本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议的召开情况

　1.召开时间：新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次临时股东大会于2017年12月28日（星期四）14:30召开；

　2.网络投票日期与时间：2017年12月27日-2017年12月28日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年12月28日9:30－11:30 和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月27日15:00－12月28日15:00的任意时间；

　3.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京中路916号植物园科普馆A座3楼会议室；

　4.召开方式：现场会议与网络投票相结合；

　5.召集人：公司董事会；

　6.主持人：董事长康莹女士；

　7.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　二、会议的出席情况

　1.参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共5名，共代表公司有表决权的股份77,311,975股，占公司总股本385,106,373股的20.0755%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共1名，代表股份77,021,275股，占公司有表决权股份总数的20.00%；通过网络投票的股东4人，代表股份290,700股，占公司有表决权股份总数的0.0755%；

　2.公司董事康莹、翁扬水、龚巧莉，监事朱玉、张瀚月出席了会议，公司副总裁冯少伟列席了会议；

　3.公司聘请的见证律师出席了会议。

　三、提案的审议表决情况

　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提案表决结果如下：

　1.通过累积投票，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；

　1.1选举康莹女士为公司第十届董事会非独立董事；

　表决情况：同意股份数77,311,975股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意290,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

　表决结果：通过。

　1.2选举李红女士为公司第十届董事会非独立董事；

　表决情况：同意股份数77,311,975股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意290,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

　表决结果：通过。

　1.3选举翁扬水先生为公司第十届董事会非独立董事；

　表决情况：同意股份数77,311,975股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意290,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

　表决结果：通过。

　1.4选举欧阳玉双女士为公司第十届董事会非独立董事；

　表决情况：同意股份数77,311,975股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意290,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

　表决结果：通过。

　1.5选举彭星先生为公司第十届董事会非独立董事；

　表决情况：同意股份数77,311,975股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意290,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

　表决结果：通过。

　1.6选举廖晓春先生为公司第十届董事会非独立董事；

　表决情况：同意股份数77,311,975股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意290,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

　表决结果：通过。

　2.通过累积投票，审议并通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》；

　2.1选举黄昌华先生为公司第十届董事会独立董事；

　表决情况：同意股份数77,311,975股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意290,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

　表决结果：通过。

　2.2选举毛春景先生为公司第十届董事会独立董事；

　表决情况：同意股份数77,311,975股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意290,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

　表决结果：通过。

　2.3选举龚巧莉女士为公司第十届董事会独立董事；

　表决情况：同意股份数77,311,975股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意290,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

　表决结果：通过。

　3.通过累积投票，审议并通过了《关于选举第十届监事会监事的议案》；

　3.1选举谷国栋先生为公司第十届监事会监事；

　表决情况：同意股份数77,311,975股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意290,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

　表决结果：通过。

　3.2选举吴梅女士为公司第十届监事会监事；

　表决情况：同意股份数77,311,975股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意290,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

　表决结果：通过。

　3.3选举逯俊女士为公司第十届监事会监事；

　表决情况：同意股份数77,311,975股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意290,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

　表决结果：通过。

　四、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：新疆天阳律师事务所；

　2.见证律师：邵丽娅、付文文；

　3.结论性意见：公司2017年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　五、备查文件

　1.新疆合金投资股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议；

　2．新疆天阳律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　新疆合金投资股份有限公司

　二〇一七年十二月二十八日