本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第三十三次会议，于2017年12月28日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事8 人、实到会董事8人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

　会议由董事长于恩沅主持，会议表决通过如下决议：

　1.审议通过了《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》。

　预计截至2017年12月31日，公司尚有1.36亿元借款不能归还中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称“葫芦岛有色”），经双方协商，于2017年12月26日签署《借款展期协议》，葫芦岛有色同意就公司尚未归还借款1.36亿元予以展期，借款期限为一年，自2018年1月1日至2018年12月31日止，借款按照人民银行同期贷款基准利率收取利息。

　该议案为关联交易，关联方董事于恩沅、张正东、王峥强、李文弟回避表决，非关联董事姜洪波、张廷安、郑登渝、刘德祥进行表决。

　表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　2.审议通过了《关于增加2017年下半年日常关联交易预计额度议案》

　该议案为关联交易，关联方董事于恩沅、张正东、王峥强、李文弟回避表决，非关联董事姜洪波、张廷安、郑登渝、刘德祥进行表决。

　表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　内容详见巨潮资讯网《关于增加2017年下半年日常关联交易预计额度公告》。

　特此公告。

　葫芦岛锌业股份有限公司

　2017年12月28日