本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议时间：2017年12月28日（周四）下午15：00

　（2）网络投票时间：2017年12月27日-2017年12月28日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月28日（周四）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年12月27日（周三）下午15:00至2017年12月28日（周四）下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：青岛市海尔路65号公司会议室

　3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：陆晓楠先生

　6、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　1、股东出席会议情况

　■

　2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了会议。

　三、提案审议表决情况

　大会通过现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

　1、关于修改《公司章程》的议案

　本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

　■

　本议案获得通过。

　2、关于修改《股东大会议事规则》的议案

　表决情况如下：

　■

　本议案获得通过。

　3、关于修改《董事会工作细则》的议案

　表决情况如下：

　■

　本议案获得通过。

　修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》与本公告同日披露于巨潮资讯网。

　四、律师出具的法律意见

　北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　特此公告。

　备查文件目录：

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书。

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年十二月二十九日