证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-109

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　第四届董事会第十一次（临时）会议决议的公告

　■

　一、 董事会会议召开情况

　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议通知于2017年12月25日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年12月28日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、 董事会会议审议情况

　1、 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》；

　停牌期间，公司及相关方积极推进重大资产重组项目的各项工作。但由于跨境重组的特殊性，报价流程及谈判周期较长，收购价格、交易方式等重组关键事项短期内无法达成一致，相关事项无法按预期完成，公司无法在停牌六个月期满时披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书草案）。经公司审慎研究决定终止筹划本次重大资产重组。

　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议相关事项的独立意见》。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　2、 审议通过了《关于终止投资设立香港全资子公司的议案》；

　鉴于公司终止筹划重大资产重组事项，同意公司终止投资设立香港全资子公司。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　3、 审议通过了《关于召开投资者说明会的议案》；

　公司拟于2017年12月29日（星期五）下午14:00—15:00在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）举行投资者说明会，就终止筹划重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通、交流。

　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告》。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　4、 审议通过了《关于转让闲置车辆暨关联交易的议案》。

　公司拟将已离任的公司原董事、监事或高级管理人员王世孝、杨昕、赵建明、景新兵和李光宇使用过的闲置车辆转让给相关人员，具体如下：

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　其中，梅赛德斯-奔驰WDCDA6CB由李光宇先生配偶购买。

　根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，以上交易构成关联交易。

　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让闲置车辆暨关联交易的公告》。

　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司转让闲置车辆暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议相关事项的独立意见》。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　三、 备查文件

　1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议；

　2、 独立董事关于公司转让闲置车辆暨关联交易的事前认可意见；

　3、 独立董事关于公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2017年12月29日

　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-110

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　第四届监事会第五次（临时）会议决议的公告

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　四、 监事会会议召开情况

　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次（临时）会议通知于2017年12月25日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2017年12月28日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　五、 监事会会议审议情况

　1、 审议通过了《关于筹划终止重大资产重组事项的议案》。

　停牌期间，公司及相关方积极推进重大资产重组项目的各项工作。但由于跨境重组的特殊性，报价流程及谈判周期较长，收购价格、交易方式等重组关键事项短期内无法达成一致，相关事项无法按预期完成，公司无法在停牌六个月期满时披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书草案）。为保护公司及广大中小股东利益，同意公司终止筹划本次重大资产重组。

　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　六、 备查文件

　1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第五次（临时）会议决议。

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

　2017年12月29日

　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-111

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　关于终止筹划重大资产重组的公告

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　特别提示：

　1、 公司将于2017年12月29日（星期五）召开投资者说明会，就终止筹划重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通、交流。

　2、 公司承诺自发布终止筹划重大资产重组公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“顺威股份”；证券代码“002676”）已于2017年6月30日（星期五）开市起停牌。2017年7月13日，公司论证确认本次筹划的购买资产事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月14日开市起进入重大资产重组继续停牌，详见公司于2017年7月14日披露的《重大事项停牌进展暨重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-053）。

　2017年12月28日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项，现将具体情况公告如下：

　一、 重大资产重组基本情况及停牌期间所做的工作

　公司重大资产重组标的方为境外公司，所属行业为制造业，公司拟以现金收购其100%股权。本次交易对手方与本公司及主要股东之间不存在关联关系，本次交易不会导致公司实际控制权发生变更。

　停牌期间，公司及相关中介机构积极推进下列重组各项工作：（1）根据相关法律法规，组织并推进相关中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计等各项工作；（2）积极推进本次交易方案的论证与完善；（3）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案（或报告书草案）及其他相关文件；（4）按照有关规定及时履行信息披露义务，并于每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；（5）及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策审批程序，保证本次重大资产重组顺利实施。

　停牌期间，主要进展公告如下：

　公司因筹划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年6月30日（星期五）开市起停牌，详见公司于2017年6月30日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-051）。

　2017年7月13日，公司论证确认本次筹划的购买资产事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月14日开市起进入重大资产重组继续停牌，详见公司于2017年7月14日披露的《重大事项停牌进展暨重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-053）

　2017年8月28日，公司第四届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月29日开市起继续停牌，详见公司于2017年8月29日披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-067）。

　2017年9月11日，公司第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，详见公司于2017年9月12日披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-071）。

　2017年9月28日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，详见公司于2017年9月29日披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-078）。

　2017年10月12日，公司披露了《关于收到重大资产重组标的约束性竞标邀请函的公告》（公告编号：2017-083）。

　2017年11月17日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-096），经公司及相关方对意大利标的开放的数据库进行了调查及论证，因该标的财务数据未达到我方的预期，公司决定终止推进该标的收购。终止该标的，不影响澳大利亚项目正常推进，收购澳大利亚项目亦达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

　二、 终止筹划重大资产重组的原因

　停牌期间，尽管公司与相关各方多方面积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。由于跨境重组的特殊性，报价流程及谈判周期较长，收购价格、交易方式等重组关键事项短期内无法达成一致，相关事项无法按预期完成。公司无法在停牌六个月期满时披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书草案），为保护公司及广大中小股东利益，公司与交易对方进行了友好协商，公司决定终止本次资产重组事项不再进一步推进。

