证券代码：600783股票简称：鲁信创投 编号：临2017-74

　债券代码：122294 债券简称：12鲁创投

　鲁信创业投资集团股份有限公司

　关于聘任董事会秘书的补充公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日以通讯方式召开九届十八次董事会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王晶女士为公司董事会秘书，详见公司临2017-70、71号公告。现就该事项补充公告如下：

　鉴于王晶女士目前尚未取得董事会秘书资格证书，公司暂由法定代表人王飚先生代为行使公司董事会秘书职责，直至王晶女士取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　特此公告。

　鲁信创业投资集团股份有限公司

　董事会

　2017年12月29日