证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2017-035

　西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会

　第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2017年12月28日以通讯方式召开。本次会议于2017年12月18日以电话方式发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人,本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王承波先生主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》。

　为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高整体经营效益，同意公司注销在西藏自治区设立的西藏日喀则市圣源啤酒有限公司、西藏银河信息产业有限公司及西藏藏红花生物科技开发有限公司，并授权公司经营管理层负责办理注销、清算等相关事宜。

　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2017-036）。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十三次会议决议。

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　2017年12月28日

　股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2017-036

　西藏银河科技发展股份有限公司

　关于拟注销子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　2017年12月28日，西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高整体经营效益，公司决定清算注销子公司西藏日喀则市圣源啤酒有限公司（以下简称“圣源啤酒”）、西藏银河信息产业有限公司（以下简称“银河信息”）及西藏藏红花生物科技开发有限公司(以下简“西藏藏红花”)。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，公司授权经营管理层全权办理相关事宜。

　二、注销子公司的基本情况

　（一）圣源啤酒

　公司名称：西藏日喀则市圣源啤酒有限公司

　注册号：22006032-0

　注册资本：壹仟万元

　企业类型：有限责任公司

　法定代表人：岳志强

　地址：日喀则市东郊工业园区

　成立日期：2005年12月13日

　经营范围：啤酒，饮料，矿泉水，纯净水的生产及销售，注：〈仅供企业办理筹建，不作经营使用〉

　公司持有其100%股权。

　主要财务情况：截止2017年9月30日，圣源啤酒资产总额为991.11万元人民币、负债总额为2.60万元人民币、净资产为988.51万元人民币，2017年1-9月的营业收入为0万元人民币、净利润为0万元人民币（数据未经审计）。

　（二）银河信息

　公司名称：西藏银河信息产业有限公司

　注册号：21974013-4

　注册资本：壹仟万元

　企业类型：有限责任

　法定代表人：徐凯

　地址：拉萨市达孜县乡镇企业局

　成立日期：2001年6月6日

　经营范围：计算机硬件和软件的开发与销售，通讯产品，电子产品，机械设备，系统集成产品，网络产品的技术研发与购销，科技成果转化、咨询。

　公司持有其95%股权。

　主要财务情况：截止2017年9月30日，银河信息资产总额为939.23万元人民币、负债总额为-0.23万元人民币、净资产为939.46万元人民币，2017年1-9月的营业收入为0万元人民币、净利润为0万元人民币（数据未经审计）。

　（三）西藏藏红花

　公司名称：西藏藏红花生物科技开发有限公司

　统一社会信用代码：91540000710906309N

　注册资本：伍佰万元

　类 型：其他有限责任公司

　法定代表人：刘琪

　地址：拉萨市色拉路36号

　成立日期：1999年6月14日

　经营范围：藏红花的开发、销售；机电产品（不含小轿车）、电子产品（不含无线电通信设备）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　公司持有其95%股权。

　主要财务情况：截止2017年9月30日，西藏藏红花资产总额为1,280.55万元人民币、负债总额为48.91万元人民币、净资产为1,231.63万元人民币，2017年1-9月的营业收入为1.56万元人民币、净利润为0.06万元人民币（数据未经审计）。

　三、注销目的、存在风险和对公司的影响

　目前，圣源啤酒、银河信息及西藏藏红花已无正常经营活动。本次注销子公司是公司基于未来整体发展规划和布局而进行的资源整合和优化配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。注销上述子公司将使公司合并报表范围发生变更，不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响。

　四、备查文件

　公司第七届董事会第二十三次会议决议。

　特此公告。

　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　2017年12月28日