　三、 重大资产重组相关决策程序及承诺事项

　2017年7月27日，由于停牌一个月期满尚无法按原计划时间复牌，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月28日开市起继续停牌。

　2017年8月28日，公司第四届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月29日开市起继续停牌。

　2017年9月11日和2017年9月28日，公司分别召开第四届董事会第四次（临时）会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月29日开市起继续停牌。

　2017年12月28日，公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》及《关于召开投资者说明会的议案》。

　根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自发布终止筹划重大资产重组公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

　四、 终止筹划重大资产重组对公司的影响

　终止筹划本次重大资产重组，是公司经审慎研究、综合考虑权衡后与相关各方一致协商的结果，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

　五、 独立董事意见

　经核查，独立董事认为：公司自筹划重大资产重组事项以来，公司及相关中介机构积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。但由于跨境重组的特殊性，报价流程及谈判周期较长，收购价格、交易方式等重组关键事项短期内无法达成一致，相关事项无法按预期完成。公司终止筹划本次重大资产重组事项是基于审慎研究、综合考虑权衡后作出的决定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意公司终止筹划重大资产重组事项。

　六、 独立财务顾问核查意见

　经核查，独立财务顾问认为：顺威股份本次资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务，所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符；顺威股份终止本次重大资产重组原因合理，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

　七、 股票复牌安排

　根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司将于2017年12月29日（星期五）下午14:00—15:00在“全景·路演天下” (http://rs.p5w.net)举行投资者说明会，就终止筹划重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通、交流。公司将在披露上述投资者说明会召开情况公告时，向深圳证券交易所申请公司股票复牌。

　公司董事会对终止筹划本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！

　公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2017年12月29日

　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-112

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　关于终止筹划重大资产重组召开投资者

　说明会的公告

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　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）为维护投资者利益，加强与投资者的交流和沟通，将于2017年12月29日（星期五）召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，就终止筹划重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通、交流，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关事项公告如下：

　七、 说明会召开的时间、地点、方式

　1、说明会召开时间：2017年12月29日（星期五）下午14：00—15：00；

　2、说明会召开地点：全景·路演天下（http://rs.p5w.net）；

　3、说明会召开方式：网络远程方式。

　八、 出席说明会的人员

　公司董事、总裁莫绮颜女士，董事、副总裁何伟先生，董事会秘书李笛鸣先生，财务负责人雷峥先生。

　九、 投资者参加方式

　投资者可在规定时间内登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　为了提高说明会效率，投资者可在说明会前通过以下联系方式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就相关问题进行回答。

　十、 联系人及联系方式

　联系人：李洪波

　联系电话：（0757）28385938

　传真：（0757）28385305

　邮箱：sw002676@vip.163.com

　十一、 其他事项

　公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2017年12月29日

　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-113

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　关于转让闲置车辆暨关联交易的公告

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　八、 关联交易概述

　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司原董事或高级管理人员王世孝、杨昕、赵建明、景新兵和李光宇（配偶）转让公司闲置车辆。

　根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，截止资产评估基准日，公司原董事、监事或高级管理人员王世孝、杨昕、赵建明、景新兵、李光宇（由其配偶购买）等人离任均不满十二个月，本次交易构成关联交易；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于转让闲置车辆暨关联交易的议案》。根据《公司章程》的规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议，自公司董事会审议通过后生效。

　九、 关联方的基本情况

　王世孝先生，1954年1月出生，中国国籍，离任前担任公司董事职务；

　杨昕先生，1974年12月出生，中国国籍，离任前担任公司董事、副总裁职务；

　赵建明先生，1973年12月出生，中国国籍，离任前担任公司董事职务；

　景新兵先生，1969年4月出生，中国国籍，离任前担任公司监事职务；

　李光宇先生，1965年4月18日出生，持香港永久性居民身份证，离任前担任公司副总裁职务。

　以上关联方更详细信息，可查阅公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

　十、 关联交易的基本情况及定价依据

　经佛山市京信资产评估事务所（普通合伙）评估，截止各基准日，相关关联人、车辆具体信息如下：

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　其中，梅赛德斯-奔驰WDCDA6CB由李光宇先生配偶购买。

　本次交易，公司聘请了佛山市京信资产评估事务所（普通合伙）对交易标的进行评估。以上车辆产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等任何妨碍权属转移的情况。

　十一、 关联交易的目的及对公司的影响

　自公司原董事、监事或高级管理人员王世孝、杨昕、赵建明、景新兵和李光宇离任后，其使用过的闲置车辆使用的频率不高，为了减少资产闲置，公司拟将涉及的闲置车辆转让给相关离任高层人员。本次转让的资产为公司非经营性资产，不存在对公司日常生产经营产生重大影响的情形。

　交易完成后将增加公司营业外收入，不会对公司未来损益产生重大影响。

　十二、 关联交易履行的审议程序

　2017年12月28日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于转让闲置车辆暨关联交易的议案》。根据《公司章程》的规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议，自公司董事会审议通过后生效。

　公司独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表独立意见如下：公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过的该关联交易事项公平合理、定价公允；董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易内容与方式符合相关规定；不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。，

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2017年12月29日