公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　2017年4月27日保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过5000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行或非银行类金融机构保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体办理实施等相关事项，并提请股东大会审议。决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。2017年8月20日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》，根据募投项目资金使用安排，为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟增加闲置募集资金现金管理额度5000万元，闲置募集资金进行现金管理的总额度变更为1亿元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2017-033)、《关于追加闲置募集资金现金管理额度的公告》（2017-067）。

　2017年5月19日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2017年9月6日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《公司2016年年度股东大会决议公告》（2017-044）、《公司2017年第三次临时股东大会决议公告》（2017-079）。

　2017年12月27日，公司使用闲置募集资金2000万元向华夏银行股份有限公司济南分行（以下简称“华夏银行”）购买理财产品。

　具体事项公告如下：

　一、理财产品主要内容：

　华夏银行理财产品

　1、产品名称：企业客户慧盈319号结构性存款理财产品；

　2、产品类型：保本浮动收益型；

　3、投资对象：存款产生的全部利息或部分利息与沪深300指数挂钩；

　4、预期产品年化收益率：3.80%；

　5、产品起止日：2017年12月29日- 2018年3月30日；

　6、产品期限：91天；

　7、本金及收益到账日：理财产品到期日当日不计算收益，华夏银行于到期日当日的22:30至24:00一次性支付本金及理财收益；

　8、购买理财产品金额：2,000万元

　9、产品风险提示。（一）本金及理财收益风险：本理财产品到期时只保证理财本金，不保证理财收益。理财收益取决于挂钩标的的价格变化，受市场多种要素的影响，理财收益不确定的风险由投资者自行承担。投资者应对此有充分的认识。（二）利率风险：如果在产品存续期内，市场利率上升，本理财产品的预期年化收益率不随市场利率上升而提高。（三）流动性风险：除非出现本说明书规定的情况，投资者没有提前终止权或赎回权，可能导致投资者需要资金时不能随时变现，并可能丧失其他投资机会。（四）投资风险：本理财产品的实际年化收益率取决于挂钩标的的价格变化，理财收益率计算较为复杂，受市场多种要素的影响，理财收益不确定的风险由投资者自行承担，投资者应对此有充分的认识。（五）法律及政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低。（六）理财产品不成立风险：募集期结束，如理财产品募集总金额未达到发行规模下限；或者市场发生重大变化，华夏银行无法或者经其合理判断难以按照本说明书向投资者提供本理财产品；或者法律法规、监管规定、国家政策发生变化导致无法按照本说明书向投资者提供本理财产品的，华夏银行有权宣布本理财产品不成立。（七）提前终止风险：遇国家法律法规或金融政策出现重大调整并影响本理财产品正常运作，或根据市场及投资运作情况经华夏银行合理判断认为需要提前终止本理财产品等情形，华夏银行有权提前终止本理财产品，投资者可能无法实现期初预期的全部收益。（八）信息传递风险：投资者应根据本说明书所载明的披露方式及时查询本理财产品相关信息。华夏银行按照本说明书有关“信息披露”的约定，发布理财产品的信息。投资者应根据“信息披露”的约定查询。如果投资者未及时查询而未能及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在华夏银行的有效联系方式变更的，应及时通知华夏银行。如投资者未及时告知华夏银行联系方式变更的，华夏银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。（九）其他风险：指由于不可抗力或非华夏银行原因发生的计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障等导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金收益。

　二、采取的风险控制措施

　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过12个 月的保本型理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范 运作指引》（2015年修订）第七章其他重大事件管理第一节风险投资所涉及的品种。且该等保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集 资金或用作其他用途。

　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风 险。

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　（4）如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控 制措施。

　三、对公司的影响

　（一）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项 目建设和募集资金使用的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为。

　（二）通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资 金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、公司及控股子公司前十二个月内购买理财产品的情况

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　截止公告日，公司及控股子公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期金额为7000万元，使用自有资金购买的理财产品未到期金额为0万元。

　五、备查文件

　1、《华夏银行企业客户慧盈结构性存款理财产品销售协议书》。

　保龄宝生物股份有限公司

　董 事 会

　2017年12月28日