，市场前景也将更加繁荣

　四、备查文件

　1、中材科技股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议

　特此公告。

　中材科技股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月二十八日

　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017-080

　中材科技股份有限公司

　投资项目（2号经编车间建设项目）公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　一、投资项目概述

　根据中材科技股份有限公司“十三五”发展战略规划，“十三五”期间，玻纤产业将主要围绕生产装备升级改造、产品结构调整、产业链延伸等方向发展，实现转型升级。为加快产品结构调整步伐，提高产品收益，泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）拟进一步扩大经编织物产能，拟在泰安市石膏工业园满莊新区投资28,438.56万元建设“2号经编车间建设项目”。

　公司第六届董事会第二次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“2号经编车间建设项目”的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。

　本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　二、投资项目的基本情况

　（一）项目基本内容

　项目名称：2号经编车间建设项目

　项目内容：建设2号经编车间及配套公用设施，购置及搬迁多轴向、双轴向经编织物加工设备及配套设备，形成4万吨多轴向经编织物加工产能。

　实施主体：泰山玻璃纤维有限公司

　项目地点：泰安市石膏工业园满莊新区

　（二）项目投资总额及进度

　投资金额：项目总投资28,438.56万元，其中建设投资24,949.9万元，建设期利息488.66万元，流动资金3,000万元。

　资金来源：资金来源为自有资金8,569.24万元，银行贷款19,869.32万元。

　建设进度：8个月

　（三）根据中材科技股份有限公司编制的项目可行性研究报告，项目预计可实现年均销售收入36,195万元，年均利润总额3,003万元，总投资收益率11.89%，项目具有较好的经济效益。

　（四）项目的可行性分析

　1、符合国家政策及公司战略规划

　泰山玻纤采用先进的技术，扩大多轴向经编织物产能，符合国家产品结构调整的产业政策，符合公司的“十三五”发展规划要求，项目建设将对泰山玻纤的产品结构调整起到积极的推动作用。

　2、技术成熟可靠

　本项目属高新技术产业，采用国际先进多轴向及双轴向经编织机，利用泰山玻纤自产玻璃纤维纱进行制品深加工，生产线具有投资省、技术装备先进、劳动生产率高、能耗低、产品质量稳定等特点。泰山玻纤在织造工艺、控制技术等方面已形成整套成熟技术，并建有完善的技术文件及技术标准，能够满足大规模生产需要。

　3、市场需求潜力大

　本项目产品主要应用在风电领域。随着风电机组平均功率的持续增长，预计“十三五”期间玻纤多轴向织物用量将提高到10t/MW以上水平，按国家能源局制定的“十三五”期间每年新增风电装机容量测算，“十三五”期间国内风电市场对玻纤多轴向织物需求量将达100万吨以上。同时，未来五年全球新增风电装机容量将达300GW，若以全球大型风电叶片玻纤多轴向织物用量在10-11t/MW之间估算，全球新增风电叶片对玻纤多轴向织物的需求量将在300-330万吨之间。项目销售方向明确，渠道畅通，市场潜力较大。

　4、社会效益显著

　本项目的实施可带动上下游配套企业资产利用率上升，从而全面推进产业链的提升，带动相关配套产业的发展，产生规模经济的效应，为区域经济带来全面的贡献，项目具有较好的社会效益。

　5、可行性研究报告专家评审会主要结论

　项目可行性研究报告编制规范，内容齐全，依据充分。项目符合国家产业政策、中国建材集团大力发展“三新产业”的战略和规划，项目的建设是必要的。项目建设基础配套设施齐全，原材料及能源供给稳定，建设条件完备。项目规模及产品方案设计合理，具备技术及市场优势，且可在集团内部形成风电产品产业链。项目建设符合公司的搬迁计划，可满足玻纤制品搬迁、高附加值产品规模扩张需求，并有效解决制品仓储问题。项目投资估算合理，经济效益良好，社会效益显著。一致同意项目可行性研究报告。

　三、项目投资的实施风险及对公司的影响

　本项目是泰山玻纤在现有经编产能基础上的进一步扩充，可更好地满足风电领域对玻纤多轴向织物的需求。项目建成后将进一步改善泰山玻纤产品结构，提升企业盈利能力，推进企业转型升级。

　四、备查文件

　1、中材科技股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议

　特此公告。

　中材科技股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月二十八日